证券代码：603329            证券简称：上海雅仕         公告编号：2024-012

               上海雅仕投资发展股份有限公司
     关于 2024 年第一次临时股东大会的延期公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     会议延期后的召开时间：2024 年 3 月 8 日

    一、 原股东大会有关情况
    1. 原股东大会的类型和届次
    2024 年第一次临时股东大会
    2. 原股东大会召开日期：2024 年 2 月 26 日
    3. 原股东大会股权登记日

    股份类别         股票代码         股票简称           股权登记日
      Ａ股            603329          上海雅仕            2024/2/19

    二、 股东大会延期原因
    上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 7 日披
露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。
    因公司第三届董事会、监事会任期即将届满，且公司股东协议转让事项已完
成过户登记，公司控制权已发生变更。公司将在近期召开董事会、监事会审议董
事会、监事会换届事项。经公司股东提案，拟将董事会、监事会换届事项一并提
交至 2024 年第一次临时股东大会审议。为提高议事效率，公司决定将 2024 年第
一次临时股东大会延期至 2024 年 3 月 8 日召开，本次临时股东大会的股权登记
日不变，此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
    三、 延期后股东大会的有关情况
    1. 延期后的现场会议的日期、时间
    召开的日期时间：2024 年 3 月 8 日 14 点 30 分
    2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
    网络投票的起止时间：自 2024 年 3 月 8 日
                         至 2024 年 3 月 8 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2024 年 2
月 7 日刊登的公告（公告编号:2024-010）。
    四、 其他事项
    登记时间：变更为 2024 年 3 月 7 日（9:00-16:00）
    本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
    会议联系人：金昌粉、杨先魁
    联系电话：021-68596223
    传真：021-58369851


                                            上海雅仕投资发展股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                        2024 年 2 月 21 日




    报备文件

股东大会召集人延期召开股东大会的有关文件