证券代码：603339          证券简称：四方科技         公告编号：2024-017



                   四方科技集团股份有限公司
             第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 3 月 16
日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。
    本次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会
议由监事会主席陈晓东先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议

    （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。



    （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反
映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。




                                    1
    （三）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》

    根据《证券法》相关规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《上海证券
交易所股票上市规则》等有关要求，监事会对公司 2023 年年度报告及其摘要进
行了严格的审核，监事会认为：

    1、公司 2023 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务
状况等事项；

    3、公司 2023 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，报告所
载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任；

    4、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的
行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。



    （四）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，监事会对公司内
部控制自我评价发表意见如下：
    1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基
本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动
的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
    2、公司内部控制组织机构基本完整，内部评价小组及人员配备齐全到位，
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    3、2023 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制
制度的重大事项发生。
    监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反
                                    2
映了公司内部控制工作的实际情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    （五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

    董事会提出的 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现
了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利
益。监事会同意公司 2023 年度利润分配方案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。



    （六）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬津贴方案的议案》

    2024 年度公司监事将根据其在公司担任的经营管理职务，并按公司相关薪
酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬及津贴。
    全体监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。



    （七）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

    鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度的审计工作中，
独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务，监事会同意公司
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构
和内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作
的业务量决定 2024 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。



    （八）审议通过《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》

    监事会认为该议案有利于公司建立稳定的银行贷款渠道及方式，获取生产经
营必须的经营资金，有利于公司发展，同意公司 2024 年度申请银行不超过 10
亿元人民币的授信额度。


                                    3
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。



    （九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高公司闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，在保证公司日常
经营资金需求和资金安全的前提下，监事会同意公司及控股子公司拟使用不超过
10 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，具体操作授权公司管理层办理。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。



    （十）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联
交易预计的议案》

    监事会认为：报告期内，公司严格按照监管机构及公司相关制度要求，履行
关联交易的审批手续。关联交易定价遵循市场价格原则，按照与关联方交易类型
的具体情况确定定价方法，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照一般商业
条款和正常业务程序开展，不存在损害其他股东合法权益的情形，具备合法性与
公允性。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。



    （十一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    公司开展外汇套期保值业务是公司为规避汇率波动风险，降低结售汇成本而
采取的措施，有利于确保公司年度经营目标的实现，符合公司未来经营发展需要，
风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。




                                    4
    （十二）审议通过《关于 2024 年度对下属子公司提供担保计划的议案》

    经审议：监事会认为公司在 2024 年度对下属子公司提供总额不超过人民币
5 亿元的担保，是基于其日常经营的实际需要。担保的财务风险处于公司可控的
范围之内，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往
来、对外担保的监管要求》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。



    （十三）审议通过《关于修订<四方科技集团股份有限公司监事会议事规则>
的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，为进一步规范公司运作，不断
完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司对《四方科技集团股份有限公司
监事会议事规则》进行修订，修订后的制度详见上海证券交易所网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。


                                         四方科技集团股份有限公司监事会

                                                       2024 年 3 月 28 日




                                    5