证券代码：603309          证券简称：维力医疗         公告编号：2024-052

              广州维力医疗器械股份有限公司
            第五届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议的会议通知和材料于2024年10月10日以电子邮件方式发出，会议于2024年10
月18日下午13:30在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵彤威女士
主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开
程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
    （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》；
    监事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法
规和《公司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司实际经营情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （二）审议通过《关于公司投资的并购投资基金延期暨关联交易的议案》。
    监事会认为：本次公司参与设立的并购投资基金延长运营期限是基于其实际
情况的需要，符合其未来发展需求。本次事项的表决程序符合《公司法》《公司
章程》等相关法律法规及制度的规定，合法、合规，不存在损害公司及股东利益
的情形。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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特此公告。

                 广州维力医疗器械股份有限公司
                           监事会
                       2024 年 10 月 19 日




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