证券代码：603310             证券简称：巍华新材           公告编号：2024-028



                      浙江巍华新材料股份有限公司

                   第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次

会议通知于 2024 年 12 月 24 日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出，会议

于 2024 年 12 月 27 日在公司 301 会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。

本次会议由董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

全体监事和高级管理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股

份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作

出如下决议：

    （一）审议通过《关于向关联方出售房产暨关联交易的议案》

    为进一步盘活现有资产，提高资产运营效率，董事会同意公司按浙江天惠房

地产资产评估有限公司出具的《房地产估价报告》（【浙天惠估（2024）CSSS

字第 12031 号】）为依据，以在评估价 2,007.78 万元的基础上，按双方协商确定

转让价格 2,000 万元向吴江伟先生出售房产，交易价格定价公允。

    本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本

事项出具了无异议的核查意见。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事吴江伟、吴

顺华回避表决。
   具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

相关公告《关于向关联方出售房产暨关联交易的公告》。

    三、备查文件

   1、第四届董事会第十八次会议决议；

   2、第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议。

   特此公告。



                                           浙江巍华新材料股份有限公司

                                                                 董事会

                                                     2024 年 12 月 28 日