证券代码：603270           证券简称：金帝股份        公告编号：2024-002



           山东金帝精密机械科技股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第六次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式向全体监事发出。会议于 2024 年
1 月 10 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主持，
本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山
东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，作出的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于使用自有资金理财的议案》

    监事会认为：为了更大限度的发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，
在保证流动性和资金安全及不影响公司正常经营的前提下，运用自有的闲置资
金进行中低风险的短期理财产品投资。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用自有资金理财的公告》。
    （二）审议通过《关于公司 2024 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》

    监事会认为：公司申请综合融资额度及担保额度是为满足公司及子公司日
常经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内，符合公司整体发展战略。本
次授信及担保额度预计事项不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益
的情形。公司对上述议案的审议程序及表决结果合法有效。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于 2024 年度申请综合融资额度及担
保额度的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则
解释第 16 号》要求而进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务状况、
经营成果和现金流量产生重大影响。相关决策程序符合相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公
司本次会计政策变更事项。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。




    特此公告。




                                 山东金帝精密机械科技股份有限公司监事会

                                                       2024 年 1 月 11 日