安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2023 年年度股东大会
会 议 资 料
中国合肥
2024 年 5 月
目 录
一、会议通知
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
二、会议议程
2023 年年度股东大会议程
三、会议议案
议案一 2023 年年度报告
议案二 2023 年度财务决算报告
议案三 2024 年度财务预算报告
议案四 关于 2023 年度利润分配方案的议案
议案五 2023 年度董事会工作报告
议案六 2023 年度监事会工作报告
议案七 关于公司董事薪酬的议案
议案八 关于公司监事薪酬的议案
议案九 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
议案十 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项审核报告
议案十一 关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预
计日常关联交易的议案
议案十二 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
议案十三 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的
议案
议案十四 关于修订《独立董事工作规则》的议案
议案十五 关于制定《股东回报规划（2024-2026）》的议
案
议案十六 关于选举非独立董事的议案
议案十七 关于选举独立董事的议案
会 议 通 知
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼
连廊无纸化会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024 年 5 月 29 日
至2024-05-29
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台 的投 票时 间为 股东 大会 召开 当日 的交 易时 间段 ，即 9:15-
9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及
沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年年度报告 √
2 2023 年度财务决算报告 √
3 2024 年度财务预算报告 √
4 关于 2023 年度利润分配方案的议案 √
5 2023 年度董事会工作报告 √
6 2023 年度监事会工作报告 √
7 关于公司董事薪酬的议案 √
8 关于公司监事薪酬的议案 √
9 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √
10 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来 √
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
情况专项审核报告
11 关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年 √
度预计日常关联交易的议案
12 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情 √
况的专项报告
13 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》 √
的议案
14 关于修订《独立董事工作规则》的议案 √
15 关于制定《股东回报规划（2024-2026）》的 √
议案
累积投票议案
16.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
16.01 祝捷 √
17.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人
17.01 陈艾荣 √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别于 2024 年 3 月 28 日第四届董事会第八次
会议和第四届监事会第五次会议、2024 年 4 月 25 日第四届董
事会第九次会议和第四届监事会第六次会议、2024 年 5 月 7
日第四届董事会第十次会议审议通过；相关公告已分别于
2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 8 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
（二）特别决议议案：13
（三）对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、
11、12、13、15
（四）涉及关联股东回避表决的议案：10、11
应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公
司
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票
系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定
交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票
平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是
其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的
数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东
大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已
分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表
决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股
的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举
票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方
式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情
况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603357 设计总院 2024/5/22
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记办法
1. 法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应
出示本人身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身
份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡
等；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书。
（二）出席登记股东如参加现场会议,请按以下方式提前
办理出席登记。
1. 登记时间：本人亲自到公司登记的：2024 年 5 月 28 日
上午 9：30-11:30 下午：13:30-16:30；以信函、传真登记的时
间：2024 年 5 月 28 日 17:00 前。
2．异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，
不接受电话登记。传真及信函应传达公司董事会办公室或公司
邮箱。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。
3. 登记地点及信函邮寄地址公司董事会办公室（安徽省
合肥市高新区彩虹路 1008 号 A403 办公室）
（三）现场会议登记
1. 登记时间：2024 年 5 月 29 日下午 13:00-13:30，13:30
以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
2. 登记地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五
楼连廊无纸化会议室。
六、其他事项
1. 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交
通及食宿费用自理。
2. 联系人：彭思斯
电话：0551-65371668
传真：0551-65371668
会 议 议 程
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、主持人宣布会议开始
二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出
席、列席情况
四、推选计票人和监票人，介绍议案审议及表决相关事宜
五、宣读会议议案
六、听取 2023 年度独立董事述职报告
七、审议会议议案
八、书面投票表决
九、统计现场表决票，并通过交易所系统统计全部表决最
终结果
十、宣读本次股东大会法律意见书
十一、签署会议文件
十二、主持人宣布本次股东大会结束
会 议 议 案
议案一
2023 年年度报告
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所
股票上市规则》等有关规定，公司编制完成《2023 年年度报
告》及其摘要，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露的
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《设计总院
2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）及其附件。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案二
2023 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下：
一、有关背景
公司 2023 财务报告（合并）已经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）审计完毕。
二、主要内容
（一）主要会计数据与财务指标
1）主要会计数据
单位：人民币万元
本期比上年同期
主要会计数据 2023年度/末 2022年度/末
增减(%)
营业收入 338,801.33 279,819.07 21.08
归属于上市公司股东的净利润 48,829.14 44,284.10 10.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
52,556.12 43,063.52 22.04
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 27,331.90 48,434.07 -43.57
归属于上市公司股东的净资产 341,222.83 313,664.18 8.79
总资产 651,462.21 562,488.56 15.82
2）主要财务指标
本期比上年同期增
主要财务指标 2023年 2022年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.90 0.81 10.26
稀释每股收益（元／股） 0.90 0.81 10.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.96 0.79 22.04
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 15.01 14.68 增加0.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
16.15 14.28 增加1.87个百分点
产收益率（%）
（二）财务状况、经营成果与现金流量
1）财务状况
1.资产状况
单位：人民币万元
变动比
项目 年末金额 年初金额 变动金额 变动因素
例
货币资金 131,041.57 113,893.34 17,148.23 15.06%
- 主要系银行结构性
交易性金融资产 7,035.90 -7,035.90
100.00% 存款减少所致
主要系商业承兑汇
应收票据 630.36 1,930.86 -1,300.50 -67.35%
票减少所致
应收账款 120,379.05 107,801.35 12,577.70 11.67%
预付款项 634.22 652.13 -17.92 -2.75%
其他应收款 3,831.96 5,359.80 -1,527.83 -28.51%
主要系库存商品的
存货 53.52 34.69 18.84 54.30%
增加所致
主要系工程咨询业
务和工程总承包业
合同资产 271,766.32 197,669.87 74,096.44 37.48%
务形成的合同资产
增加所致
主要系预缴税金减
其他流动资产 794.61 1,229.09 -434.49 -35.35%
少所致
流动资产合计 529,131.60 435,607.04 93,524.56 21.47%
长期股权投资 16,428.24 16,022.07 406.18 2.54%
其他非流动金融资产 17,991.19 25,289.84 -7,298.65 -28.86%
投资性房地产 3,737.38 3,973.55 -236.17 -5.94%
固定资产 55,558.64 56,486.12 -927.47 -1.64%
主要系房屋建筑物
使用权资产 1,679.29 947.04 732.25 77.32%
租赁增加所致
无形资产 8,479.26 8,670.83 -191.57 -2.21%
长期待摊费用 2,960.60 3,063.45 -102.85 -3.36%
变动比
项目 年末金额 年初金额 变动金额 变动因素
例
递延所得税资产 15,496.01 12,465.76 3,030.25 24.31%
- 主要系预付设备款
其他非流动资产 80.62 -80.62
100.00% 减少所致
非流动资产合计 122,330.62 126,999.26 -4,668.65 -3.68%
资产总计 651,462.21 562,606.30 88,855.91 15.79%
2.负债状况
单位：人民币万元
项目 年末金额 年初金额 变动金额 变动比例 变动因素
主要系银行借款增
短期借款 30,019.72 15,007.60 15,012.13 100.03%
加所致
应付账款 163,108.24 152,425.47 10,682.77 7.01%
合同负债 27,444.70 22,703.67 4,741.02 20.88%
应付职工薪酬 4,260.36 5,179.77 -919.41 -17.75%
主要系应缴增值税
应交税费 19,243.91 13,137.62 6,106.29 46.48%
增加所致
主要系代收代付款
其他应付款 55,987.44 31,622.04 24,365.40 77.05%
增加所致
主要系 1 年内到期
一年内到期的非流
736.70 451.46 285.24 63.18% 的租赁负债增加所
动负债
致
其他流动负债 1,595.44 1,355.72 239.71 17.68%
流动负债合计 302,396.51 241,883.36 60,513.16 25.02%
主要系 1 年内未到
租赁负债 591.04 333.45 257.58 77.25% 期的租赁负债增加
所致
长期应付款 527.16 665.90 -138.74 -20.83%
递延所得税负债 433.00 389.15 43.85 11.27%
非流动负债合计 1,551.20 1,388.50 162.70 11.72%
负债合计 303,947.71 243,271.86 60,675.85 24.94%
3.股东权益状况
单位：人民币万元
项目 年末金额 年初金额 变动金额 变动比例 变动因素
股本 56,097.54 46,757.64 9,339.91 19.98%
资本公积 76,781.76 83,442.85 -6,661.10 -7.98%
减：库存股 6,455.48 7,194.59 -739.11 -10.27%
专项储备 107.78 107.78 不适用
盈余公积 25,016.96 20,893.76 4,123.20 19.73%
未分配利润 189,674.28 169,740.29 19,933.99 11.74%
归属于母公司股东权
341,222.83 313,639.95 27,582.88 8.79%
益合计
少数股东权益 6,291.67 5,694.49 597.18 10.49%
股东权益合计 347,514.50 319,334.45 28,180.06 8.82%
2）经营成果
单位：人民币万元
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动因素
一、营业收入 338,801.33 279,819.07 58,982.26 21.08%
