证券代码：603309          证券简称：维力医疗         公告编号：2024-034

                广州维力医疗器械股份有限公司
               第五届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
会议的会议通知和材料于2024年7月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年7
月25日下午13:30在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵彤威女士
主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开
程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
    （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》；
    监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和
《公司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司实际经营情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （二）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024 年
半年度）》；
    监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券
交易所相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用
途的情况，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

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    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》。
    监事会认为：公司对第一期限制性股票激励计划中的部分限制性股票进行回
购注销暨相应调整回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司第一期
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    此议案需经公司股东大会审议通过后生效。


    特此公告。

                                          广州维力医疗器械股份有限公司
                                                    监事会
                                                2024 年 7 月 26 日




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