证券代码：603339           证券简称：四方科技         公告编号：2024-055



                   四方科技集团股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月 21
日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。
    本次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场形式召开，
会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四
方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决
议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    经认真审议研究，与会董事审议通过了以下议案：
    (一) 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    该议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过并同意提
交董事会审议。



    (二) 审议通过《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    该议案已经第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过并同意提
交董事会审议。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    (三) 审议并通过《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    该议案已经第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过并同意提
交董事会审议。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    (四) 审议并通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司
第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过的尚需股东大
会审议的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


    特此公告。


                                         四方科技集团股份有限公司董事会
                                                         2024 年 10 月 30 日