广东依顿电子科技股份有限公司公告（2024）


证券代码：603328         证券简称：依顿电子           公告编号：临 2024-037



               广东依顿电子科技股份有限公司
               第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次会议通知及材料于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件等方式送达各监
事及其他参会人员，全体监事同意豁免本次会议通知时限。
    （三）本次会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。
    （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
    （五）本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列
席了会议。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》
    监事会认为：公司与关联人发生的关联交易事项遵循了公开、公平、公正的
原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会侵害中
小股东利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。综上，同意公司本次偶发性
关联交易事项。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指
定 信 息披露媒体上披露 的《关于 偶发性关联交易 的公告》（公告编号： 临
2024-038）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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   本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
   经与会监事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届监事会第十一次
会议决议》


   特此公告


                                      广东依顿电子科技股份有限公司
                                                   监 事 会
                                              2024 年 9 月 20 日




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