广东依顿电子科技股份有限公司（2024）


证券代码：603328          证券简称：依顿电子            公告编号：临 2024-014



              广东依顿电子科技股份有限公司
      关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司依顿（香
港）电子科技有限公司拟租赁腾达置业有限公司名下厂房，租期为 2024 年 5 月
1 日至 2025 年 4 月 30 日，租赁费为每月 3.75 万港币。
     本次交易构成关联交易。
     本次交易未构成重大资产重组。
     本次交易尚需提交股东大会审议。
     过去 12 个月公司与同一关联人进行的交易的次数为 12 次，累计金额为
45 万港币，除此之外公司未发生其他关联交易。
     本次交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场公允价格协商
确定租金。本次关联交易对公司的独立性不会造成损害和影响。

    一、关联交易概述

    根据日常经营需要，公司全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司（以下
简称“依顿香港”）拟租赁腾达置业有限公司（以下简称“腾达置业”）名下位于
香港荃湾荃景园 30-38 号汇利工业中心 8 楼 A 座（约 3,149 尺）的厂房，租期为
2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日，租赁费用为每月 3.75 万港币。本次关联
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    腾达置业的董事李立先生、梁丽萍女士与公司副董事长李永胜先生分别为父
子关系、母子关系，因此腾达置业为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
    本次关联交易事项已经第六届董事会第八次会议审议通过，关联董事李永胜
先生回避表决。该事项尚需提交股东大会审议。


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    至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之
间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资
产绝对值 5%以上。
    二、关联人介绍
    （一）关联人关系介绍
    腾达置业的董事李立先生、梁丽萍女士与公司副董事长李永胜先生分别为父
子关系、母子关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）
款规定的关联关系情形，腾达置业为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。
    （二）关联人基本情况
    企业名称：腾达置业有限公司
    控股股东：Peace Country International limited (和域国际)
    企业性质：控股投资
    董事：李立、梁丽萍
    注册地：香港
    办公地：香港荃湾荃景围 30-38 号汇利工业中心 8 字楼 B 座
    注册资本：二百一十万港元
    主营业务：投资房地产及股票
    腾达置业最近三年主要从事投资房地产及股票业务。根据香港何蔼旋会计师
行于 2023 年 11 月 20 日出具的《审计报告》，截至 2023 年 3 月 31 日止年度（结
算年度为 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日），腾达置业资产总计 32,341.66
万港元，负债总计 171.72 万港元，净资产总计 32,169.94 万港元；营业总收入
805.83 万港元，净利润 539.52 万港元。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的概况
    本次关联交易的类别为租入资产，交易标的为腾达置业名下位于香港荃湾荃
景园 30-38 号汇利工业中心 8 楼 A 座（约 3,149 尺）的厂房。租赁费为每月 3.75
万港币，租赁期限自 2024 年 5 月 1 日起至 2025 年 4 月 30 日止。
    本次公司全资子公司依顿香港租入的房产，使用状态良好，权属清晰，不存
在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结
等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。


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    （二）关联交易价格确定的一般原则和方法
    本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，
本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了“自愿、平
等、等价”原则。
    四、关联交易合同的主要内容
    本次关联交易合同主要条款如下：
    1、合同主体
    甲方：腾达置业有限公司
    乙方：依顿香港电子科技有限公司
    2、租赁标的：香港荃湾荃景园 30-38 号汇利工业中心 8 楼 A 座（约 3,149
尺）的厂房。
    3、租赁费用：每月 3.75 万港元正（包括差饷/地租/管理费）
    4、有效期：本合同有效期限自 2024 年 5 月 1 日起至 2025 年 4 月 30 日（包
括首尾两天）。
    5、合同的生效条件和生效时间
    本合同双方法定代表人或其授权代理人签字后生效。
    五、关联交易对上市公司的影响
    公司全资子公司依顿香港租赁关联方腾达置业房产用于办公，符合正常经营
活动开展的需要。交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履
行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造
成重大影响。
    六、交易履行的审议程序

    1、独立董事专门会议表决情况
    公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了《关于全资
子公司租赁房产暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。独立董
事认为：公司全资子公司依顿香港租赁关联方腾达置业房产用于办公，符合正常
经营活动开展的需要，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场公允价格
协商确定租金，对公司的独立性不会造成损害和影响，亦不存在损害公司及全体
股东（特别是中小股东）利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。



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    2、董事会表决情况
    公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于
全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》，关联董事李永胜先生回避表决，其余
非关联董事一致同意本议案。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易
有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    3、监事会表决情况
    公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第六届监事会第八次会议审议通过了《关于
全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》，监事会认为本次关联交易的定价原则
遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，符合有关法律、
法规和本公司章程的规定，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
    七、历史关联交易情况
    公司全资子公司依顿香港年初至披露日与腾达置业累计发生的各类关联交
易的总金额为 11.25 万港币，过去 12 个月依顿香港与腾达置业进行过本次交易
类别的交易，均按合同条款正常履行，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日披
露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司租赁房产暨关
联交易的公告》（公告编号：临 2023-017）。
    八、备查文件
    1、公司第六届董事会第八次会议决议；
    2、公司第六届监事会第八次会议决议；
    3、公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议。


     特此公告


                                            广东依顿电子科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                    2024 年 3 月 29 日




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