法律意见书
浙江天册律师事务所
关于
银都餐饮设备股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007
电话：0571-87901111 传真：0571-87901500
法律意见书
浙江天册律师事务所
关于银都餐饮设备股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2024H0576 号
致：银都餐饮设备股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受银都餐饮设备股份有限公司
（以下简称“银都股份”或“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年
度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会
规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他
有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员
的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议
所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本
法律意见书随银都股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所
在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责的精神，对银都股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文
件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具
法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次
股东大会的通知已于 2024 年 4 月 16 日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2024 年
5 月 6 日下午 15 点；召开地点为杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室。
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经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大
会的会议通知中所告知的时间、地点一致。
通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过上海证券交易所股东大会互联网
投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 6 日 9:15-15:00。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案和2024年中期分红预案的议案》
6、《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度审计机构的
议案》
7、《关于2024年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案》
8、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
9、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
10、 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11、 《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
12、 《关于董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
13、 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
14、 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
14.01 周俊杰先生
14.02 吕威先生
14.03 朱智毅先生
14.04 蒋小林先生
15、 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
15.01 刘晓松先生
15.02 孟庆君先生
15.03 肖佳佳女士
16、 《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》
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16.01 张艳杰女士
16.02 金静玉女士
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的
一致。
（四）本次股东大会由公司董事长主持。
本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召
开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东大会规
则》和《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本
次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2024 年 4 月 26 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决。该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、本所见证律师；
4、其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登
记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人共计 10 人，持股数共计 339,000,000 股，约占公司总股本的 80.5908%。
结合上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网
络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股
东共 14 名，代表股份共计 340,741,956 股，约占银都股份总股本的 81.0049%。通
过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符
合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人
及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
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（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采
取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会审议的议题进行了投票
表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股
东大会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，
本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
同意 340,741,956 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
2、《2023年度董事会工作报告》
同意 340,741,956 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
3、《2023年度监事会工作报告》
同意 340,741,956 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
4、《2023年度财务决算报告》
同意 340,741,956 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
5、《关于2023年度利润分配预案和2024年中期分红预案的议案》
同意 340,741,956 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
6、《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度审计机构的
议案》
同意 340,741,956 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
7、《关于2024年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案》
同意 339,479,500 股，反对 1,262,456 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 99.6294%，表决结果为通过。
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8、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
同意 96,337,956 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过，本议案关联股东周俊杰、杭州俊毅
投资管理有限公司、杭州银博投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
9、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
同意 340,741,956 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
10、 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
同意 340,741,956 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
11、 《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
同意 339,479,500 股，反对 1,262,456 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 99.6294%，表决结果为通过。
12、 《关于董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
同意 5,941,956 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 100%，表决结果为通过，本议案关联股东吕威、朱智毅、蒋小
林、周俊杰、杭州俊毅投资管理有限公司、杭州银博投资合伙企业（有限合伙）
回避表决。
13、 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
同意 340,741,956 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。
14、 对《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》以累积投票方式进
行表决：
14.01 周俊杰先生
同意 340,688,356 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9842%，表决结果为当选。
14.02 吕威先生
同意 340,296,056 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8691%，表决结果为当选。
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法律意见书
同意 340,688,356 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9842%，表决结果为当选。
14.03 朱智毅先生
同意 340,688,356 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9842%，表决结果为当选。
14.04 蒋小林先生
同意 340,688,356 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9842%，表决结果为当选。
15、 对《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》以累积投票方式进行
表决：
15.01 刘晓松先生
同意 340,688,356 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9842%，表决结果为当选。
15.02 孟庆君先生
同意 340,688,356 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9842%，表决结果为当选。
15.03 肖佳佳女士
同意 340,688,356 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9842%，表决结果为当选。
16、 对《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》以累积投票方式进
行表决：
16.01 张艳杰女士
同意 340,688,356 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9842%，表决结果为当选。
16.02 金静玉女士
同意 340,688,356 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9842%，表决结果为当选。
本次股东大会审议的议案5-16属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小
投资者的表决单独计票。
本次股东大会没有对本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决。
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法律意见书
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规
定；表决结果合法、有效。
（以下无正文，下接签署页）
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