二、营业总成本 271,949.65 226,737.46 45,212.19 19.94%
减：营业成本 224,102.47 190,882.09 33,220.38 17.40%
主要系本期城市维护建
税金及附加 1,909.23 966.10 943.12 97.62% 设税、教育费附加及房
产税高于上年同期所致
销售费用 9,913.35 8,147.44 1,765.91 21.67%
管理费用 19,443.11 15,185.84 4,257.27 28.03%
主要系本期加大研发投
研发费用 16,982.45 12,699.50 4,282.94 33.73%
入所致
主要系本期银行利息支
财务费用 -400.96 -1,143.52 742.56 -64.94%
出高于上年同期所致
加：其他收益 1,553.77 2,146.99 -593.22 -27.63%
主要系本期新增中金安
投资收益 3,564.42 1,863.75 1,700.67 91.25% 徽交控 REITs 基金分
红所致
公允价值变动收 -7,451.82 -898.02 -6,553.80 729.80% 主要系本期中金安徽交
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动因素
益 控 REITs 基金公允价
值变动减少所致
主要系应收账款计提减
信用减值损失 -2,379.22 1,088.35 -3,467.57 -318.61% 值准备高于上年同期所
致
资产减值损失 -6,353.60 -6,675.11 321.51 -4.82%
资产处置收益 15.98 20.47 -4.48 -21.91%
三、营业利润 55,801.22 50,628.04 5,173.18 10.22%
加：营业外收入 30.43 37.13 -6.70 -18.04%
主要系本期营业外支出
减：营业外支出 62.55 11.02 51.53 467.79% 中其他项高于上年同期
所致
四、利润总额 55,769.10 50,654.15 5,114.95 10.10%
减：所得税费用 6,380.53 6,207.81 172.72 2.78%
五、净利润 49,388.57 44,446.34 4,942.23 11.12%
归属于母公司股
48,829.14 44,284.10 4,545.05 10.26%
东净利润
主要系本期交设建投少
少数股东损益 559.42 162.24 397.18 244.80% 数股东损益高于上年同
期所致
3）现金流量
单位：人民币万元
项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比例 变动因素
经营活动产生的现 主要系本期项目付款高于
27,331.90 48,434.07 -21,102.17 -43.57%
金流量净额 上年同期所致
主要系本期购建长期资产
投资活动产生的现
395.94 -52,581.93 52,977.87 不适用 和对外投资金额低于上年
金流量净额
同期所致
筹资活动产生的现 主要系本期吸收投资金额
-11,236.22 5,308.08 -16,544.30 不适用
金流量净额 低于上年同期所致
本议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事会
第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
议案三
2023 年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
现将 2024 年度财务预算报告有关情况汇报如下：
一、有关背景
公司根据具体情况，以持续经营假设为基础，通过对上一
年度公司财务进行分析，结合本年度公司经营目标进行测算，
编制了本报告。
二、主要内容
（一）预算编制基础
本预算报告是公司根据以往年度实际经营情况，综合分析
2024 年的市场形势，并结合公司的中长期发展预期进行预测
并编制的。
（二）基本假设
1．公司所在行业的市场处于正常的发展状态；
2．公司所处社会经济环境无重大变化；
3．公司现有的经营状况、管理层、与公司业务有关法律、
法规、政策无重大变化；
4．公司生产经营业务涉及税收政策等保持正常；
5．公司预测期内采用的会计政策及其核算方法,在所有重
大方面均与本公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；
6．无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大
不利影响。
（三）预算主要指标
1. 营业收入同比增长 10%-40%；
2. 归属于母公司股东的净利润同比增长 10%-30%。
（四）预算编制说明
1. 营业收入预算综合考虑了经济趋势及行业发展形势,新
型业务拓展情况以及公司各主营业务在手订单及增长幅度情况；
2. 营业成本预算主要按各主营业务的预算收入以及毛利
率情况编制；
3. 薪酬预算综合考虑了公司规模和业务发展的情况；
4. 投资计划及预算包括股权投资、固定资产投资、信息
化建设投资、管理车辆购置投资以及办公生活用品购置投资等；
5. 销售费用和管理费用预算考虑到了公司省外拓展加大
的因素；
6. 减值损失预算综合考虑公司的预算收入和收款情况；
7. 所得税费用按照各公司实际税率计算编制。
（五）预算执行的保障和监督措施
1. 及时分解落实各项预算指标，按照公司内控管理要求，
狠抓基础管理工作。
2. 以每月例会的形式，对所有项目的收入成本情况进行
审核，保证收入成本完整、配比。
3. 发挥财务的预测与控制，分析与监督，核算与纠偏的
功能。通过月度、季度预算完成情况，找出存在问题，事中监
控预算完成情况，发现问题及时沟通解决。
（六）特别提示
上述财务预算仅为公司 2024 年经营计划内部控制指标，
不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2024 年
度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、行业发展状况等诸
多变化因素，可能存在一定的不确定性，请投资者注意投资风
险。
本议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第
八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
议案四
关于 2023 年年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
现将公司 2023 年年度利润分配方案汇报如下：
一、有关背景
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023
年度合并报表归属于母公司净利润为 488,291,448.39 元，提取
法定盈余公积 41,231,970.11 元，对所有者分配 247,719,608.74
元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供上市公司股东分配的
利润为 1,896,742,771.70 元。
二、主要内容
根据《公司法》及《公司章程》的规定，建议 2023 年年
度利润分配方案如下：
以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数分配利润，
拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元（含税）。
截至 2023 年年度报告披露日，公司总股本 560,975,445.00 股，
以此计算合计拟派发现金股利人民币 196,341,405.75 元（含
税 ）， 占 2023 年 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 的
40.21%。
在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，
公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行
公告具体调整情况。
本议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第
八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及
股东代表审议。
议案五
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年
度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作的主要方面，包
括公司年度生产经营情况、董事会主要工作情况等进行了回顾、
总结，并依据内外环境变化，提出了公司 2024 年发展思路、
工作部署。
本议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第
八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
附件：2023年度董事会工作报告
设计总院 2023 年度董事会工作报告
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
（以下简称“设计总院”或“公司”）董事会认真学习贯彻党的二
十大精神，勇毅前行、奋楫争先，忠实履行股东大会赋予职权，
支持经营层完成经营发展目标，加强投资者关系管理和信息披
露，着力发挥董事会定战略、作决策、防风险职责，推动公司
高质量发展。2023 年公司实现营业收入、归属于上市公司股
东的净利润分别为 33.88 亿元、4.88 亿元，较 2022 年分别上
升 21.08%和 10.26%。截至 2023 年底总资产 65.15 亿元，净资
产 34.12 亿元，较 2023 年底分别增长 15.79%和 8.79%。2023
年年度工作报告如下：
一、2023 年董事会工作总结
（一）定战略，锚定发展目标
1. 对公司“十四五规划”进行中期评估
2023 年，公司董事会完成对“十四五”规划的中期评估，
对“十四五”规划中期完成情况进行深度总结，结合“十四五”中
期评估的新形势、新变化及新经验对“十四五”后期工作作出安
排，同时对文本细节进行总结和完善，为“十四五”规划实施落
地提供有力保障。
2. 完善顶层设计
1
指导公司紧密结合内外部环境和发展实际，在认真研究论
证基础上，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》开
展主业确认工作，进一步明确公司战略定位和发展方向。
3. 制订公司 2023 年度经营计划和发展方案
制订公司 2023 年经营计划、预决算报告、ESG 发展报告
和“双百行动”综合改革实施方案，布局省内经营网络、推动战
略规划落地。2023 年经营情况如下：
（1）战略引领。贯彻落实“一群两链+数字化”的战略实施
路径，即健全基于“1233”战略的工程“高、精、专”专业技术服
务与咨询研发业务群，畅通“工程投资咨询+规划+设计+建造”
和“工程健康监测+诊断+设计+修复+评定”两条产业链，推进
数字化转型、升级。
（2）主业稳健发展。一是提升资质资信，获取测绘航空
摄影乙级、土地规划机构乙级、地质灾害评估和治理工程勘查
设计乙级、排水管道检测与评价作业能力 III 级资质证书。智
慧养护公司取得桥梁养护甲级资质、交通工程养护资质。七星
测试获得乙级测绘资质并通过资质认定参数扩项。甘肃天成取
得工程勘察专业类岩土工程乙级资质。二是各业务板块总体稳
定。勘察设计类业务新签合同金额共计 22.68 亿元，实现收入
20.81 亿元，同比增长 16.54%；工程管理类业务新签合同金额
共计 2.25 亿元，实现收入 1.47 亿元，同比增长 10.06%；工程
总承包等业务新签合同金额共计 20.89 亿元，实现收入 11.48
2
亿元，同比增长 31.29%。三是提升新领域业务水平。城建业
务方面，公司紧跟行业发展趋势和市场需求，不断延展新业务
领域、开发新的地域市场，获取以西藏林芝市波密县 2021 年
度城市体检评估报告编制项目、合肥市包河区许小河流域水环
境综合治理工程（雨污水分流一期）工程总承包为代表的项目，
新签合同 2.04 亿元。立足行业能力，围绕高质量发展，数智
化业务方面，公司持续推进数智赋能增效，在大数据与云业务、
智慧交通研发与咨询、数字化建造技术、机电与信息化集成等
业务有所成效，取得以安徽省交通控股集团有限公司大数据中
心（二期）数据中台建设项目、马鞍山中心太白岛站智慧收费
站（自由流）改造工程设计施工总承包项目为代表的新签合同
0.59 亿元。工程康养业务取得了安徽皖通高速公路股份有限公
司 2023 年度长大桥梁综合养护总承包工程等为代表的项目，
新签合同 1.98 亿元。民航业务取得新签合同额 3400 万元。水
利业务新签合同额 2528.36 万元。四是提升公司美誉度。再次
入选安徽省优秀建筑业企业，获得安徽省“AAA 级重合同守信
用企业”、“AAA 级诚信经营示范单位”评价认证，荣获合肥高
新区 2022 年度经济贡献奖及统计先进等奖项。
（3）数智赋能持续提速。持续推进数字设计院建设，虚
拟桌面实现全员覆盖，完成资源弹性调度系统核心功能研发。
推进协同设计和协同办公智能化升级，深度开发智能辅助设计
和出图工具，“水运一张图”首版上线。持续开发智慧商务系统
3
和知识图谱。建设基于项目全寿命管控和动态预警智能系统。
推进全业务数字转型，进一步推广工程数字化、智慧交通技术
应用，在智慧能源领域实现突破。获取测绘航空摄影乙级资质，
开展数智高速公路发展策略和实施路径等课题研究，主编智慧
城市国家标准 1 项并成功获批，参编行业标准 1 项、省地方标
准 7 项。获得国务院国资委首届“国企数字场景创新专业赛”一
等奖，长三角智能交通大赛一等奖等省部级以上奖项 6 项。
（4）科技创新成果显著。
持续加大科研投入，全年研发投入 1.69 亿元、同比增长
33.73%，占营收比重 5.01%。国家企业技术中心顺利通过发改
委评价，国家级博士后科研工作站正式获批。蝉联安徽创新企
业 100 强科技技术创新奖，获得全球道路成就奖、詹天佑奖、
桥梁界的“诺贝尔奖”——国际桥梁大会(IBC)“亚瑟海顿”奖及
其他各类科技奖项 20 余项。获得专利及软著技术 162 项，荣
获中国专利优秀奖。
（二）作决策，保障运作规范
1. 落实股东大会决议
董事会认真落实《公司法》以及《公司章程》等规章制度
要求，严格按章办事，规定事项及时向股东大会履行报告、审
批程序。董事会向 2022 年度股东大会报告了 2022 年度董事会
工作开展情况，将 2022 年度财务决算、2023 年度财务预算、
2022 年度利润分配方案、2023 年度董事薪酬方案等重要事项
4
报股东大会审批。
2023 年公司共召开股东大会 3 次，审议相关议案 12 项，
均得到了有效落实。一是督促落实年度利润分配方案，按时完
成了年度利润分配；二是继续监督募集资金使用项目推进和实
施；三是完成了公司换届选举工作。
2. 及时履行决策权，对实施情况进行跟踪
2023 年公司共召开董事会 13 次，共审议 82 项议案，就
制订利润分配方案、年度财务预算报告、为全资子公司提供担
保、成立分支机构、对外投资、修订公司基本制度、董事选举、
聘任高级管理人员、股权激励、关联交易等重大事项及时审议
和决策，履行中长期发展决策权 12 次、经理层成员选聘权 9
次、经理层成员业绩考核权 1 次、经理层成员薪酬管理权 5 次、
职工工资分配管理权 6 次、重大财务事项管理权 12 次、其他
职权 45 次。董事会各项决策程序规范、记录完整，有效保证
和支撑了公司重点工作的推进，为董事会的科学决策提供了专
业性的建议。
3. 督促落实重大事项
决定公司对外投资、委托理财、关联交易、募集资金等事
项。审议通过对外投资、委托理财、关联交易相关事项并跟踪
落实进展。
决定公司组织结构调整事项。深入推进公司“三项制度”改
革，组建法律合规和安全环保专门管理机构；组建阜阳分公司，
5
作为经营窗口型的驻外分支机构。
做好募集资金结项工作。2023 年公司董事会召开第四届
董事会第六次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募
集资金永久性补充流动资金的议案》，决定将项目节余募集资
金及利息收入永久性补充流动资金。
（三）防风险，巩固治理成果
1. 监督董事和高级管理人员规范履职。
积极组织董事、高级管理人员参加证监会、上交所、上市
公司协会组织的“上市公司年报及投关实务培训”、“2023 年业
绩说明会培训”、“《上市公司独立董事管理办法》培训会”等
相关培训，及时掌握政策法规及各项监管要求，了解市场发展
趋势及动态前沿，切实加强董事、高级管理人员的规范自律意
识、自律意识、创新意识，不断提高上市公司规范运作水平。
2. 积极完善内控体系。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要
缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险
偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报
告内部控制，研究确定公司内部控制缺陷认定标准。同时，按
照企业内部控制规范体系、《关于进一步提升上市公司财务报
告内部控制有效性通知》和相关规定的要求开展内控评价工作，
结合发展战略和外部经营环境变化，结合公司所在行业发展态
势持续修订、完善各项内部控制管理制度，并保持内部控制体
6
系持续有效运行，进一步推行精细化管控，加强内部控制执行
