证券代码：603322          证券简称：超讯通信           公告编号：2024-073



                      超讯通信股份有限公司
                 第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会
议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并
主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人
员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下
决议：

    （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    特此公告。
                                               超讯通信股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 30 日