证券代码：603277              证券简称：银都股份     公告编号：2024-014


                   银都餐饮设备股份有限公司
            关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年5月6日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、     召开会议的基本情况

(一)     股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会

(三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
    的方式

(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 15 点 00 分
   召开地点：杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日
                     至 2024 年 5 月 6 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。

(七)    涉及公开征集股东投票权

无

二、    会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                 投票股东类型
 序号                            议案名称
                                                                     A 股股东
非累积投票议案
   1    关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案                           √
   2    2023 年度董事会工作报告                                        √
   3    2023 年度监事会工作报告                                        √
   4    2023 年度财务决算报告                                          √
   5    关于 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分红预案的议案         √
        关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度
   6                                                                   √
        审计机构的议案
        关于 2024 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担
   7                                                                   √
        保的议案
   8    关于预计 2024 年度日常关联交易的议案                           √
   9    关于开展外汇衍生品交易业务的议案                               √
        关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
  10                                                                   √
        的议案
  11    关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案                     √
  12    关于董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案         √
  13    关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案                   √
累积投票议案
                                                                 应选董事（4）
14.00    关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
                                                                       人
14.01    周俊杰 先生                                                   √
14.02    吕威 先生                                                     √
14.03   朱智毅 先生                                                        √
14.04   蒋小林 先生                                                        √
                                                                     应选独立董事
15.00   关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
                                                                       （3）人
15.01   刘晓松 先生                                                        √
15.02   孟庆君 先生                                                        √
15.03   肖佳佳 女士                                                        √
                                                                     应选监事（2）
16.00   关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案
                                                                           人
 16.01 张艳杰 女士                                                         √
 16.02 金静玉 女士                                                         √
注：本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
    公司于 2024 年 04 月 13 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会
第十九次会议审议通过了上述议案，相关董事会决议公告与监事会决议公告在
2024 年 04 月 16 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：5-16 号

4、涉及关联股东回避表决的议案：8
   应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：杭州俊毅投资管
理有限公司、杭州银博投资合伙企业（有限合伙）、周俊杰及其一致行动人。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、    股东大会投票注意事项


   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
       投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
       证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

   (二)    持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
       户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

            持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
         投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下
         的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

             持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全
         部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各
         类别和品种股票的第一次投票结果为准。

    (三)    股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
        超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

    (四)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
         以第一次投票结果为准。

    (五)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    (六)    采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、     会议出席对象

(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
    的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
    代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码          股票简称               股权登记日
         Ａ股            603277           银都股份               2024/4/26



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。

(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员

五、     会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 04 月 30 日（9:00-11:30；13:30-16:00）
（二）登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（浙江省杭州市临平区星桥
街 道 博 旺 街 56 号 邮 政 编 码 ： 311100 ） 联 系 电 话 ： 0571-86265988 传 真 ：
0571-86265988
（三）登记办法
1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户，加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；
委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权
委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续。
2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真
及信函应在 2024 年 04 月 30 日 16:00 前送达公司董事会办公室。信函上请注明
“出席股东大会”字样并注明联系电话。

六、     其他事项

（一）会议联系方式
1、公司地址：浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号
2、邮政编码：311100
3、联系电话：0571-86265988
4、传真：0571-86265988
5、电子邮件：yd@yinduchina.com
6、联系人：陆雅婧
（二）会议费用本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。


                                        银都餐饮设备股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 16 日

附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
       附件 1：授权委托书


                                授权委托书

       银都餐饮设备股份有限公司：

             兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 6 日召
       开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


       委托人持普通股数：


       委托人持优先股数：


       委托人股东帐户号：


序号                   非累积投票议案名称                   同意     反对     弃权
 1      关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
 2      2023 年度董事会工作报告
 3      2023 年度监事会工作报告
 4      2023 年度财务决算报告
        关于 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分红预案
 5
        的议案
        关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024
 6
        年度审计机构的议案
        关于 2024 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及
 7
        提供担保的议案
 8      关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
 9      关于开展外汇衍生品交易业务的议案
        关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
 10
        项报告的议案
 11     关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
        关于董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案
 12
        的议案
 13     关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案
序号                     累积投票议案名称                         投票数
14.00     关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
14.01     周俊杰 先生

14.02     吕威 先生
14.03     朱智毅 先生
14.04     蒋小林 先生
15.00     关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
15.01     刘晓松 先生
15.02     孟庆君 先生

15.03     肖佳佳 女士
16.00     关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案
16.01     张艳杰 女士
16.02     金静玉 女士



 委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


 委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


 备注：


 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
 决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
       累积投票议案
       4.00 关于选举董事的议案                      投票数
       4.01 例：陈××
       4.02 例：赵××
       4.03 例：蒋××
       …… ……
       4.06 例：宋××
       5.00 关于选举独立董事的议案                  投票数
       5.01 例：张××
       5.02 例：王××
       5.03 例：杨××
       6.00 关于选举监事的议案                      投票数
       6.01 例：李××
       6.02 例：陈××
       6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的
议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可
以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
                                                投票票数
序号         议案名称
                               方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案         -           -            -       -
4.01   例：陈××                500         100          100
4.02   例：赵××                 0          100           50
4.03   例：蒋××                 0          100          200
……   ……                       …          …           …
4.06   例：宋××                 0          100          50