情况的监督检查，持续优化各项业务流程和内控环境，为公司
经济效益、战略目标的实现提供合理保障，促进公司健康和高
质量发展。
3. 加强规范运作
一是着力完善法人治理体系。充分发挥党委把方向、管大
局、保落实的领导作用，分层分类动态优化党委前置研究讨论
重大经营管理事项清单，结合实际修订“三重一大”决策事项清
单和董事会授权事项，细化党委前置研究与董事会、经理层决
策的有序衔接，进一步理顺决策流程，逐步形成了党委、董事
会、经理层权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人
治理结构，为董事会运作提供有力保障。紧跟上市公司最新要
求，修订《战略委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《审
计委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》，确保专门
委员会各司其职、有效运作。
二是着力推进董事会决策闭环管理。在上级公司指导下规
范会议安排，每年制定发布董事会年度会议计划，做好相关前
置决策程序安排，除紧急事项和特殊情况外，减少召开通讯会
议次数。围绕董事会关注点和审议点，不断强化董事会议案内
容和形式审查，保障科学决策。规范决议督办，建立董事会决
议执行情况台账，定期跟踪直至决议事项完结或中止。董事会
每半年集中听取决议事项执行情况，对实施中存在的问题及时
7
提出整改要求，强化督导落实。加强子公司董事会运行情况管
理，发布并不断完善《设计总院子公司董事会规范运作指引》，
推进子公司董事会有效、规范运作。
三是积极配合外部董事履职。积极响应外部董事履职需求，
强化会前沟通机制。建立外部董事调研机制，重点围绕提升业
务竞争力、推动企业协同发展、加强省外市场拓展等主题对公
司及部分子公司进行调研。推进调研成果转化，就调研反馈问
题进行收集整理，定期收集整改措施，推进调研成果落地。
4. 加强投资者关系管理，做好信息披露工作。
公司董事会不断加强与资本市场沟通互动，投资者关系管
理工作不断改进。2023 年通过信息披露、电话、上证 e 互动、
投资者关系互动平台等多种途径积极进行沟通，共回复 E 互动
39 次，接听投资者电话 95 次，完成在公司现场及电话接受投
资者及机构调研 33 场次。2023 年 4 月 19 日，董事会组织召
开了网上业绩说明会，以视频结合网络互动形式与投资者就
2022 年年度报告相关问题进行了沟通和说明；2023 年 9 月 12
日，董事会组织参加安徽上市公司协会举办的 2023 年安徽上
市公司投资者集体接待日活动，与广大投资者进行在线沟通；
2023 年 9 月 19 日，董事会组织召开 2023 年半年度报告业绩
说明会，与投资者就 2023 年半年度报告进行在线沟通。严格
按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定合法合规地
履行信息披露义务，2023 年公司共完成了 62 次公告信息披露，
8
保障全体股东的信息知情权。公司 2022-2023 年度信息披露工
作获上交所评价为 A。
二、2024 年工作计划
2024 年公司经营计划是：全年实现营业收入在 2023 年的
基础上增加 10%～40%；实现归属于母公司股东的净利润在
2023 年的基础上增加 10%～30%。
（说明：上述目标为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，
不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情
况、行业发展状况等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别
注意。）
2024 年董事会工作重点是：2024 年是实施“十四五”规划
的关键一年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思
想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，
立足新发展阶段，贯彻新发展理念，以改革创新为根本动力，
坚持质量第一、效益优先原则，对内着力服务升级、人才打造、
技术创新、品牌建设、管理提升；对外加强战略合作，持续推
进业务领域多元开拓、业务模式创新升级、业务区域全国布局，
搭建更具活力与可持续市场竞争力的组织运作平台和业务发展
平台，持续提升公司的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗
风险能力，推动公司高质量发展。
9
2024 年主要工作部署如下：
（一）持续推进深化改革
要深入贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建
设的重要论述精神，围绕国企改革深化提升行动及“双百企业”
重点任务，推动设计总院持续完善制度体系、规范行权履职、
提升治理效能，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制
衡的公司治理机制，进一步提升公司决策科学性、提高抗风险
能力、增强生产经营活力。
（二）强化内控、风控以及合规管理
进一步加强财务管理、内部审计、风险管理等多方面管控，
结合公司以往的实践经验，切实落实公司内控制度，建立科学
有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动规
范化、标准化发展，为公司健康稳定发展提供有力保障。
（三）加快产业转型发展
深化大数据、人工智能 AI 等研发应用，积极推动数智化
在研发设计、经营管理等方面的深入赋能，进一步减少碳排放，
实现降本提效、高效协同、节能减排。加强科技创新、产品与
服务创新、机制创新，以创新发展为驱动力，优化资源配置，
加大科研投入，提升科技成果转化效能，打造高、精、专技术
服务，提升公司核心竞争力。秉持科技创新发展理念，积极探
索智慧、数字、低碳发展新路径，在不断夯实科技研发、质量
服务等软硬实力及核心竞争力的基础上，促进产业转型升级。
10
（四）加强业务领域和市场区域拓展
要紧密围绕发展战略，以市场为导向，以客户需求为中心，
持续优化生产经营机制，着力提升事业运营机构的协同运营能
力和服务水平，构建“敏捷前台+赋能中台+柔性后台+多元生
态体”的高效平台化组织。业务领域方面，稳健布局综合交通
领域，持续深耕传统勘察设计业务板块，广泛拓展桥梁检测、
监测业务，加大新领域业务开发力度，推动业务结构优化调整，
助力打造一体化综合交通领域的优质服务提供者。市场区域方
面，紧跟长三角一体化、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈
建设等区域发展战略，加强各子公司、分支机构之间的联动、
优化资源配置，使各单位充分发挥属地发展优势，深入开发市
场，完善经营布局。积极承担高质量共建“一带一路”任务，主
动融入全球市场。
（五）建强干部人才队伍
继续加强员工内部培养制度建设，建立良好的人才梯队及
人才储备。以工程技术研究院等平台为载体，培养和引进人才，
为公司业务创新和技术突破提供动力。坚持干部人才资源“一
盘棋”理念，加大内部交流，探索建立内部人才市场，持续激
发人才活力动力。要强化专业支撑能力，树立专业至上的经营
导向，不断丰富知识体系，夯实人力资本质量。强化激励机制，
进一步强化业绩刚性考核、薪酬刚性兑现。要敢于动真碰硬。
改进工作作风，以领导干部敢为带动企业敢干、员工敢首创。
11
（六）稳步开展市值管理
强化投资者关系管理和投资者回报，进一步提升信息披露
工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和
完整性，在资本市场树立良好的企业形象。通过业绩说明会、
机构调研、路演等途径，多维度提升公司资本市场形象和品牌
影响力，进一步拓展机构投资者朋友圈。重视对投资者的合理
回报，坚持与投资者共享发展成果，以真金白银回报投资者。
以广大中小投资者的切身利益为出发点，增进投资者对公司内
在价值的了解，与投资者进一步建立良好、和谐、稳定的关系。
不断提高核心竞争力、增强核心功能，更好发挥科技创新、产
业控制、安全支撑作用，推动公司做强、做优、做大。
12
附件 1
2023 年股东大会召开情况一览表
序号 会议名称 召开时间 会议审议议案
1. 关于修订《董事会议事规
则》的议案
2023 年第
2. 关于选举公司非独立董事
1 一次临时 2023/1/31
的议案
股东大会
3. 关于选举公司非职工代表
监事的议案
1. 2022 年度报告
2. 2022 年度财务决算报告
3. 2023 年度财务预算报告
4. 关于 2022 年年度利润分
配方案的议案
2 2022 年 年 2023/5/25 5. 2022 年 度 董 事 会 工 作 报
度股东大 告
会 6. 2022 年 度 监 事 会 工 作 报
告
7. 关于公司董事薪酬的议案
8. 关于公司监事薪酬的议案
9. 关于非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况专项
审核报告
10. 关于确认 2022 年度日常
关 联 交易 及 2023 年 度 预计
日常关联交易的议案
11. 关于 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项
报告
12. 关于变更注册地址、注
册资本和经营范围暨修订
《公司章程》的议案
13. 关于修订《独立董事工
序号 会议名称 召开时间 会议审议议案
作制度》的议案
2 2022 年 年 2023/5/25 14. 关于修订《信息披露管
度股东大 理制度》的议案
会 15. 关于修订《关联交易管
理制度》的议案
16. 关于选举非独立董事的
议案
17. 关于选举独立董事的议
案
18. 关于选举非职工代表监
事的议案
2023 年第
1. 关于聘任公司 2023 年度
3 二次临时 2023/12/26
审计机构的议案
股东大会
附件 2
2023 年董事会召开情况一览表
序号 会议名称 召开时间 会议审议议案
第三届董事
1. 关于召开 2023 年第一次
1 会第四十三 2023/1/13
临时股东大会的议案
次会议
第三届董事
1. 关于选举公司审计委员
2 会第四十四 2023/1/31
会成员的议案
次会议
1. 关于聘任公司总工程师
的议案
2. 关于聘任公司董事会秘
第三届董事
书的议案
3 会第四十五 2023/3/10
3. 关于聘任公司审计部主
次会议
任的议案
4. 关于聘任公司证券事务
代表的议案
1. 2022 年度董事会工作报
告
2. 2022 年度总经理工作报
告
3. 2022 年度独立董事述职
报告
4. 2022 年度董事会审计委
员会履职情况报告
第三届董事 5. 2022 年年度报告
4 会第四十六 2023/3/24
次会议 6. 2022 年度财务决算报告
7. 2023 年度财务预算报告
8. 关于 2022 年度利润分配
方案的议案
9. 关于公司董事薪酬的议
案
10. 关于公司高级管理人员
薪酬的议案
序号 会议名称 召开时间 会议审议议案
11. 关于非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况专
项审核报告
12. 关于确认 2022 年度日
常关联交易及 2023 年度预
计日常关联交易的议案
13. 关于 2022 年度募集资
金存放与实际使用情况的专
项报告
14. 2022 年度内部控制评价
报告
15. 2022 年度 ESG 报告
16. 关于会计估计变更的议
案
17. 2022 年投资项目后评价
工作总结报告
18. 2022 年度设计总院全面
风险管理报告
19. 2022 年度内部审计工作
报告
20. 2023 年度内部审计工作
计划
21. 2022 年度内控体系工作
报告
22. 关于回购并注销部分
2022 年限制性股票激励计
划已获授但尚未解锁的限制
性股票及调整回购价格的议
案
23. 关于变更注册资本暨修
订《公司章程》的议案
24. 关于 2022 年工资总额
清算和分配及 2023 年工资
总额预算方案的议案
序号 会议名称 召开时间 会议审议议案
1. 2023 年第一季度报告
2. 关于续聘 2023 年度审计
机构的议案
3. 关于办理 1 年期流动资
金贷款的议案
4. 2022 年度合规管理报告
5. 关于公司变更注册地址
和营业范围暨修订《公司章
程》的议案
6. 关于董事会换届选举非
独立董事的议案
7. 关于董事会换届选举独
立董事的议案
8. 关于修订《独立董事工
作制度》的议案
第三届董事 9. 关于修订《信息披露管
5 会第四十七 2023/4/27 理制度》的议案
次会议 10. 关于修订《关联交易管
理制度》的议案
11. 关于修订《投资者关系
管理制度》的议案
12. 关于修订《董事、监事
和高级管理人员持有本公司
股份及变动管理制度》的议
案
13. 关于修订《内幕信息及
知情人管理制度》的议案
14. 关于 2022 年工资总额
清算分配方案、2023 年工
资总额预算分配方案及职工
收入分配方案的议案
15. 关于召开 2022 年年度
股东大会的议案
序号 会议名称 召开时间 会议审议议案
6 第三届董事
1. 关于 2022 年度股东大会
会第四十八 2023/5/11
取消部分提案的议案
次会议
1. 关于选举公司董事长的
议案
2. 关于选举董事会提名委
员会委员的议案
3. 关于选举董事会审计委
员会委员的议案
4. 关于选举董事会薪酬与
考核委员会委员的议案
5. 关于选举董事会战略委
员会委员的议案
6. 关于聘任公司总经理
（总裁）的议案
7. 关于聘任公司副总经理
第四届董事
（副总裁）的议案
7 会第一次会 2023/5/25
8. 关于聘任公司财务总监
议
的议案
9. 关于聘任公司总工程师
的议案
10. 关于聘任公司董事会秘
书的议案
11. 关于聘任公司总经理助
理的议案
12. 关于聘任公司高级技术
总监的议案
13. 关于聘任公司审计部主
任的议案
14. 关于聘任公司证券事务
代表的议案
1. 关于参与设立债务人重
第四届董事 整债转股合伙企业的议案
8 会第二次会 2023/6/25 2. 关于重新核定综合交通
议 院注册资本及股权比例的议
案
序号 会议名称 召开时间 会议审议议案
1. 2023 年半年度报告
第四届董事 2. 2023 年半年度募集资金
9 会第三次会 2023/8/24 存放与实际使用情况的专项
议 报告
3. 关于公司“双百行动”综合
改革实施方案的议案
1. 关于子公司交勘院投资
参与新安江航道整治工程特
许经营项目的议案
2. 关于公司 2022 年度经理
层成员经营业绩考核结果的
第四届董事
议案
10 会第四次会 2023/9/20
3. 关于签订公司经理层成
议
员“两书一协议”的议案
4. 关于成立阜阳分公司的
议案
5. 关于成立法律合规和安
全环保专门管理机构的议案
第四届董事 1. 2023 年第三季度报告
11 会第五次会 2023/10/25 2. 关于使用闲置自有资金
议 进行现金管理的议案
1. 关于聘任公司 2023 年度
审计机构的议案
2. 关于募投项目结项并将
节余募集资金永久性补充流
动资金的议案
第四届董事 3. 关于放弃参股公司股权
12 会第六次会 2023/12/8 优先受让权的议案
议
4. 关于修订《“三重一大”事
项决策管理基本制度》《董
事会授权管理制度》的议案
5. 关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的议案
序号 会议名称 召开时间 会议审议议案
1. 关于设计总院“十四五”规
划中期评估报告的议案
2. 关于公司 2022 年度经理
层成员薪酬兑现方案的议案
第四届董事 3. 关于公司 2023 年工资总
13 会第七次会 2023/12/29 额及职工收入分配方案的议
议 案
4. 关于修订公司部分制度
及规程的议案
5. 关于制定公司 2024 年投
资后评价计划的议案
议案六
2023 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023
年度监事会工作报告》，回顾了 2023 年监事会的工作情况，
对公司的依法运作、财务情况、公司治理、募集资金管理
与使用情况、关联交易等方面发表了核查意见，并提出了
监事会 2024 年的工作计划，详见附件。
本议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第四届监事
会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
附件：《2023 年度监事会工作报告》
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《上市公司监事会工作指引》、《公司章
程》和《公司监事会议事规则》等法律法规和相关规定要
求，本着对公司以及全体股东负责的态度，认真履行监事
会的监督职责，积极开展工作，对公司的依法运作、关联
交易等事项的重大决策、股东大会和董事会的召开程序以
及财务情况等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有
效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。现将
本年度工作报告如下：
一、监事会基本情况
2023 月 1 月 1 日至 1 月 31 日，公司第三届监事会由杨
圣华先生、洪刚先生和孙业香先生组成，杨圣华先生担任
监事会主席，孙业香先生为公司职工监事。2022 年 12 月
31 日，杨圣华先生因个人原因辞去公司监事会主席和监事
职务。2023 年 1 月 31 日，公司召开 2023 年第一次临时股
