证券代码：603322          证券简称：超讯通信           公告编号：2024-048



                      超讯通信股份有限公司
                 第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于
2024 年 7 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议
通知于 2024 年 7 月 17 日以书面形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席
了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定，所形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下
决议：

    1、审议通过《关于追认关联交易的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事周威先生回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                               超讯通信股份有限公司董事会
                                                         2024 年 7 月 17 日