证券代码：603322           证券简称：超讯通信           公告编号：2024-049



                        超讯通信股份有限公司
                 第五届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、 监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定；
    （二）本次会议的通知和材料于 2024 年 7 月 17 日以书面方式向全体监事发
出；
    （三）本次会议于 2024 年 7 月 17 日在公司会议室以现场会议方式召开；
    （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；
    （五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。
       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于追认关联交易的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                                超讯通信股份有限公司监事会
                                                          2024 年 7 月 17 日