东大会和第三届监事会第十五次会议，选举孙慧芳女士为
公司监事和监事会主席。
2023 年 1 月 31 日至 5 月 24 日，公司第三届监事会由
孙慧芳女士、洪刚先生、孙业香先生组成。2023 年 5 月 25
日，公司召开 2022 年年度股东大会对监事会进行换届选举，
选举孙慧芳女士为公司监事，选举徐静女士为公司监事。
同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举孙慧芳女
士为监事会主席。公司职工监事孙业香由公司第三届第四
次两代会选举产生。
2023 年 5 月 25 日至今，公司第四届监事会由孙慧芳女
士、徐静女士和孙业香先生组成，孙慧芳女士任监事会主
席，徐静女士任监事，孙业香先生任职工监事。
二、2023 年监事会履职情况
（一）召开会议情况
报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，审议 15 项议
案，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章
程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 会议审议议案
第三届监事
2023 年 1
1 会第十五次 关于选举监事会主席的议案
月 31 日
会议
2022 年度监事会工作报告
2022 年年度报告
关于 2022 年年度利润分配方案的议
案
关于公司监事薪酬的议案
2 第三届监事 2023 年 3 关于非经营性资金占用及其他关联
会第十六次 月 24 日 资金往来情况专项审核报告
会议 关于确认 2022 年度日常关联交易及
2023 年度预计日常关联交易的议案
关于 2022 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
2022 年度内部控制评价报告
第三届监事
2023 年 4
3 会第十七次 2023 年第一季度报告
月 27 日
会议
第四届监事
2023 年 5
4 会第一次会 关于选举监事会主席的议案
月 25 日
议
第四届监事 2023 年半年度报告
2023 年 8
5 会第二次会 2023 年半年度募集资金存放与实际
月 24 日
议 使用情况的专项报告
第四届监事 2023 年
6 会第三次会 10 月 25 2023 年第三季度报告
议 日
第四届监事 2023 年
关于募投项目结项并将节余募集资
7 会第四次会 12 月 8
金永久性补充流动资金的议案
议 日
（二）发表核查意见情况
2023 年，监事会根据《公司法》、《公司章程》以及
《公司监事会议事规则》等规定，列席了公司股东大会和
董事会，对公司依法运作、财务情况、公司治理、募集资
金管理与使用、关联交易、内控体系建设、信息披露工作
和内幕信息知情人登记等情况进行了认真检查和监督，根
据检查情况，监事会对公司有关事项发表核查意见如下：
1. 公司依法运作情况
2023 年，监事会成员列席了历次公司董事会、参加公
司股东大会，同时通过审阅报告、现场检查等多种方式，
对 2023 年第一次临时股东大会、2022 年年度股东大会、
2023 年第二次临时股东大会召集召开程序的合法合规性、
决议事项执行情况等依法运作事项进行监督。
监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》《证券法》
《公司章程》等法律法规的规定规范运作，认真贯彻股东
大会决议，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；
公司董事、高级管理人员勤勉尽责、恪尽职守，公司监事
会未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法
律、法规、《公司章程》或损害公司及全体股东利益的行为。
2. 公司财务情况
监事会对 2023 年公司财务情况进行了监督，认为公司
严格执行《企业会计准则》等财务规定要求，财务制度健
全，财务运行状况良好；公司定期报告真实、准确、完整
地反映了公司的财务状况及经营成果。
3. 公司募集资金管理与使用情况
监事会检查了 2023 年度公司募集资金的管理和使用情
况。
监事会认为：公司募集资金的使用符合募投项目的实
际需要，不存在违规使用募集资金的行为。公司不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有
发生变更募集资金投资项目及用途的情况。监事会将继续
加强对募集资金使用的监督、检查。
4. 公司关联交易情况
报告期内，公司汇总形成《关于确认 2022 年度日常关
联交易及 2023 年度预计日常关联交易的议案》，并经董事
会、监事会和股东大会审议通过，并按照相关规定进行了
公告披露。
监事会认为：2023 年，公司关联交易严格按照关联交
易规则执行，符合公平、合理的原则，未损害公司及全体
股东利益。
5. 内部控制情况
公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，
遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健
全了较为完善的内部控制制度，并得到了有效执行，内部
控制体系符合国家现行相关法律法规要求。监事会认为公
司董事会《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
6. 信息披露工作和内幕信息知情人登记情况
监事会对报告期内公司信息披露情况进行了审阅。认
为：公司已按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及
时、公平地披露公司信息，严格按照《内幕信息知情人登
记管理制度》规定控制内幕信息知情人员范围，及时登记
知悉公司内幕信息的人员名单及相关信息，未发生内幕交
易情形，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，
保护了广大投资者的合法权益。
（三）现场调研情况
2023 年，公司监事会对公司及子公司的日常经营、募
集资金使用情况、“双百行动”综合改革、“十四五”规划中期
评估等事项进行了实地走访核查。具体如下：
检测业务专题调研。公司监事赴设计总院子公司高速
检测开展调研，深入了解高速检测生产经营状况。
“双百行动”综合改革专项调研。公司监事专项听取设计
总院“双百行动”综合改革实施方案的汇报，重点了解综合改
革的思路和目标、重点任务举措等情况。监事会建议公司
进一步明确落地举措，确保“双百行动”综合改革实施到位。
省外子公司专题调研。公司监事赴设计总院省外子公
司甘肃天成开展调研，深入了解甘肃天成创业发展历程，
充分肯定了甘肃天成人的拼搏奋斗精神和取得的骄人成绩，
就公司未来发展提出了意见建议。
“十四五”规划中期评估专题调研。公司监事围绕设计总
院“十四五”规划中期评估工作听取董事会办公室专题汇报。
详细了解设计总院“十四五”规划主要目标完成情况、2023-
2025 年发展目标调整情况以及工作举措，就下一步发展提
出了意见建议。
二、2024 年监事会工作计划
2024 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券
法》《公司章程》等相关规定，忠实勤勉履行职责，促进公
司高质量稳定发展。2024 年将重点开展以下工作：
（一）加大调研力度
积极参加公司所处行业和领域情况、企业经营发展情
况调研，结合工作要求和自身工作经验，对公司发展战略、
生产经营和改革管理等事项进行交流沟通。加强事前调研、
事中决策和事后的监督管理，及时掌握重大经营情况。
（二）持续提升监督能力和水平
严格遵照国家法律法规、规范性文件要求，切实履行
《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的监督职责，督
促公司规范运作，完善公司法人治理，为维护股东和公司
的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。认真审核公
司定期报告及检查公司财务情况，加强对公司董事、高级
管理人员执行公司职务的行为进行监督，加强对公司重大
事项的监督。此外还将持续加强自身学习，不断提升监事
会和监事的履职能力。
（三）关注风险控制
进一步加强内部控制督导工作，定期向公司了解情况
并掌握公司的经营状况，加强对投资项目、资金运作情况
的监督检查，保证资金的运用效率；重点关注重大经营活
动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止
和纠正。保持与公司审计部门和公司所委托的会（审）计
事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时
了解和掌握有关情况。重点关注公司高风险领域，对公司
重大投资及关联交易等重要方面实施检查。
议案七
关于公司董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
现将公司董事薪酬事项汇报如下：
根据公司具体情况，2024 年度公司董事薪酬计划情况
如下：公司独立董事 2024 年津贴为 6 万元（税前）；未在
公司担任其他具体职务的董事，2024 年不在公司领取薪酬；
在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司的具体
任职岗位领取相应的报酬，2024 年的薪酬水平将根据业绩
考核、省国资委及公司相关制度执行。
本议案已经公司2024年3月28日召开的第四届董事会第
八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
议案八
关于公司监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据公司具体情况，2024 年度公司监事的薪酬计划如
下：监事会主席于公司领取薪酬，其 2024 年的薪酬水平将
根据业绩考核与相关公司制度规定执行；未在公司担任其
他具体职务的监事，2024 年不在公司领取薪酬；在公司担
任其他具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领
取相应的报酬，不再领取监事职务报酬，其 2024 年的薪酬
水平将根据业绩考核与相关公司制度规定执行。
本议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第四届监事
会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
议案九
关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
现将续聘公司 2024 年度审计机构事项汇报如下：
一、有关背景
公司于 2023 年聘任天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司 2023 年度财务报表审计机构，聘期一年。
公司依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关规定，开展聘任 2024 年度审计机构有关工
作。
二、主要内容
拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2024 年度财务报表审计机构，聘期一年。审计费用 96
万元（含税，包括 2024 年度财务报表审计、关联方资金占
用专项审核报告、母公司及合并国资委审计报告、子公司
国资委审计报告及相关专项报告）。
本议案已经公司 2024 年 5 月 7 日召开的第四届董事
会第十次会议审议通过，详见《设计总院关于续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：2024-022）。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案十
关于非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况专项审核报告
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督
管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）
的要求，公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专
项审核，并出具《控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明》（天职业字[2024]14395-2 号），详见附件。
本议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事
会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，详见
详见《设计总院第四届董事会第八次会议决议公告》（公告
编号：2024-004）及其附件。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明》（天职业字[2024]14395-2 号）
议案十一
关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度
预计日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
将 2023 年日常关联交易具体情况及 2024 年度预计日常关
联交易报告如下：
一、有关背景
因生产经营需要，公司及下属子公司为关联方提供工程勘
察设计类、工程管理类、总承包等业务服务和采购关联方房屋
租赁、物业劳务、施工等业务服务发生的日常关联交易。公司
根据 2023 年的实际运营情况、2023 年末在手关联项目及 2024
年预计的关联项目、关联服务情况。
二、主要内容
（一）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
1）2023 年公司与关联方发生的各类服务新签合同额执行
情况
2023 年 公 司 与 关 联 方 发 生 的 各 类 服 务 新 签 合 同 额
172,599.55 万 元 ， 较 预 计 关 联 合 同 额 293,621.00 万 元 减 少
121,021.45 万元，原因主要是部分项目取消、实施模式改变
（未采用 EPC 模式招标或采用施工招标，下同）所致。具体情
况详见下表：
2023 年预计新 2023 年实际新 占同类业务 预计金额与本年实际发生
序号 关联交易类别 关联方
签合同额 签合同额 比例（％） 金额差异较大的原因
向关联人提供工程技术、 安徽省交通控股集团有限公 主要系部分项目实施主体
1 11,000.00 9,162.87 27.68%
管理类服务 司 改变所致
向关联人提供工程技术、 安徽皖通高速公路股份有限 主要系部分项目未中标所
2 4,200.00 1,117.33 3.39%
管理类服务 公司 致
向关联人提供工程技术、 安徽安庆长江公路大桥有限
3 100.00 287.85 0.87%
管理类服务 责任公司
向关联人提供工程技术、
4 安徽交控工程集团有限公司 65.00 240.34 0.73%
管理类服务
向关联人提供工程技术、
5 宣广高速公路有限责任公司 50.00 66.54 0.20%
管理类服务
向关联人提供工程技术、 安徽省徐明高速公路管理有
6 90.00 41.95 0.13%
管理类服务 限公司
向关联人提供工程技术、 安徽宁宣杭高速公路投资有
7 50.00 260.50 0.79%
管理类服务 限公司
向关联人提供工程技术、 安徽省界阜蚌高速公路管理
8 50.00 60.10 0.18%
管理类服务 有限责任公司
向关联人提供工程技术、
9 安徽安联高速公路有限公司 50.00 64.32 0.20%
管理类服务
向关联人提供工程技术、 安徽省岳黄高速公路有限责
10 20.00 250.27 0.76%
管理类服务 任公司
向关联人提供工程技术、 安徽省沿江高速公路有限公
11 0.00 23.13 0.07%
管理类服务 司
向关联人提供工程技术、 安徽省马巢高速公路有限公
12 45.00 75.89 0.23%
管理类服务 司
向关联人提供工程技术、 安徽省芜雁高速公路有限公
13 0.00 2.55 0.01%
管理类服务 司
2023 年预计新 2023 年实际新 占同类业务 预计金额与本年实际发生
序号 关联交易类别 关联方
签合同额 签合同额 比例（％） 金额差异较大的原因
向关联人提供工程技术、 安徽省扬绩高速公路有限公
14 40.00 404.87 1.23%
管理类服务 司
向关联人提供工程技术、
15 安徽高速传媒有限公司 380.00 544.18 1.65%
管理类服务
向关联人提供工程技术、
16 安徽望潜高速公路有限公司 0.00 53.44 0.16%
管理类服务
向关联人提供工程技术、
17 安徽交控信息产业有限公司 0.00 419.80 1.27%
管理类服务
向关联人提供工程技术、 安徽省交控建设管理有限公
18 4,500.00 4,459.14 13.52%
管理类服务 司
向关联人提供工程技术、 宣城市广祠高速公路有限责
19 6.00 7.83 0.02%
管理类服务 任公司
向关联人提供工程技术、 安徽省溧广高速公路有限公
20 25.00 1.94 0.01%
管理类服务 司
向关联人提供工程技术、 安徽省合六高速公路有限责
21 0.00 243.50 0.74%
管理类服务 任公司
向关联人提供工程技术、 安徽省合枞高速公路有限责
