证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-062
上海雅仕投资发展股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36
楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
78,601,572
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.5109
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘忠义先生主持本次股东大会。
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人（现场出席 3 人，视频通讯出席 6 人）；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（现场出席 1 人，视频通讯出席 2 人）；
3、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 36,897,872 98.8647 364,000 0.9753 59,700 0.1600
2、议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 36,887,972 98.8382 374,000 1.0021 59,600 0.1597
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 36,897,972 98.8650 364,000 0.9753 59,600 0.1597
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 36,897,972 98.8650 364,000 0.9753 59,600 0.1597
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 36,894,072 98.8545 367,900 0.9858 59,600 0.1597
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 36,897,972 98.8650 364,000 0.9753 59,600 0.1597
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 36,897,972 98.8650 364,000 0.9753 59,600 0.1597
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 36,904,972 98.8838 357,000 0.9566 59,600 0.1596
2.08 议案名称：募集资金数量和用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 36,904,972 98.8838 357,000 0.9566 59,600 0.1596
2.09 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 36,903,672 98.8803 333,400 0.8933 84,500 0.2264
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 36,904,972 98.8838 357,000 0.9566 59,600 0.1596
3、议案名称：关于向特定对象发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 36,904,872 98.8835 357,000 0.9566 59,700 0.1599
4、议案名称：关于本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 36,938,872 98.9746 323,000 0.8655 59,700 0.1599
5、议案名称：关于本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 36,904,872 98.8835 357,000 0.9566 59,700 0.1599
6、议案名称：关于与湖北国际贸易集团有限公司签订附生效条件的《股份
认购协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 36,906,172 98.8870 355,700 0.9531 59,700 0.1599
7、议案名称：关于提请股东大会批准湖北国际贸易集团有限公司免于以要
约收购方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 36,905,372 98.8848 356,500 0.9552 59,700 0.1600
8、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 78,219,372 99.5138 296,800 0.3776 85,400 0.1086
9、议案名称：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填
补回报措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 36,940,172 98.9781 321,700 0.8620 59,700 0.1599
10、议案名称：关于制定《上海雅仕投资发展股份有限公司未来三年（2024
年-2026 年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 78,220,172 99.5148 296,800 0.3776 84,600 0.1076
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行
股票相关具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 36,930,172 98.9513 321,700 0.8620 69,700 0.1867
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于公司符合向特定对
1 6,769,741 94.1099 364,000 5.0602 59,700 0.8299
象发行股票条件的议案
2.01 发行股票的种类和面值 6,759,841 93.9723 374,000 5.1992 59,600 0.8285
2.02 发行方式和发行时间 6,769,841 94.1113 364,000 5.0602 59,600 0.8285
2.03 发行对象及认购方式 6,769,841 94.1113 364,000 5.0602 59,600 0.8285
定价基准日、发行价格
2.04 6,765,941 94.0571 367,900 5.1144 59,600 0.8285
及定价原则
2.05 发行数量 6,769,841 94.1113 364,000 5.0602 59,600 0.8285
2.06 限售期 6,769,841 94.1113 364,000 5.0602 59,600 0.8285
2.07 上市地点 6,776,841 94.2086 357,000 4.9629 59,600 0.8285
2.08 募集资金数量和用途 6,776,841 94.2086 357,000 4.9629 59,600 0.8285
2.09 滚存未分配利润安排 6,775,541 94.1905 333,400 4.6348 84,500 1.1747
2.10 本次发行决议的有效期 6,776,841 94.2086 357,000 4.9629 59,600 0.8285
3 关于向特定对象发行股 6,776,741 94.2072 357,000 4.9629 59,700 0.8299
票预案的议案
关于本次向特定对象发
4 行股票募集资金使用的 6,810,741 94.6799 323,000 4.4902 59,700 0.8299
可行性分析报告的议案
关于本次向特定对象发
5 行 A 股股票方案的论证 6,776,741 94.2072 357,000 4.9629 59,700 0.8299
分析报告的议案
关于与湖北国际贸易集
团有限公司签订附生效
6 6,778,041 94.2253 355,700 4.9448 59,700 0.8299
条件的《股份认购协议》
暨关联交易的议案
关于提请股东大会批准
湖北国际贸易集团有限
7 6,777,241 94.2142 356,500 4.9559 59,700 0.8299
公司免于以要约收购方
式增持公司股份的议案
关于前次募集资金使用
8 6,811,241 94.6868 296,800 4.1260 85,400 1.1872
情况报告的议案
关于公司向特定对象发
行股票摊薄即期回报的
9 风险提示、填补回报措 6,812,041 94.6979 321,700 4.4721 59,700 0.8300
施及相关主体承诺的议
案
关于制定《上海雅仕投
资发展股份有限公司未
10 来三年（2024 年-2026 6,812,041 94.6979 296,800 4.1260 84,600 1.1761
年）股东回报规划》的
议案
关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次向
11 6,802,041 94.5589 321,700 4.4721 69,700 0.9690
特定对象发行股票相关
具体事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会共审议 11 项议案，议案 1、2、3、4、5、6、7、9、10、
11 为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。其他为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 1、2、3、4、5、6、7、9、11 为涉及关联股东回避表决的议案，湖
北国际贸易集团有限公司回避了议案 1、2、3、4、5、6、7、9、11 的表决。
3、上述全部议案对持股 5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：熊梦萍、章欣宇
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 23 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议