证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2024-027
尚纬股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 156,271,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
25.1430
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司代行董事长黄金喜主持。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事李广胜因个人原因未能现场参加，独立
董事毛庆传、汪昌云因公务未能现场参加；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席段永秀因公务未能现场参加；
3、董事会秘书刘思聪出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,979,100 99.8130 292,100 0.1870 0 0.0000
2、议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,979,100 99.8130 292,100 0.1870 0 0.0000
3、议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,979,100 99.8130 292,100 0.1870 0 0.0000
4、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,979,100 99.8130 292,100 0.1870 0 0.0000
5、议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,979,100 99.8130 292,100 0.1870 0 0.0000
6、议案名称：关于董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,979,100 99.8130 292,100 0.1870 0 0.0000
7、议案名称：关于监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,979,100 99.8130 292,100 0.1870 0 0.0000
8、议案名称：关于 2024 年度贷款及担保审批权限授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,979,100 99.8130 292,100 0.1870 0 0.0000
9、议案名称：关于 2024 年度公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,979,100 99.8130 292,100 0.1870 0 0.0000
10、议案名称：关于 2024 年度开展期货、期权套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,979,100 99.8130 292,100 0.1870 0 0.0000
11、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 155,979,100 99.8130 292,100 0.1870 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
得票数占出
议案 席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比
例（%）
关于选举张永冀为公司第五
12.01 155,979,100 99.8130 是
届董事会独立董事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 155,949,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 29,600 9.2011 292,100 90.7989 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 29,600 44.2451 37,300 55.7549 0 0.0000
市值 50 万
以上普通股
股东 0 0.0000 254,800 100.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2023
29,60 292,1
4 年度利润分配 9.2011 90.7989 0 0.0000
0 00
方案的议案
关于 2024 年度
贷 款 及 担 保 审 29,60 292,1 90.7989
8 9.2011 0 0.0000
批权限授权的 0 00
议案
关于 2024 年度
29,60 292,1 90.7989
9 公司对外担保 9.2011 0 0.0000
0 00
的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8、议案 9 为特别议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东
代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：薛惠敏、从灿
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及
表决结果均合法、有效。
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会
2024 年 6 月 1 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议