22 0.00 7.43 0.02%
管理类服务 任公司
向关联人提供工程技术、 安徽省亳淮高速公路有限责
23 0.00 25.81 0.08%
管理类服务 任公司
向关联人提供工程技术、 安徽省涡蒙高速公路有限责
24 0.00 997.89 3.03%
管理类服务 任公司
向关联人提供工程技术、 安徽省合周高速公路有限责 主要系部分项目实施主体
25 0.00 4,086.62 12.39%
管理类服务 任公司 改变所致
向关联人提供工程技术、 安徽省六武高速公路有限公
26 0.00 48.24 0.15%
管理类服务 司
2023 年预计新 2023 年实际新 占同类业务 预计金额与本年实际发生
序号 关联交易类别 关联方
签合同额 签合同额 比例（％） 金额差异较大的原因
向关联人提供工程技术、 安徽省芜宣高速公路有限责 主要系部分项目实施主体
27 0.00 2,590.77 7.86%
管理类服务 任公司 改变所致
向关联人提供工程技术、 安徽省泾宣高速公路有限责
28 0.00 7.38 0.02%
管理类服务 任公司
向关联人提供工程技术、 安徽省高速公路联网运营有
29 0.00 82.09 0.25%
管理类服务 限公司
向关联人提供工程技术、 安徽省皖赣高速公路有限责 主要系部分项目实施主体
30 0.00 3,676.83 11.15%
管理类服务 任公司 改变所致
向关联人提供工程技术、 主要系部分项目改变实施
31 安徽交控资源有限公司 0.00 1,560.56 0.46%
管理类服务 方式所致
向关联人提供工程技术、 主要系部分项目实施主体
32 安徽交控道路养护有限公司 0.00 1,979.99 6.00%
管理类服务 改变所致
向关联人提供工程技术、
33 安徽省高速石化有限公司 0.00 91.39 0.28%
管理类服务
向关联人提供工程技术、 安徽省驿达高速公路服务区
34 0.00 9.27 0.03%
管理类服务 经营管理有限公司
向关联人提供工程技术、
35 安徽迅捷物流有限责任公司 0.00 25.20 0.08%
管理类服务
向关联人提供 EPC、总承 安徽省交通控股集团有限公 主要系部分项目实施主体
36 2,800.00 26,173.16 50.81%
包、代建等新型业务 司 改变所致
向关联人提供 EPC、总承 安徽皖通高速公路股份有限 主要系部分项目实施主体
37 15,000.00 6,261.58 6.86%
包、代建等新型业务 公司 改变所致
向关联人提供 EPC、总承 安徽省驿达高速公路服务区 主要系部分项目实施主体
38 4,500.00 -13.51 -0.01%
包、代建等新型业务 经营管理有限公司 改变所致
向关联人提供 EPC、总承 主要系部分项目未招标所
39 安徽交控资源有限公司 177,800.00 26,478.59 29.01%
包、代建等新型业务 致
2023 年预计新 2023 年实际新 占同类业务 预计金额与本年实际发生
序号 关联交易类别 关联方
签合同额 签合同额 比例（％） 金额差异较大的原因
向关联人提供 EPC、总承 安徽省交控建设管理有限公
40 9,550.00 0.00 0.00% 主要系部分项目取消所致
包、代建等新型业务 司
向关联人提供 EPC、总承 安徽省徐明高速公路管理有
41 0.00 894.18 0.98%
包、代建等新型业务 限公司
向关联人提供 EPC、总承 安徽省界阜蚌高速公路管理
42 0.00 31.35 0.03%
包、代建等新型业务 有限责任公司
向关联人提供 EPC、总承 安徽安庆长江公路大桥有限
43 500.00 72.46 0.08%
包、代建等新型业务 责任公司
向关联人提供 EPC、总承 主要系部分项目实施模式
44 安徽交控工程集团有限公司 2,000.00 5,694.77 2.74%
包、代建等新型业务 改变所致
向关联人提供 EPC、总承 主要系部分项目实施主体
45 安徽省高速石化有限公司 0.00 2,840.87 3.11%
包、代建等新型业务 改变所致
向关联人提供 EPC、总承 安徽省沿江高速公路有限公
46 0.00 839.65 0.92%
包、代建等新型业务 司
向关联人提供 EPC、总承 主要系部分项目实施主体
47 安徽安联高速公路有限公司 0.00 1,021.54 1.12%
包、代建等新型业务 改变所致
向关联人提供 EPC、总承 主要系部分项目实施模式
48 安徽交控道路养护有限公司 0.00 2,443.87 0.80%
包、代建等新型业务 改变所致
向关联人提供 EPC、总承 安徽宁宣杭高速公路投资有
49 0.00 442.58 0.48%
包、代建等新型业务 限公司
向关联人提供 EPC、总承 安徽省合枞高速公路有限责
50 0.00 24.28 0.03%
包、代建等新型业务 任公司
向关联人提供 EPC、总承 安徽省溧广高速公路有限公
51 0.00 654.56 0.72%
包、代建等新型业务 司
向关联人提供 EPC、总承 安徽省马巢高速公路有限公
52 0.00 21.87 0.02%
包、代建等新型业务 司
2023 年预计新 2023 年实际新 占同类业务 预计金额与本年实际发生
序号 关联交易类别 关联方
签合同额 签合同额 比例（％） 金额差异较大的原因
向关联人提供 EPC、总承 安徽省扬绩高速公路有限公
53 0.00 601.90 0.66%
包、代建等新型业务 司
向关联人提供 EPC、总承 安徽省芜雁高速公路有限公
54 0.00 256.77 0.28%
包、代建等新型业务 司
向关联人提供 EPC、总承 安徽省岳黄高速公路有限责
55 0.00 20.88 0.02%
包、代建等新型业务 任公司
向关联人提供 EPC、总承
56 安徽望潜高速公路有限公司 0.00 722.12 0.79%
包、代建等新型业务
向关联人提供 EPC、总承 安徽省六武高速公路有限公
57 0.00 327.63 0.36%
包、代建等新型业务 司
向关联人提供 EPC、总承
58 宣广高速公路有限责任公司 0.00 14.28 0.02%
包、代建等新型业务
向关联人提供 EPC、总承
59 安徽交控信息产业有限公司 0.00 130.20 0.14%
包、代建等新型业务
向关联人提供 EPC、总承 宣城市广祠高速公路有限责
60 0.00 32.07 0.04%
包、代建等新型业务 任公司
61 向关联人提供货物销售 安徽交控物业服务有限公司 50.00 57.28 1.15%
向关联人提供图文制作服 安徽省交通控股集团有限公
62 1.00 2.21 80.12%
务 司
向关联人提供图文制作服
63 安徽安联高速公路有限公司 0.00 0.55 19.88%
务
向关联人提供图文制作服
64 安徽七星物业管理有限公司 2.00 0.00 0.00%
务
向关联人提供图文制作服 安徽省高速地产集团有限公
65 1.00 0.00 0.00%
务 司
2023 年预计新 2023 年实际新 占同类业务 预计金额与本年实际发生
序号 关联交易类别 关联方
签合同额 签合同额 比例（％） 金额差异较大的原因
向关联人提供网络运维技
66 安徽交控物业服务有限公司 0.00 34.52 100.00%
术服务
安徽交控建设工程集团有限 主要系部分项目实施模式
67 采购关联人 EPC 施工服务 14,500.00 40,330.50 65.68%
公司 改变所致
68 采购关联人 EPC 施工服务 安徽交控工程集团有限公司 32,900.00 19,286.87 31.41% 主要系部分项目取消所致
69 采购关联人 EPC 施工服务 安徽交控道路养护有限公司 12,000.00 1,788.93 2.91% 主要系部分项目取消所致
采购关联人工程技术、管
70 安徽交控道路养护有限公司 0.00 202.00 55.31%
理类服务
采购关联人工程技术、管
71 安徽交控工程集团有限公司 0.00 142.81 39.10%
理类服务
采购关联人工程技术、管
72 安徽交控信息产业有限公司 0.00 20.40 5.59%
理类服务
巢湖市飞雁物流有限责任公 主要系关联方新增业务所
73 采购关联人材料等货物 0.00 1,215.00 100.00%
司 致
采购关联人维修、安装工 安徽交控建设工程集团有限
74 15.00 0.00 0.00%
程服务 公司
采购关联人设备、车辆等
75 安徽七星商贸有限公司 184.00 98.80 36.76%
货物
采购关联人设备、车辆等 安徽交运集团汽车销售有限
76 319.00 170.00 63.24%
货物 公司
采购关联人设备、车辆等 安徽交运集团飞雁旅游客运
77 3.00 0.00 0.00%
货物 有限公司
采购关联人设备、车辆等
78 安徽高速传媒有限公司 10.00 0.00 0.00%
货物
2023 年预计新 2023 年实际新 占同类业务 预计金额与本年实际发生
序号 关联交易类别 关联方
签合同额 签合同额 比例（％） 金额差异较大的原因
采购关联人车辆租赁、投 安徽交运集团飞雁旅游客运
79 0.00 3.00 7.90%
保等服务 有限公司
采购关联人车辆租赁、投
80 安徽皖运保险代理有限公司 0.00 34.96 92.10%
保等服务
81 采购关联人图文制作服务 安徽高速传媒有限公司 20.00 148.26 100.00%
采购关联人物业劳务及客
82 安徽七星物业管理有限公司 75.00 0.00 0.00%
服服务
采购关联人物业劳务及客
83 安徽交控物业服务有限公司 720.00 98.00 0.00%
服服务
合计 293,621 172,599.55
2）2023 年公司与关联方发生的日常关联交易总额执行情况
2023 年公司与关联方发生的日常关联交易总额为 129,155.45 万元，较预计关联交易额
280,105.00 万元减少 150,949.55 万元，原因主要是部分项目暂停、中止、实施模式改变所致。
具体情况详见下表：
2023 年预计关 2023 年实际关 占同类业务 预计金额与本年实际发生
序号 关联交易类别 关联方
联交易金额 联交易金额 比例（％） 金额差异较大的原因
向关联人提供工程技术、管 安徽省交通控股集团有限公
1 15,000.00 15,440.00 6.93%
理类服务 司
向关联人提供工程技术、管 安徽省合枞高速公路有限责
2 25.00 446.39 0.20%
理类服务 任公司
2023 年预计关 2023 年实际关 占同类业务 预计金额与本年实际发生
序号 关联交易类别 关联方
联交易金额 联交易金额 比例（％） 金额差异较大的原因
向关联人提供工程技术、管 安徽皖通高速公路股份有限
3 1,000.00 820.41 0.37%
理类服务 公司
向关联人提供工程技术、管 安徽宁宣杭高速公路投资有
4 30.00 294.66 0.13%
理类服务 限公司
向关联人提供工程技术、管
5 宣广高速公路有限责任公司 60.00 24.63 0.01%
理类服务
向关联人提供工程技术、管 安徽省界阜蚌高速公路管理
6 75.00 423.08 0.19%
理类服务 有限责任公司
向关联人提供工程技术、管 安徽省驿达高速公路服务区
7 0.00 38.02 0.02%
理类服务 经营管理有限公司
向关联人提供工程技术、管 安徽省徐明高速公路管理有
8 70.00 266.35 0.12%
理类服务 限公司
向关联人提供工程技术、管 安徽省溧广高速公路有限公
9 4.00 64.07 0.03%
理类服务 司
向关联人提供工程技术、管 安徽安庆长江公路大桥有限
10 100.00 206.84 0.09%
理类服务 责任公司
向关联人提供工程技术、管
11 安徽安联高速公路有限公司 3,552.00 4,541.30 2.04%
理类服务
向关联人提供工程技术、管 安徽省岳黄高速公路有限责
12 1,370.00 2,114.69 0.95%
理类服务 任公司
向关联人提供工程技术、管
13 安徽高速传媒有限公司 170.00 159.46 0.07%
理类服务
向关联人提供工程技术、管 安徽省马巢高速公路有限公
14 0.00 58.11 0.03%
理类服务 司
向关联人提供工程技术、管
15 安徽高速江南传媒有限公司 0.00 50.66 0.02%
理类服务
2023 年预计关 2023 年实际关 占同类业务 预计金额与本年实际发生
序号 关联交易类别 关联方
联交易金额 联交易金额 比例（％） 金额差异较大的原因
向关联人提供工程技术、管
16 安徽高速清风传媒有限公司 0.00 47.41 0.02%
理类服务
向关联人提供工程技术、管 安徽省扬绩高速公路有限公
17 6.00 317.54 0.14%
理类服务 司
向关联人提供工程技术、管 主要系部分项目暂缓实施
18 安徽交控工程集团有限公司 1,200.00 183.17 0.08%
理类服务 所致
向关联人提供工程技术、管 安徽省芜合高速公路有限责
19 8.00 21.56 0.01%
理类服务 任公司
向关联人提供工程技术、管
20 安徽望潜高速公路有限公司 1.00 50.17 0.02%
理类服务
向关联人提供工程技术、管 宣城市广祠高速公路有限责
21 0.00 3.77 0.00%
理类服务 任公司
向关联人提供工程技术、管 安徽省合六高速公路有限责
22 125.00 198.11 0.09%
理类服务 任公司
向关联人提供工程技术、管 安徽省芜雁高速公路有限公
23 0.00 8.11 0.00%
理类服务 司
向关联人提供工程技术、管 安徽省交控建设管理有限公 主要系部分项目实施主体
24 2,600.00 658.27 0.30%
理类服务 司 改变所致
向关联人提供工程技术、管 安徽省交控工业化建造有限
25 0.00 2.99 0.00%
理类服务 公司
向关联人提供工程技术、管 安徽省宁芜高速公路有限责
26 500.00 830.19 0.37%
理类服务 任公司
向关联人提供工程技术、管
27 安徽高远物流有限公司 14.00 5.68 0.00%
理类服务
向关联人提供工程技术、管
28 安庆经工置业有限公司 30.00 29.15 0.01%
理类服务
2023 年预计关 2023 年实际关 占同类业务 预计金额与本年实际发生
序号 关联交易类别 关联方
联交易金额 联交易金额 比例（％） 金额差异较大的原因
向关联人提供工程技术、管
29 安徽迅捷物流有限责任公司 0.00 15.25 0.01%
理类服务
向关联人提供工程技术、管 安徽省高速公路联网运营有
30 0.00 39.25 0.02%
理类服务 限公司
向关联人提供工程技术、管 安徽省沿江高速公路有限公
31 0.00 280.41 0.13%
理类服务 司
向关联人提供工程技术、管 安徽省广宣高速公路有限责
32 0.00 242.28 0.11%
理类服务 任公司
向关联人提供工程技术、管
33 安徽交控道路养护有限公司 0.00 17.43 0.01%
理类服务
向关联人提供工程技术、管 主要系部分项目实施主体
34 安徽交控资源有限公司 0.00 1,323.43 0.59%
理类服务 改变所致
向关联人提供工程技术、管 安徽省芜宣高速公路有限责
35 0.00 246.61 0.11%
理类服务 任公司
向关联人提供工程技术、管 安徽省亳淮高速公路有限责
36 0.00 81.15 0.04%
理类服务 任公司
向关联人提供工程技术、管 安徽省合周高速公路有限责 主要系部分项目实施主体
37 0.00 1,597.45 0.72%
理类服务 任公司 改变所致
向关联人提供工程技术、管 安徽省六武高速公路有限公
38 0.00 226.01 0.10%
理类服务 司
向关联人提供工程技术、管 安徽省涡蒙高速公路有限责
39 0.00 416.59 0.19%
理类服务 任公司
向关联人提供工程技术、管 安徽省皖赣高速公路有限责
40 0.00 101.30 0.05%
理类服务 任公司
向关联人提供工程技术、管
41 安徽交控信息产业有限公司 0.00 288.08 0.13%
理类服务
2023 年预计关 2023 年实际关 占同类业务 预计金额与本年实际发生
序号 关联交易类别 关联方
联交易金额 联交易金额 比例（％） 金额差异较大的原因
向关联人提供工程技术、管 安徽省泾宣高速公路有限责
42 0.00 266.36 0.12%
理类服务 任公司
向关联人提供工程技术、管
43 安徽交控物业服务有限公司 0.00 32.57 0.01%
理类服务
向关联人提供工程技术、管 安徽交控工程试验检测有限
44 0.00 62.74 0.03%
理类服务 公司
向关联人提供工程技术、管
45 阜阳徽道置业有限公司 0.00 24.16 0.01%
理类服务
向关联人提供 EPC、总承 主要系部分项目未招标所
46 安徽交控资源有限公司 133,750.00 7,828.81 6.82%
包、代建等新型业务 致
向关联人提供 EPC、总承 安徽省交控建设管理有限公 主要系部分项目实施主体
47 9,550.00 0.00 0.00%
包、代建等新型业务 司 改变所致
向关联人提供 EPC、总承
48 安徽省高速石化有限公司 2,145.00 1,885.97 1.64%
包、代建等新型业务
向关联人提供 EPC、总承 安徽省徐明高速公路管理有
49 0.00 495.97 0.43%
包、代建等新型业务 限公司
向关联人提供 EPC、总承 安徽省交通控股集团有限公 主要系部分项目实施主体
50 4,800.00 33,578.10 29.25%
包、代建等新型业务 司 改变所致
向关联人提供 EPC、总承 安徽省驿达高速公路服务区 主要系部分项目实施主体
51 5,600.00 208.89 0.18%
包、代建等新型业务 经营管理有限公司 改变所致
向关联人提供 EPC、总承 安徽安庆长江公路大桥有限
52 500.00 59.43 0.05%
包、代建等新型业务 责任公司
