银都餐饮设备股份有限公司
      董事会关于独立董事独立性情况的专项意见


    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证
券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作(2023
年 12 月修订)》等有关法律、法规、规章、规范性文件的相关要求，银都餐饮设备
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事厉国威先生、肖杨

女士和 YEO CHOO TECK 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
    经核查独立董事厉国威先生、肖杨女士和 YEO CHOO TECK 先生的任职经历及其
签署的相关自查文件，在报告期内（2023 年度）及自 2024 年 1 月 1 日起至本专项
意见出具日止，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在直接或间
接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东担任任何职务，未在公

司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，不存在《上市公司独立董事管
理办法》第六条、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作(2023
年 12 月修订)》第 3.5.4 条规定的不得担任公司独立董事的情形，上述人员与公司
以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行
独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》对
独立董事独立性的相关要求。


                                           银都餐饮设备股份有限公司董事会
                                                         2024 年 04 月 13 日