山东金帝精密机械科技股份有限公司
                 2023 年度独立董事述职报告
    作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理
办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审
慎地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职
责和义务。
    因隋国鑫先生辞职，本人于 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第一次临时股
东大会被选举为公司第三届董事会独立董事，并担任第三届董事会审计委员会委
员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。现将本人在 2023 年度工作
情况报告如下：
    一、独立董事的基本情况
    （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
    宋军，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992
年至 1997 年任贵州凯涤股份有限公司投资发展部经理；1997 年至 2003 年任山
东英亚集团股份有限公司投资部、证券部经理；2003 年 7 月至 2007 年 11 月任
软控股份有限公司证券投资部经理；2007 年 4 月至 2021 年 6 月任赛轮集团股份
有限公司董事、副总裁、董事会秘书；2018 年 7 月至 2021 年 9 月任山东赛亚检
测有限公司执行董事、总经理。现任青岛雪和友投资有限公司执行董事、总裁；
青岛雪和友清源企业管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人；公司独立董事。
    （二）独立性说明
    作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在上市公司及其控
股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在
违反独立董事独立性要求的情形。
    二、独立董事年度履职概况
    （一）出席董事会及股东大会情况
    报告期内，公司共召开了 8 次董事会和 3 次股东大会。本人出席了上任后的
股东大会 2 次、董事会 2 次，本人依法认真履行独立董事的职责，认真审阅会议
材料，并与相关人员进行沟通，结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见。
出席会议的基本情况见下表：
                                                                  参加股东
                                参加董事会情况
                                                                  大会情况
 独立董事
            本年应参
   姓名                亲自出    委托出   缺席   是否连续两次未   出席股东
            加董事会
                       席次数    席次数   次数     亲自参加会议   大会次数
              次数
   宋军        2         2         0        0         否             2

    （二）出席董事会专门委员会情况
    作为公司独立董事，我担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会
委员与提名委员会委员，2023 年度，本人亲自参加了专门委员会会议，未有无
故缺席的情况发生。认真审议各项议案，履行职责。
    （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
    报告期内，我们积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，促进加
强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行
有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
    （四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
    自 2023 年 9 月任职以来，本人利用参加董事会、股东大会及其他工作时间
到公司进行现场办公和考察，公司董事会、监事会及高级管理人员与我们保持沟
通，在召开相关会议或者讨论公司重要事项前准备相关会议材料，就相关重要信
息进行沟通解释，对于我们提出的相关疑问进行答复。同时在我们作为董事会专
业委员会成员履职期间，公司高级管理人员协助我们与公司年审会计师等保持沟
通，为我们履职提供极大的便利和协助。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一）对外担保及资金占用
    2023 年公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，
公司无逾期对外担保情况。除为公司及子公司以自身债务等为基础的担保提供反
担保外，公司未对其他外部第三方提供担保。公司也不存在被控股股东、实际控
制人及关联方非经营性占用资金的情形。
    （二）定期报告情况
    公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第八次会议，审议
通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。在全面审阅后，本人对公司
2023 年第三季度报告发表如下书面意见:公司 2023 年第三季度报告的编制和审
核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司 2023 年第三季度报告
包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事
项。
       （三）聘任会计师事务所情况
    公司第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会第九次会议，审议
通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。本人同意该议案，并发表
独立意见：上会会计师事务所(特殊普通合伙) 具备上市公司年度审计报告、内
部控制审计工作所需的相关资质和专业能力，具备为上市公司提供审计服务的经
验，具备足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形，能够满足公司 2023 年度审计要求，不存在损害公司及股
东利益，尤其是中小股东利益的情形。
   （四）套期保值业务情况
    公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业
务的议案》，本人同意该议案，并发表了独立意见，认为：公司拟开展的外汇套
期保值业务，以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的，提高外汇资金使用效
率，合理降低财务费用。同时公司已建立和制定了外汇套期保值业务相关管理制
度，对各个环节进行控制，能够有效防范相关交易风险，不存在损害公司及股东
尤其是中小股东利益的行为，同意该议案。
       四、总体评价和建议
    2023 年，作为公司独立董事，审慎、客观、独立的行使独立董事各项权利，
运用自己的专业知识和能力为公司重大事项的决策提供科学的建议，认真履行独
立董事各项职责，维护公司广大股东特别是中小投资者的合法权益。
    2024 年，我将继续坚持独立、客观的判断原则，认真履行独立董事职责，
继续加强同公司董事会、监事会和经营管理层之间的沟通与合作，促进公司董事
会的客观、公正与独立运作，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
    特此报告。
独立董事:宋军
2024 年 4 月 2 日