向关联人提供 EPC、总承 安徽皖通高速公路股份有限 主要系部分项目实施主体
53 19,950.00 2,155.22 1.88%
包、代建等新型业务 公司 改变所致
向关联人提供 EPC、总承 安徽省界阜蚌高速公路管理 主要系部分项目实施主体
54 0.00 1,401.27 1.22%
包、代建等新型业务 有限责任公司 改变所致
2023 年预计关 2023 年实际关 占同类业务 预计金额与本年实际发生
序号 关联交易类别 关联方
联交易金额 联交易金额 比例（％） 金额差异较大的原因
向关联人提供 EPC、总承 安徽宁宣杭高速公路投资有
55 0.00 213.03 0.19%
包、代建等新型业务 限公司
向关联人提供 EPC、总承
56 安徽望潜高速公路有限公司 0.00 289.38 0.25%
包、代建等新型业务
向关联人提供 EPC、总承 主要系部分项目实施主体
57 安徽交控工程集团有限公司 0.00 4,398.06 3.83%
包、代建等新型业务 改变所致
向关联人提供 EPC、总承 主要系部分项目实施主体
58 安徽交控道路养护有限公司 0.00 2,667.47 2.32%
包、代建等新型业务 改变所致
安徽省交通控股集团有限公
59 向关联人提供图文制作服务 1.00 2.08 22.02%
司
60 向关联人提供图文制作服务 安徽七星物业管理有限公司 2.00 0.00 0.00%
安徽省高速地产集团有限公
61 向关联人提供图文制作服务 1.00 0.00 0.00%
司
62 向关联人提供图文制作服务 安徽安联高速公路有限公司 0.00 0.52 5.46%
63 向关联人提供货物销售 安徽交控物业服务有限公司 50.00 46.96 1.55%
主要系部分项目实施模式
64 采购关联人 EPC 施工服务 安徽交控道路养护有限公司 9,600.00 1,613.91 0.97%
改变所致
安徽交控建设工程集团有限 主要系部分项目实施模式
65 采购关联人 EPC 施工服务 18,100.00 28,267.36 17.06%
公司 改变所致
主要系部分项目实施模式
66 采购关联人 EPC 施工服务 安徽交控工程集团有限公司 48,610.00 7,799.07 4.71%
改变所致
采购关联人设备、车辆等货
67 安徽七星商贸有限公司 184.00 82.90 3.87%
物
2023 年预计关 2023 年实际关 占同类业务 预计金额与本年实际发生
序号 关联交易类别 关联方
联交易金额 联交易金额 比例（％） 金额差异较大的原因
采购关联人设备、车辆等货 安徽交运集团汽车销售有限
68 149.00 264.13 12.34%
物 公司
采购关联人设备、车辆等货
69 安徽交控信息产业有限公司 60.00 226.90 10.60%
物
巢湖市飞雁物流有限责任公 主要系关联方新增业务所
70 采购关联人材料等货物 0.00 2,299.52 1.39%
司 致
71 采购关联人图文制作服务 安徽高速传媒有限公司 177.00 21.17 0.74%
采购关联人物业劳务及客服
72 安徽七星物业管理有限公司 75.00 0.00 0.00%
服务
采购关联人物业劳务及客服
73 安徽交控物业服务有限公司 720.00 687.82 100.00%
服务
安徽交运集团飞雁旅游客运
74 采购关联人车辆租赁服务 2.00 0.00 0.00%
有限公司
安徽省安高资产运营管理有
75 采购关联人房屋租赁 0.00 57.75 9.77%
限公司
安徽交控建设工程集团有限
76 采购关联人维修工程服务 106.00 0.00 0.00%
公司
采购关联人设备、车辆等货 安徽省驿达高速公路服务区
77 0.00 37.89 1.77%
物 经营管理有限公司
采购关联人车辆租赁、投保
78 安徽皖运保险代理有限公司 33.00 0.00 0.00%
等服务
合 计 280,105.00 129,155.45
（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别
1）预计 2024 年公司与关联方发生的各类服务新签合同额
预计 2024 年公司与关联方发生的各类服务新签合同额不超过 230,336.00 万元，较 2023
年增加 33%。原因主要系预计 2024 年度总承包项目新签合同增加所致。
2023 年实际 占同类业务比 2024 年预计 预计金额与本年实际发生
序号 关联交易类别 关联方
新签合同额 例（％） 新签合同额 金额差异较大的原因
向关联人提供工程技
1 安徽省交通控股集团有限公司 9,162.87 27.68% 18,730.00 主要系预计项目增加所致
术、管理类服务
向关联人提供工程技
2 安徽皖通高速公路股份有限公司 1,117.33 3.39% 2,387.00 主要系预计项目增加所致
术、管理类服务
向关联人提供工程技 安徽安庆长江公路大桥有限责任公
3 287.85 0.87% 500.00
术、管理类服务 司
向关联人提供工程技
4 安徽交控工程集团有限公司 240.34 0.73% 4,500.00 主要系预计项目增加所致
术、管理类服务
向关联人提供工程技
5 宣广高速公路有限责任公司 66.54 0.20% 100.00
术、管理类服务
向关联人提供工程技
6 安徽省徐明高速公路管理有限公司 41.95 0.13% 0.00
术、管理类服务
向关联人提供工程技
7 安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 260.50 0.79% 63.00
术、管理类服务
向关联人提供工程技 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责
8 60.10 0.18% 0.00
术、管理类服务 任公司
向关联人提供工程技
9 安徽安联高速公路有限公司 64.32 0.20% 1,400.00 主要系预计项目增加所致
术、管理类服务
向关联人提供工程技
10 安徽省岳黄高速公路有限责任公司 250.27 0.76% 20.00
术、管理类服务
2023 年实际 占同类业务比 2024 年预计 预计金额与本年实际发生
序号 关联交易类别 关联方
新签合同额 例（％） 新签合同额 金额差异较大的原因
向关联人提供工程技
11 安徽省沿江高速公路有限公司 23.13 0.07% 0.00
术、管理类服务
向关联人提供工程技
12 安徽省马巢高速公路有限公司 75.89 0.23% 0.00
术、管理类服务
向关联人提供工程技
13 安徽省芜雁高速公路有限公司 2.55 0.01% 0.00
术、管理类服务
向关联人提供工程技
14 安徽省扬绩高速公路有限公司 404.87 1.23% 0.00
术、管理类服务
向关联人提供工程技
15 安徽高速传媒有限公司 544.18 1.65% 220.00
术、管理类服务
向关联人提供工程技
16 安徽望潜高速公路有限公司 53.44 0.16% 15.00
术、管理类服务
向关联人提供工程技
17 安徽交控信息产业有限公司 419.80 1.27% 0.00
术、管理类服务
向关联人提供工程技
18 安徽省交控建设管理有限公司 4,459.14 13.52% 2,400.00 主要系预计项目减少所致
术、管理类服务
向关联人提供工程技
19 宣城市广祠高速公路有限责任公司 7.83 0.02% 0.00
术、管理类服务
向关联人提供工程技
20 安徽省溧广高速公路有限公司 1.94 0.01% 0.00
术、管理类服务
向关联人提供工程技
21 安徽省合六高速公路有限责任公司 243.50 0.74% 0.00
术、管理类服务
向关联人提供工程技
22 安徽省合枞高速公路有限责任公司 7.43 0.02% 30.00
术、管理类服务
向关联人提供工程技
23 安徽省亳淮高速公路有限责任公司 25.81 0.08% 0.00
术、管理类服务
2023 年实际 占同类业务比 2024 年预计 预计金额与本年实际发生
序号 关联交易类别 关联方
新签合同额 例（％） 新签合同额 金额差异较大的原因
向关联人提供工程技
24 安徽省涡蒙高速公路有限责任公司 997.89 3.03% 0.00
术、管理类服务
向关联人提供工程技
25 安徽省合周高速公路有限责任公司 4,086.62 12.39% 0.00 主要系预计项目减少所致
术、管理类服务
向关联人提供工程技
26 安徽省六武高速公路有限公司 48.24 0.15% 0.00
术、管理类服务
向关联人提供工程技
27 安徽省芜宣高速公路有限责任公司 2,590.77 7.86% 0.00 主要系预计项目减少所致
术、管理类服务
向关联人提供工程技
28 安徽省泾宣高速公路有限责任公司 7.38 0.02% 0.00
术、管理类服务
向关联人提供工程技
29 安徽省高速公路联网运营有限公司 82.09 0.25% 0.00
术、管理类服务
向关联人提供工程技
30 安徽省皖赣高速公路有限责任公司 3,676.83 11.15% 0.00 主要系预计项目减少所致
术、管理类服务
向关联人提供工程技
31 安徽交控资源有限公司 1,560.56 4.73% 2,880.00 主要系预计项目增加所致
术、管理类服务
向关联人提供工程技
32 安徽交控道路养护有限公司 1,979.99 6.00% 2,500.00
术、管理类服务
向关联人提供工程技
33 安徽省高速石化有限公司 91.39 0.28% 0.00
术、管理类服务
向关联人提供工程技 安徽省驿达高速公路服务区经营管
34 9.27 0.03% 1,000.00 主要系预计项目增加所致
术、管理类服务 理有限公司
向关联人提供工程技
35 安徽迅捷物流有限责任公司 25.20 0.08% 0.00
术、管理类服务
向关联人提供 EPC、总
36 安徽省交通控股集团有限公司 26,173.16 50.81% 90,420.00 主要系预计项目增加所致
承包、代建等新型业务
2023 年实际 占同类业务比 2024 年预计 预计金额与本年实际发生
序号 关联交易类别 关联方
新签合同额 例（％） 新签合同额 金额差异较大的原因
向关联人提供 EPC、总
37 安徽皖通高速公路股份有限公司 6,261.58 6.86% 600.00 主要系预计项目减少所致
承包、代建等新型业务
向关联人提供 EPC、总 安徽省驿达高速公路服务区经营管
38 0.0013.51 0.000.01% 30,000.00 主要系预计项目增加所致
承包、代建等新型业务 理有限公司
向关联人提供 EPC、总
39 安徽交控资源有限公司 26,478.59 29.01% 10,025.00 主要系预计项目减少所致
承包、代建等新型业务
向关联人提供 EPC、总
40 安徽省交控建设管理有限公司 0.00 0.00% 98.00
承包、代建等新型业务
向关联人提供 EPC、总
41 安徽省徐明高速公路管理有限公司 894.18 0.98% 0.00
承包、代建等新型业务
向关联人提供 EPC、总 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责
42 31.35 0.03% 0.00
承包、代建等新型业务 任公司
向关联人提供 EPC、总 安徽安庆长江公路大桥有限责任公
43 72.46 0.08% 0.00
承包、代建等新型业务 司
向关联人提供 EPC、总
44 安徽交控工程集团有限公司 5,694.77 2.74% 14,500.00 主要系预计项目增加所致
承包、代建等新型业务
向关联人提供 EPC、总
45 安徽省高速石化有限公司 2,840.87 3.11% 2,000.00
承包、代建等新型业务
向关联人提供 EPC、总
46 安徽省沿江高速公路有限公司 839.65 0.92% 0.00
承包、代建等新型业务
向关联人提供 EPC、总
47 安徽安联高速公路有限公司 1,021.54 1.12% 0.00 主要系预计项目减少所致
承包、代建等新型业务
向关联人提供 EPC、总
48 安徽交控道路养护有限公司 2,443.87 0.80% 11,000.00 主要系预计项目增加所致
承包、代建等新型业务
向关联人提供 EPC、总
49 安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 442.58 0.48% 0.00
承包、代建等新型业务
2023 年实际 占同类业务比 2024 年预计 预计金额与本年实际发生
序号 关联交易类别 关联方
新签合同额 例（％） 新签合同额 金额差异较大的原因
向关联人提供 EPC、总
50 安徽省合枞高速公路有限责任公司 24.28 0.03% 0.00
承包、代建等新型业务
向关联人提供 EPC、总
51 安徽省溧广高速公路有限公司 654.56 0.72% 0.00
承包、代建等新型业务
向关联人提供 EPC、总
52 安徽省马巢高速公路有限公司 21.87 0.02% 0.00
承包、代建等新型业务
向关联人提供 EPC、总
53 安徽省扬绩高速公路有限公司 601.90 0.66% 0.00
承包、代建等新型业务
向关联人提供 EPC、总
54 安徽省芜雁高速公路有限公司 256.77 0.28% 0.00
承包、代建等新型业务
向关联人提供 EPC、总
55 安徽省岳黄高速公路有限责任公司 20.88 0.02% 0.00
承包、代建等新型业务
向关联人提供 EPC、总
56 安徽望潜高速公路有限公司 722.12 0.79% 0.00
承包、代建等新型业务
向关联人提供 EPC、总
57 安徽省六武高速公路有限公司 327.63 0.36% 0.00
承包、代建等新型业务
向关联人提供 EPC、总
58 宣广高速公路有限责任公司 14.28 0.02% 0.00
承包、代建等新型业务
向关联人提供 EPC、总
59 安徽交控信息产业有限公司 130.20 0.14% 0.00
承包、代建等新型业务
向关联人提供 EPC、总
60 宣城市广祠高速公路有限责任公司 32.07 0.04% 0.00
承包、代建等新型业务
61 向关联人提供货物销售 安徽交控物业服务有限公司 57.28 1.15% 50.00
向关联人提供图文制作
62 安徽省交通控股集团有限公司 2.21 80.12% 1.00
服务
2023 年实际 占同类业务比 2024 年预计 预计金额与本年实际发生
序号 关联交易类别 关联方
新签合同额 例（％） 新签合同额 金额差异较大的原因
向关联人提供图文制作
63 安徽安联高速公路有限公司 0.55 19.88% 1.00
服务
向关联人提供网络运维
64 安徽交控物业服务有限公司 34.52 100.00% 90.00
技术服务
采购关联人 EPC 施工服
65 安徽交控建设工程集团有限公司 40,330.50 65.68% 32,000.00 主要系预计项目减少所致
务
采购关联人 EPC 施工服
66 安徽交控工程集团有限公司 19,286.87 31.41% 350.00 主要系预计项目减少所致
务
采购关联人 EPC 施工服
67 安徽交控道路养护有限公司 1,788.93 2.91% 0.00 主要系预计项目减少所致
务
采购关联人工程技术、
68 安徽交控道路养护有限公司 202.00 55.31% 400.00
管理类服务
采购关联人工程技术、
69 安徽交控工程集团有限公司 142.81 39.10% 0.00
管理类服务
采购关联人工程技术、
70 安徽交控信息产业有限公司 20.40 5.59% 89.00
管理类服务
71 采购关联人材料等货物 巢湖市飞雁物流有限责任公司 1,215.00 100.00% 1,500.00
采购关联人维修、安装
72 安徽交控建设工程集团有限公司 0.00 0.00% 11.00
工程服务
采购关联人设备、车辆
73 安徽七星商贸有限公司 98.80 36.76% 240.00
等货物
采购关联人设备、车辆
74 安徽交运集团汽车销售有限公司 170.00 63.24% 111.00
等货物
采购关联人车辆租赁、 安徽交运集团飞雁旅游客运有限公
75 3.00 7.90% 0.00
投保等服务 司
2023 年实际 占同类业务比 2024 年预计 预计金额与本年实际发生
序号 关联交易类别 关联方
新签合同额 例（％） 新签合同额 金额差异较大的原因
采购关联人车辆租赁、
76 安徽皖运保险代理有限公司 34.96 92.10% 5.00
投保等服务
采购关联人图文制作服
77 安徽高速传媒有限公司 148.26 100.00% 100.00
务
采购关联人物业劳务及
78 安徽交控物业服务有限公司 98.00 0.00% 0.00
客服服务
合计 192,810.53 230,336.00
2）预计 2024 年公司与关联方发生的关联交易额
预计 2024 年公司与关联方发生的关联交易额不超过 119,192.00 万元，较 2023 年减少
8%。原因主要是预计销售合同额减少所致。
2023 年实际关 占同类业务 2024 年预计关 预计金额与本年实际发
序号 关联交易类别 关联方
联交易金额 比例（％） 联交易金额 生金额差异较大的原因
向关联人提供工程技术、 主要系预计销售合同额
1 安徽省交通控股集团有限公司 15,440.00 6.91% 25,310.00
管理类服务 增加所致
向关联人提供工程技术、
2 安徽省合枞高速公路有限责任公司 446.39 0.20% 67.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、 主要系预计销售合同额
3 安徽皖通高速公路股份有限公司 820.41 0.37% 3,260.00
管理类服务 增加所致
向关联人提供工程技术、
4 安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 294.66 0.13% 263.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、
