证券代码：603309          证券简称：维力医疗           公告编号：2024-059

              广州维力医疗器械股份有限公司
            第五届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次
会议的会议通知和材料于2024年11月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年11
月25日下午13:30在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵彤威女士
主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开
程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
    （一）审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个
解除限售期解除限售条件成就的议案》。
    监事会认为：公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售
期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的 2 名激励对象的主体资格合法、有
效，符合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件，审
议程序合法、合规。我们同意公司按照本激励计划相关规定对符合解除限售条件
的 2 名激励对象持有的 2.64 万股限制性股票办理解除限售相关事宜。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权


    特此公告。

                                             广州维力医疗器械股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2024 年 11 月 26 日

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