证券代码：603322            证券简称：超讯通信      公告编号：2024-044


                       超讯通信股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 7 月 10 日


(二)      股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28

   楼公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  43,529,891

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 27.6189



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及
表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书卢沛民先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股       43,528,291 99.9963           1,600     0.0037             0   0.0000



2、 议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议

   案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）
       A股        43,528,291 99.9963              1,600     0.0037             0   0.0000



3、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2023

     年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                      反对                  弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                                （%）                 （%）

       A股        43,528,291 99.9963              1,600     0.0037             0   0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意          反对             弃权
 序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2        关于延长公司          12,20 88.4057 1,600 11.5943       0     0.0000
         向特定对象发              0
         行 A 股股票股
         东大会决议有
         效期的议案
3        关于提请股东          12,20 88.4057      1,600 11.5943           0        0.0000
         大会延长授权              0
         董事会及其授
         权人士全权办
         理 2023 年度向
         特定对象发行
         股票具体事宜
         有效期的议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明
无


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：彭亚威、赵若云

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。
                                           超讯通信股份有限公司董事会
                                                       2024 年 7 月 10 日


     上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



     报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议