5 宣广高速公路有限责任公司 24.63 0.01% 300.00
管理类服务
2023 年实际关 占同类业务 2024 年预计关 预计金额与本年实际发
序号 关联交易类别 关联方
联交易金额 比例（％） 联交易金额 生金额差异较大的原因
向关联人提供工程技术、 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责
6 423.08 0.19% 465.00
管理类服务 任公司
向关联人提供工程技术、 安徽省驿达高速公路服务区经营管 主要系预计销售合同额
7 38.02 0.02% 2,000.00
管理类服务 理有限公司 增加所致
向关联人提供工程技术、
8 安徽省徐明高速公路管理有限公司 266.35 0.12% 500.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、
9 安徽省溧广高速公路有限公司 64.07 0.03% 12.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、 安徽安庆长江公路大桥有限责任公 主要系预计销售合同额
10 206.84 0.09% 2,600.00
管理类服务 司 增加所致
向关联人提供工程技术、 主要系预计销售合同额
11 安徽安联高速公路有限公司 4,541.30 2.03% 370.00
管理类服务 减少所致
向关联人提供工程技术、 主要系预计销售合同额
12 安徽省岳黄高速公路有限责任公司 2,114.69 0.95% 105.00
管理类服务 减少所致
向关联人提供工程技术、
13 安徽高速传媒有限公司 159.46 0.07% 250.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、
14 安徽省马巢高速公路有限公司 58.11 0.03% 40.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、
15 安徽高速江南传媒有限公司 50.66 0.02% 0.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、
16 安徽高速清风传媒有限公司 47.41 0.02% 0.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、
17 安徽省扬绩高速公路有限公司 317.54 0.14% 25.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、 主要系预计销售合同额
18 安徽交控工程集团有限公司 183.17 0.08% 2,076.00
管理类服务 增加所致
2023 年实际关 占同类业务 2024 年预计关 预计金额与本年实际发
序号 关联交易类别 关联方
联交易金额 比例（％） 联交易金额 生金额差异较大的原因
向关联人提供工程技术、
19 安徽省芜合高速公路有限责任公司 21.56 0.01% 0.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、
20 安徽望潜高速公路有限公司 50.17 0.02% 21.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、
21 宣城市广祠高速公路有限责任公司 3.77 0.00% 2.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、
22 安徽省合六高速公路有限责任公司 198.11 0.09% 0.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、
23 安徽省芜雁高速公路有限公司 8.11 0.00% 13.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、
24 安徽省交控建设管理有限公司 658.27 0.29% 1,615.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、
25 安徽省交控工业化建造有限公司 2.99 0.00% 280.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、
26 安徽省宁芜高速公路有限责任公司 830.19 0.37% 418.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、
27 安徽高远物流有限公司 5.68 0.00% 0.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、
28 安庆经工置业有限公司 29.15 0.01% 0.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、
29 安徽迅捷物流有限责任公司 15.25 0.01% 0.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、
30 安徽省高速公路联网运营有限公司 39.25 0.02% 60.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、
31 安徽省沿江高速公路有限公司 280.41 0.13% 50.00
管理类服务
2023 年实际关 占同类业务 2024 年预计关 预计金额与本年实际发
序号 关联交易类别 关联方
联交易金额 比例（％） 联交易金额 生金额差异较大的原因
向关联人提供工程技术、
32 安徽省广宣高速公路有限责任公司 242.28 0.11% 480.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、 主要系预计销售合同额
33 安徽交控道路养护有限公司 17.43 0.01% 1,940.00
管理类服务 增加所致
向关联人提供工程技术、
34 安徽交控资源有限公司 1,323.43 0.59% 370.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、 主要系预计销售合同额
35 安徽省芜宣高速公路有限责任公司 246.61 0.11% 1,270.00
管理类服务 增加所致
向关联人提供工程技术、
36 安徽省亳淮高速公路有限责任公司 81.15 0.04% 400.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、
37 安徽省合周高速公路有限责任公司 1,597.45 0.71% 1,320.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、
38 安徽省六武高速公路有限公司 226.01 0.10% 240.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、
39 安徽省涡蒙高速公路有限责任公司 416.59 0.19% 1,060.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、 主要系预计销售合同额
40 安徽省皖赣高速公路有限责任公司 101.30 0.05% 1,030.00
管理类服务 增加所致
向关联人提供工程技术、
41 安徽交控信息产业有限公司 288.08 0.13% 290.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、
42 安徽省泾宣高速公路有限责任公司 266.36 0.12% 200.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、
43 安徽交控物业服务有限公司 32.57 0.01% 80.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、
44 安徽交控工程试验检测有限公司 62.74 0.03% 0.00
管理类服务
2023 年实际关 占同类业务 2024 年预计关 预计金额与本年实际发
序号 关联交易类别 关联方
联交易金额 比例（％） 联交易金额 生金额差异较大的原因
向关联人提供工程技术、
45 阜阳徽道置业有限公司 24.16 0.01% 0.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、
46 安徽迅捷物流有限责任公司 0.00 0.00% 20.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、
47 高速地产集团阜阳有限公司 0.00 0.00% 5.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、
48 来安县城乡公交有限公司 0.00 0.00% 30.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、
49 芜湖通芜房地产开发有限公司 0.00 0.00% 30.00
管理类服务
向关联人提供工程技术、
50 安徽省高速石化有限公司 0.00 0.00% 90.00
管理类服务
向关联人提供 EPC、总承 主要系预计销售合同额
51 安徽交控资源有限公司 7,828.81 6.86% 7,700.00
包、代建等新型业务 减少所致
向关联人提供 EPC、总承
52 安徽省交控建设管理有限公司 0.00 0.00% 0.00
包、代建等新型业务
向关联人提供 EPC、总承 主要系预计销售合同额
53 安徽省高速石化有限公司 1,885.97 1.65% 0.00
包、代建等新型业务 减少所致
向关联人提供 EPC、总承
54 安徽省徐明高速公路管理有限公司 495.97 0.43% 0.00
包、代建等新型业务
向关联人提供 EPC、总承 主要系预计项目实施主
55 安徽省交通控股集团有限公司 33,578.10 29.44% 0.00
包、代建等新型业务 体变更所致
向关联人提供 EPC、总承 安徽省驿达高速公路服务区经营管 主要系预计项目实施主
56 208.89 0.18% 12,500.00
包、代建等新型业务 理有限公司 体变更所致
向关联人提供 EPC、总承 安徽安庆长江公路大桥有限责任公
57 59.43 0.05% 0.00
包、代建等新型业务 司
2023 年实际关 占同类业务 2024 年预计关 预计金额与本年实际发
序号 关联交易类别 关联方
联交易金额 比例（％） 联交易金额 生金额差异较大的原因
向关联人提供 EPC、总承 主要系预计销售合同额
58 安徽皖通高速公路股份有限公司 2,155.22 1.89% 5,310.00
包、代建等新型业务 增加所致
向关联人提供 EPC、总承 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责
59 1,401.27 1.23% 0.00
包、代建等新型业务 任公司
向关联人提供 EPC、总承
60 安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 213.03 0.19% 0.00
包、代建等新型业务
向关联人提供 EPC、总承
61 安徽望潜高速公路有限公司 289.38 0.25% 0.00
包、代建等新型业务
向关联人提供 EPC、总承 主要系预计销售合同额
62 安徽交控工程集团有限公司 4,398.06 3.86% 8,000.00
包、代建等新型业务 增加所致
向关联人提供 EPC、总承 主要系预计销售合同额
63 安徽交控道路养护有限公司 2,667.47 2.34% 5,000.00
包、代建等新型业务 增加所致
向关联人提供图文制作服
64 安徽省交通控股集团有限公司 2.08 22.02% 1.00
务
向关联人提供图文制作服
65 安徽七星物业管理有限公司 0.00 0.00% 0.00
务
向关联人提供图文制作服
66 安徽省高速地产集团有限公司 0.00 0.00% 0.00
务
向关联人提供图文制作服
67 安徽安联高速公路有限公司 0.52 5.46% 1.00
务
68 向关联人提供货物销售 安徽交控物业服务有限公司 46.96 1.55% 43.00
采购关联人 EPC 施工服 主要系预计采购合同额
69 安徽交控道路养护有限公司 1,613.91 0.97% 0.00
务 减少所致
采购关联人 EPC 施工服 主要系预计采购合同额
70 安徽交控建设工程集团有限公司 28,267.36 17.06% 18,000.00
务 减少所致
2023 年实际关 占同类业务 2024 年预计关 预计金额与本年实际发
序号 关联交易类别 关联方
联交易金额 比例（％） 联交易金额 生金额差异较大的原因
采购关联人 EPC 施工服 主要系预计采购合同额
71 安徽交控工程集团有限公司 7,799.07 4.71% 10,740.00
务 增加所致
采购关联人设备、车辆等
72 安徽七星商贸有限公司 82.90 3.87% 240.00
货物
采购关联人设备、车辆等
73 安徽交运集团汽车销售有限公司 264.13 12.34% 120.00
货物
采购关联人设备、车辆等
74 安徽交控信息产业有限公司 226.90 10.60% 100.00
货物
75 采购关联人材料等货物 巢湖市飞雁物流有限责任公司 2,299.52 1.39% 1,500.00
76 采购关联人图文制作服务 安徽高速传媒有限公司 21.17 0.74% 115.00
采购关联人物业劳务及客
77 安徽七星物业管理有限公司 0.00 0.00% 0.00
服服务
采购关联人物业劳务及客 安徽交控物业服务有限公司高新区
78 687.82 100.00% 719.00
服服务 分公司
安徽交运集团飞雁旅游客运有限公
79 采购关联人车辆租赁服务 0.00 0.00% 0.00
司
80 采购关联人房屋租赁 安徽省安高资产运营管理有限公司 57.75 9.77% 77.00
81 采购关联人维修工程服务 安徽交控建设工程集团有限公司 0.00 0.00% 11.00
采购关联人设备、车辆等 安徽省驿达高速公路服务区经营管
82 37.89 1.77% 53.00
货物 理有限公司
采购关联人车辆租赁、投
83 安徽皖运保险代理有限公司 0.00 0.00% 5.00
保等服务
2023 年实际关 占同类业务 2024 年预计关 预计金额与本年实际发
序号 关联交易类别 关联方
联交易金额 比例（％） 联交易金额 生金额差异较大的原因
合 计 129,155.45 119,192.00
（三）关联方及关联关系
1）关联方基本情况
序 注册资本 法定代 与本公司关联关 履约能力
名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务
号 （万元） 表人 系 分析
一般项目：企业管理；以自
有资金从事投资活动；自有
资金投资的资产管理服务； 主要财务
控股股东，符合
安徽省合肥 工程管理服务；交通设施维 指 标 良
安徽省交通 有限责任 《股票上市规
市包河区西 修；汽车拖车、求援、清障 好，经营
1 控股集团有 1993/4/27 1,600,000 项小龙 公司(国有 则 》 第 6.3.3 条
藏 路 1666 服务；住房租赁；非居住房 情 况 正
限公司 独资) 第（一）款规定
号 地产租赁（除许可业务外， 常，履约
的关联关系情形
可自主依法经营法律法规非 能力强。
禁止或限制的项目）许可项
目：公路管理与养护
高等级公路设计、建设、监
控股股东实际控
股份有限 理、收费、养护、施救、路 经营情况
制子公司，符合
安徽皖通高 公司(台港 安徽省合肥 产路权管理，仓储，公路建 正常，现
《股票上市规
2 速公路股份 1996/8/15 165,861 项小龙 澳与境内 市望江西路 设经营咨询服务，房屋租 金 流 稳
则 》 第 6.3.3 条
有限公司 合资、上 520 号 赁，汽车及零配件以及高新 定，履约
第（二）款规定
市) 技术产品的开发、生产、销 能力强。
的关联关系情形
售
序 注册资本 法定代 与本公司关联关 履约能力
名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务
号 （万元） 表人 系 分析
控股股东实际控
经营情况
制子公司，符合
安徽宁宣杭 安徽省宣城 正常，现
其他有限 高等级公路建设、收费、养 《股票上市规
3 高速公路投 2008/4/2 30,000 汪小文 市区响山路 金 流 稳
责任公司 护、管理及广告配套服务 则 》 第 6.3.3 条
资有限公司 5号 定，履约
第（二）款规定
能力强。
的关联关系情形
控股股东实际控
安徽省宣城 经营情况
宣广高速公路收费、养护及 制子公司，符合
宣广高速公 有限责任 市经济技术 正常，现
清障服务；汽车、建筑工程 《股票上市规
4 路有限责任 1998/7/25 11,176 张勋南 公司(国有 开发区莲西 金 流 稳
机械修理；餐饮；汽车配 则 》 第 6.3.3 条
公司 控股) 村（龟岭 定，履约
件、百货批发、零售 第（二）款规定
岗） 能力强。
的关联关系情形
控股股东实际控
经营情况
安徽省宣城 制子公司，符合
宣城市广祠 正常，现
其他有限 市宣州区鳌 广祠高速公路收费、养护、 《股票上市规
5 高速公路有 2005/2/1 5,680 张勋南 金 流 稳
责任公司 峰 中 路 66 清障服务及经营管理 则 》 第 6.3.3 条
限责任公司 定，履约
号 第（二）款规定
能力强。
的关联关系情形
安徽省合肥
