证券代码：603357        证券简称：设计总院          公告编号：2024-026



 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会秘书辞职情况
    近日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会收到公司董事会秘书吴潇潇女士的书面辞职报告。因工
作岗位变动原因，吴潇潇女士申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，
吴潇潇女士不再担任公司及所属公司的任何职务。
    吴潇潇女士已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无
其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《公司法》及《公
司章程》的相关规定，吴潇潇女士的辞职不影响公司董事会的正常运
行，辞职申请自送达公司董事会时生效。
    吴潇潇女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运
作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会谨此对吴潇潇女士在任职
期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    二、聘任董事会秘书情况
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，并经上海证券
交易所资格审查合格，公司第四届董事会同意聘任杨文松先生为公司
董事会秘书（简历附后），任期自董事会会议通过之日起至本届董事
会届满。

    特此公告。


                 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

                                             2024 年 5 月 22 日
附件：
                     杨文松先生简历
    中国国籍，1990 年 4 月出生，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，政工师。曾任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司团委
书记、党委办公室副主任（主持工作）、办公室（党委办公室、总经

理办公室）主任、董事会办公室主任；现任安徽省交通规划设计研究
总院股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、团委书记。