证券代码：603357        证券简称：设计总院         公告编号：2024-011



  安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告

   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会于近日收到公司独立董事白云先生的书面
辞职报告。白云先生在公司担任独立董事至今已满六年，根
据《上市公司独立董事管理办法》中上市公司独立董事连任
不能超过六年等有关规定，申请辞去公司第四届董事会独立
董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略
委员会委员职务。辞职生效后，白云先生将不再担任公司任
何职务。
     鉴于白云先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人
数不足《公司章程》规定的人数，根据《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《公司章程》等有关规定，白云先生的辞职
申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。
在选举产生新任独立董事前，白云先生将按照法律法规和
《公司章程》的有关规定继续履行公司独立董事及其在董事
会专门委员会中的相关职责。公司董事会将按照相关规定，
尽快完成新任独立董事的补选工作。


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    白云先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽
责，为公司发展发挥了积极作用，切实维护了全体股东尤其
是中小股东的利益。公司董事会谨此对白云先生在任职期对
公司所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。


       安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                    2024 年 4 月 23 日




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