证券代码：603329            证券简称：上海雅仕       公告编号：2024-069


              上海雅仕投资发展股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通
知及相关资料已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会
议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中现场参会监事 1 名，以通讯表决
方式参会监事 2 名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由监事会主席王忠先
生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    同意公司 2024 年第三季度报告。监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的
编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告
的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于核销长期挂账应付账款的议案》
    同意公司根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，按照依法合规、
规范操作的原则，对公司长期挂账的应付款项进行处置。本次核销的长期挂账应
付账款共 1 笔，金额为 2,844,827.59 元
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于核销长期挂账应付账款的公告》（公告编号：2024-070）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第
7 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已就前次募集资金的使用情
况进行了审核并编制了《上海雅仕投资发展股份有限公司关于前次募集资金使用
情况专项报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海
雅仕投资发展股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-071）《前次募集资
金使用情况报告的鉴证报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》
    同意公司向控股股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）
申请增加人民币 3.5 亿元借款额度。借款利率不超过湖北国贸向金融机构融资的
综合成本，借款期限为一年，在有效期内该借款额度可循环使用，公司无需提供
保证、抵押、质押等任何形式的担保。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-
072）
    关联监事王忠回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    同意修订《监事会议事规则》，并提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-073）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》
    同意公司《2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                           上海雅仕投资发展股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                      2024 年 10 月 29 日