证券代码：603309               证券简称：维力医疗               公告编号：2024-051

                 广州维力医疗器械股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议的会议通知和材料于2024年10月10日以电子邮件方式发出，会议于2024年10
月18日上午以通讯方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。


     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《公司2024年第三季度报告》；（具体内容详见同日刊登在
《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《维力医疗2024年第三季度报告》）
     公司2024年第三季度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第五次会
议审议通过。
     表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。


     （二）审议通过《关于公司投资的并购投资基金延期暨关联交易的议案》。
     鉴于广州钰维股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“钰维基金”）运
营期限即将到期，所投资项目预计短期内无法实现退出，为保证基金合法正常
运营，维护钰维基金全体合伙人的权益，公司与向彬先生、橡栎创业投资管理
（广州）有限公司拟共同签署新的基金合伙协议，将钰维基金的运营期限延长
两年，本次期限延长生效后，钰维基金运营期限届满日（基金到期日）为 2026
年 12 月 12 日（具体到期日以工商登记为准）。（具体内容详见同日刊登在《中
国证券报》 上海证券报》 证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
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的《维力医疗关于投资的并购投资基金延期暨关联交易的公告》（公告编号：
2024-053））
    本议案已经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事向彬回避表决。


    特此公告。
                                         广州维力医疗器械股份有限公司
                                                    董事会
                                                2024 年 10 月 19 日




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