广东依顿电子科技股份有限公司公告（2024）


证券代码：603328         证券简称：依顿电子           公告编号：临 2024-045



              广东依顿电子科技股份有限公司
             第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次会议通知及材料于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件等方式送达各
监事及其他参会人员。
    （三）本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开。
    （四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。
    （五）本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列
席了会议。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    与会监事经认真核查并发表专项审核意见如下：
    （一）公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2024 年第三季度报告的经营状
况、成果和财务状况；
    （三）在提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制的人员有违
反保密规定的行为；

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    （四）监事会保证公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    第六届监事会第十二次会议决议


    特此公告。


                                        广东依顿电子科技股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                2024 年 10 月 30 日




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