证券代码：603339          证券简称：四方科技         公告编号：2024-026



                   四方科技集团股份有限公司
        关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告

    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开
第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成
员的议案》，现将具体情况公告如下：
    根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市
公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会审计委员会成员进行相应调
整，公司董事、副总经理楼晓华先生不再担任审计委员会成员。
    为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事王志炎先生担任第四届董
事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任
期届满之日止。变更后，公司第四届董事会审计委员会成员为：傅晶晶先生（主
任委员）、成志明先生、王志炎先生。


    特此公告。


                                         四方科技集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 3 月 28 日