高等级公路及配套设施建 控股股东实际控 主要财务
市滨湖区徽
设、管理、收费、服务及技 制子公司，符合 指 标 良
安徽安联高 州 大 道
其他有限 术咨询；房地产开发及销 《股票上市规 好，经营
6 速公路有限 1998/8/3 70,000 谢新宇 6669 号 滨
责任公司 售；仓储；机械设备、汽车 则 》 第 6.3.3 条 情 况 正
公司 湖时代广场
配件、建材销售；室内外装 第（二）款规定 常，履约
C1 幢 21-22
饰。 的关联关系情形 能力强。
层
序 注册资本 法定代 与本公司关联关 履约能力
名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务
号 （万元） 表人 系 分析
公司主营业务为在服务区内
有限责任 控股股东实际控 主要财务
安徽省合肥 自营餐饮、便利店、汽车旅
安徽省驿达 公司（非 制子公司，符合 指 标 良
市高新区望 馆等业务，招商合作开展品
高速公路服 自然人投 《股票上市规 好，经营
7 2005/11/16 20,000 王兴兵 江 西 路 520 牌餐饮、小吃、特产、汽
务区经营管 资或控股 则 》 第 6.3.3 条 情 况 正
号皖通高科 修、充电桩等各类服务，免
理有限公司 的法人独 第（二）款规定 常，履约
技产业园内 费提供停车、加水、如厕等
资） 的关联关系情形 能力强。
公共服务。
控股股东实际控
经营情况
安徽省界阜 高速公路运营管理、收费及 制子公司，符合
安徽省亳州 正常，现
蚌高速公路 其他有限 稽核、道路养护，高速公路 《股票上市规
8 2004/12/27 870 黄涛 市蒙城县乐 金 流 稳
管理有限责 责任公司 附属设施经营，路产维护， 则 》 第 6.3.3 条
土镇 101 号 定，履约
任公司 交通工程及设备租赁。 第（二）款规定
能力强。
的关联关系情形
有限责任 控股股东实际控
安徽省蚌埠 经营情况
公司（自 制子公司，符合
安徽省徐明 市五河县头 正常，现
然人投资 高速公路建设管理及营运管 《股票上市规
9 高速公路管 2009/12/7 50 任茂义 铺镇徐明高 金 流 稳
或控股的 理。 则 》 第 6.3.3 条
理有限公司 速入口处东 定，履约
法 人 独 第（二）款规定
侧 能力强。
资） 的关联关系情形
有限责任 控股股东实际控
经营情况
安徽安庆长 公司（非 制子公司，符合
安徽省安庆 大桥建设及筹资、物资供 正常，现
江公路大桥 自然人投 《股票上市规
10 2000/4/6 15,000 王宏 市皖江大道 应、三产经营、大桥经营管 金 流 稳
有限责任公 资或控股 则 》 第 6.3.3 条
9号 理服务。 定，履约
司 的法人独 第（二）款规定
能力强。
资） 的关联关系情形
序 注册资本 法定代 与本公司关联关 履约能力
名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务
号 （万元） 表人 系 分析
建设、运营、管理项目公 控股股东实际控
经营情况
安徽省合肥 路；收取车辆通行费；经营 制子公司，符合
安徽省合枞 正常，现
其他有限 市高新区望 管理项目公路所属的公路设 《股票上市规
11 高速公路有 2017/8/17 184,600 陈季平 金 流 稳
责任公司 江 西 路 520 施、附属设施和服务设施； 则 》 第 6.3.3 条
限责任公司 定，履约
号 经营管理项目公路沿线许可 第（二）款规定
能力强。
范围内的广告、服务区等。 的关联关系情形
建设、运营、管理项目公 控股股东实际控
经营情况
安徽省合肥 路；收取车辆通行费；经营 制子公司，符合
安徽省岳黄 正常，现
其他有限 市高新区望 管理项目公路所属的公路设 《股票上市规
12 高速公路有 2017/8/30 457,900 房涛 金 流 稳
责任公司 江 西 路 520 施、附属设施和服务设施； 则 》 第 6.3.3 条
限责任公司 定，履约
号 经营管理项目公路沿线许可 第（二）款规定
能力强。
范围内的广告、服务区。 的关联关系情形
高速公路项目的投资、建
有限责任 设；高速公路的运营、养 控股股东实际控
安徽省合肥 经营情况
公司（非 护、管理；高速公路附属设 制子公司，符合
安徽省芜合 市高新区望 正常，现
自然人投 施的建设、开发、管理；餐 《股票上市规
13 高速公路有 2020/3/6 10,000 于春江 江 西 路 520 金 流 稳
资或控股 饮服务；住宿服务；车辆维 则 》 第 6.3.3 条
限责任公司 号皖通大厦 定，履约
的法人独 修；国内广告设计、制作、 第（二）款规定
16 楼 能力强。
资） 代理、发布；仓储服务（除 的关联关系情形
危化品）；自有房屋租赁。
安徽省合肥 控股股东实际控 经营情况
安徽望潜高 市望江西路 项目公路及附属设施的投 制子公司，符合 正常，现
其他有限
14 速公路有限 2013/8/8 10,000 洪刚 520 号 皖 通 资、管理与经营；广告业 《股票上市规 金 流 稳
责任公司
公司 高速高科技 务。 则 》 第 6.3.3 条 定，履约
产业园办公 第（二）（三） 能力强。
序 注册资本 法定代 与本公司关联关 履约能力
名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务
号 （万元） 表人 系 分析
研发楼 款规定的关联关
系情形
马巢高速公路与桥梁的建设
控股股东实际控 主要财务
与经营管理，收费及稽核，
安徽省合肥 制子公司，符合 指 标 良
安徽省马巢 有限责任 道路养护，高速公路附属设
市高新区香 《股票上市规 好，经营
15 高速公路有 2010/12/6 57,500 朱强 公司(中外 施经营，服务区经营，设备
樟 大 道 180 则 》 第 6.3.3 条 情 况 正
限公司 合作) 租赁，物业管理，高速公路
号 第（二）款规定 常，履约
车辆施救。
的关联关系情形 能力强。
高等级公路及配套设施建
设、施工、管理、收费、养
控股股东实际控
护、施救服务；设计、制 经营情况
制子公司，符合
安徽省扬绩 有限责任 安徽省宣城 作、发布广告；物资仓储及 正常，现
《股票上市规
16 高速公路有 2009/7/9 30,000 王海灵 公司(国有 市区响山路 其它配套服务；房屋租赁； 金 流 稳
则 》 第 6.3.3 条
限公司 控股) 5号 汽车零配件、建筑材料销 定，履约
第（二）款规定
售；机械设备销售及维修； 能力强。
的关联关系情形
室内外装饰；高新技术产品
研发。
高等级公路及配套设施设 控股股东实际控
经营情况
芜湖长江大 计、建设、施工、监理、管 制子公司，符合
安徽省芜雁 有限责任 正常，现
桥综合经济 理、收费、养护、施救、服 《股票上市规
17 高速公路有 2009/7/3 10,000 夏柱林 公司(国有 金 流 稳
开发区长江 务及建设营运技术咨询；设 则 》 第 6.3.3 条
限公司 控股) 定，履约
南路 888 号 计、制作、发布广告；物资 第（二）款规定
能力强。
仓储及其他配套服务；房屋 的关联关系情形
序 注册资本 法定代 与本公司关联关 履约能力
名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务
号 （万元） 表人 系 分析
租赁、汽车（除小轿车）及
零配件、建筑材料销售、机
械设备销售及维修、室内外
装饰；高新技术产品研发。
安徽省合肥 控股股东实际控 主要财务
设计、制作、发布、代理国
市滨湖区徽 制子公司，符合 指 标 良
内广告，室内外装饰、设计
安徽高速传 其他有限 州 大 道 《股票上市规 好，经营
18 2002/8/8 5,000 沈阳 施工，会议会展服务，广告
媒有限公司 责任公司 6669 号 滨 则 》 第 6.3.3 条 情 况 正
牌租赁，企业营销策划，市
湖时代广场 第（二）款规定 常，履约
场调研。
C8 栋 5 楼 的关联关系情形 能力强。
有限责任 控股股东实际控 主要财务
国内广告设计、制作、代
公司（非 制子公司，符合 指 标 良
安徽高速江 马鞍山示范 理；展览服务；企业营销策
自然人投 《股票上市规 好，经营
19 南传媒有限 2012/12/14 3,700 沈阳 园区常韦路 划服务；创意策划服务；室
资或控股 则 》 第 6.3.3 条 情 况 正
公司 125-2 内外装潢工程施工；企业管
的法人独 第（二）款规定 常，履约
理咨询服务。
资） 的关联关系情形 能力强。
有限责任 安徽省芜湖 控股股东实际控 主要财务
户外媒体发布，设计、制
公司（非 市北京中路 制子公司，符合 指 标 良
安徽高速清 作、代理与发布国内各类广
自然人投 芜湖广告产 《股票上市规 好，经营
20 风传媒有限 2016/12/6 2,800 沈阳 告，展览策划与设计，营销
资或控股 业园广告创 则 》 第 6.3.3 条 情 况 正
公司 策划，品牌推广服务，室内
的法人独 意综合楼十 第（二）款规定 常，履约
外装潢，企业管理咨询。
资） 楼 的关联关系情形 能力强。
安徽省高速 有限责任 安徽省合肥 房地产开发、经营，项目投 控股股东实际控 经营情况
21 地产集团有 2009/7/22 600,000 胡为民 公司（非 市高新区望 资及管理，房地产中介代理 制子公司，符合 正常，现
限公司 自然人投 江 西 路 520 及咨询服务，建材、金属材 《股票上市规 金 流 稳
序 注册资本 法定代 与本公司关联关 履约能力
名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务
号 （万元） 表人 系 分析
资或控股 号皖通高科 料、木材、化工材料（不含 则 》 第 6.3.3 条 定，履约
的法人独 技产业园 危险品）、五金交电、日用 第（二）款规定 能力强。
资） 12 号楼 百货、计算机及配件、机 的关联关系情形
械、电子设备、汽车销售，
房屋租赁，物业管理，商务
信息咨询。
有限责任 控股股东实际控 主要财务
公司（非 安徽省合肥 包括道路养护、交安设施、 制子公司，符合 指 标 良
安徽交控工
自然人投 市高新开发 交通机电、公路桥梁、物资 《股票上市规 好，经营
22 程集团有限 2003/1/7 50,000 崔晓雷
资或控股 区望江西路 贸易、工业化建造、市政园 则 》 第 6.3.3 条 情 况 正
公司
的法人独 520 号 林、新能源开发等方面。 第（二）款规定 常，履约
资） 的关联关系情形 能力强。
房屋建筑和市政基础设施项
目工程总承包；各类工程建
有限责任 控股股东实际控 主要财务
设活动；建筑智能化工程施
公司（非 制子公司，符合 指 标 良
安徽交控建 安徽省合肥 工；消防设施工程施工；建
自然人投 《股票上市规 好，经营
23 设工程集团 1984/8/15 30,000 邰峥 市蜀山区甘 设工程设计；房地产开发经
资或控股 则 》 第 6.3.3 条 情 况 正
有限公司 泉路 398 号 营（依法须经批准的项目，
的法人独 第（二）款规定 常，履约
经相关部门批准后方可开展
资） 的关联关系情形 能力强。
经营活动）一般项目：安全
技术防范系统设计施工服务
有限责任 安徽交通卡、高速公路联网 控股股东实际控 主要财务
安徽省高速 合肥市包河
公司（非 收费、电子支付）建设、运 制子公司，符合 指 标 良
24 公路联网运 2009/10/29 100 陈平 区望湖南路
自然人投 营与服务；智慧交通项目投 《股票上市规 好，经营
营有限公司 98 号
资或控股 资、建设、运营与服务；信 则 》 第 6.3.3 条 情 况 正
序 注册资本 法定代 与本公司关联关 履约能力
名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务
号 （万元） 表人 系 分析
的法人独 息系统软件开发及产品检验 第（二）款规定 常，履约
资） 与测试；智慧交通相关软硬 的关联关系情形 能力强。
件产品销售；信息资源整
合、开发、运营与服务；智
慧交通新技术及产品研发与
推广；信息技术咨询、培训
与服务。
安徽省六安 一般项目：以自有资金从事
市金寨经济 投资活动；建筑材料销售； 控股股东实际控 主要财务
安徽交控集 开发区（现 土地整治服务； 制子公司，符合 指 标 良
团金寨资源 其它有限 代产业园 许可项目：河道采砂；非煤 《股票上市规 好，经营
25 2022/11/24 10,000 赵杰
投资开发有 责任公司 区）金梧桐 矿山矿产资源开采；矿产资 则 》 第 6.3.3 条 情 况 正
限公司 创业园县政 源勘查；道路货物运输（不 第（二）款规定 常，履约
务服务中心 含危险货物）；水路普通货 的关联关系情形 能力强。
17 楼 物运输；公共铁路运输。
一般项目：物业管理；物业
安徽省合肥 服务评估；住宅水电安装维
有限责任 控股股东实际控 主要财务
市高新区望 护服务；停车场服务；城市
公司（非 制公司，符合 指 标 良
安徽交控物 江 西 路 520 绿化管理；园林绿化工程施
自然人投 《股票上市规 好，经营
26 业服务有限 2009/8/17 600 郑明春 号皖通高速 工；花卉绿植租借与代管
资或控股 则 》 第 6.3.3 条 情 况 正
公司 科技产业园 理；工程管理服务；酒店管
的法人独 第（二）款规定 常，履约
1 号公寓楼 理；人力资源服务（不含职
资） 的关联关系情形 能力强。
801 室 业中介活动、劳务派遣服
务）等
序 注册资本 法定代 与本公司关联关 履约能力
名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务
号 （万元） 表人 系 分析
安徽省合肥 司以物联网、云计算、大数
市高新区习 据、AI、5G 等先进 技术为 控股股东实际控 主要财务
友 路 3333 依托，主要发展软件与信息 制子公司，符合 指 标 良
安徽交控信
其他有限 号中国（合 技术服务第一核心主业，积 《股票上市规 好，经营
27 息产业有限 2019/6/12 6000 游浩方
责任公司 肥）国际智 极发展机电工程与电子与智 则 》 第 6.3.3 条 情 况 正
公司
能语音产业 能化工程核心业务，培育发 第（二）款规定 常，履约
园 2-C 中试 展智能硬件研发、制造与销 的关联关系情形 能力强。
楼6层 售业务。
高速公路的投资、建设；高
有限责任 速公路的运营、维护、管 控股股东实际控 主要财务
公司（非 合肥市高新 理；高速公路附属设施的建 制子公司，符合 指标良
安徽省合六
自然人投 区望江西路 设、开发、管理；餐饮服 《股票上市规 好，经营
28 高速公路有 2020/3/6 10,000 邹正明
资或控股 520 号 皖 通 务；住宿服务；车辆维修； 则 》 第 6.3.3 条 情况正
限责任公司
的法人独 大厦 15 楼 设计、制作、代理、发布各 第（二）款规定 常，履约
资） 类国内广告；仓储服务（除 的关联关系情形 能力强。
危化品）；自有房屋租赁。
一般项目：工程管理服务；
工程和技术研究和试验发
有限责任 安徽省合肥 控股股东实际控 主要财务
展；技术服务、技术开发、
公司（非 市包河区西 制子公司，符合 指标良
安徽省交控 技术咨询、技术交流、技术
自然人投 藏 路 1666 《股票上市规 好，经营
29 建设管理有 2015/11/18 1,000 黄学文 转让、技术推广；新材料技
资或控股 号高速时代 则 》 第 6.3.3 条 情况正
限公司 术研发；公路水运工程试验
的法人独 广 场 C1 栋 第（二）款规定 常，履约
检测服务；工程技术服务；
资） 23-26 层 的关联关系情形 能力强。
建筑材料销售；以自有资金
从事投资活动;许可项目：各
序 注册资本 法定代 与本公司关联关 履约能力
名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务
号 （万元） 表人 系 分析
类工程建设活动；矿产资源
（非煤矿山）开采
钢筋混凝土预制构件、钢筋
混凝土预制框架及其他砼结
构构件、金属构件、金属锻
池州高新技
件研发、制造、加工、安装 控股股东实际控 主要财务
术产业开发
及销售，钢结构工程、市政 制子公司，符合 指标良
安徽省交控 区前江产业
其他有限 工程、公路工程，房屋建筑 《股票上市规 好，经营
30 工业化建造 2018/5/24 10,000 时炜 园前江工业
责任公司 工程施工；起重设备及机电 则 》 第 6.3.3 条 情况正
有限公司 大道与金川
设备安装工程施工；货物运 第（二）款规定 常，履约
路交叉口西
输代理服务；建筑工程机械 的关联关系情形 能力强。
北角
及设备租赁服务；新型建材
（不含危险化学品）及建筑
工程机械设备研发及制造。
建筑材料、工程机械及配
件、仪器仪表销售、安装及
有限责任 技术服务，汽车租赁、汽车 控股股东实际控 主要财务
公司（自 美容、汽车饰品及配件销 制子公司，符合 指标良
安徽省合肥
安徽七星商 然人投资 售，日用百货、电子产品、 《股票上市规 好，经营
31 2010/9/8 50 周锟 市合作化北
贸有限公司 或控股的 计算机软硬件销售，电器、 则 》 第 6.3.3 条 情况正
路 158 号
法 人 独 通用机械及配件、办公用 第（二）款规定 常，履约
资） 品、五金交电、机电设备、 的关联关系情形 能力强。
绘图用品销售，房屋租赁，
商务信息咨询服务。
序 注册资本 法定代 与本公司关联关 履约能力
名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务
号 （万元） 表人 系 分析
汽车、汽车配件、金属材 控股股东实际控 主要财务
料、建材、沥青产品、机 制子公司，符合 指标良
安徽交运集 安徽省合肥
其他有限 械、电子产品销售，车载全 《股票上市规 好，经营
32 团汽车销售 2006/11/1 500 潘洪洲 市瑶海区胜
责任公司 球卫星定位系统销售及安 则 》 第 6.3.3 条 情况正
有限公司 利路 35 号
装，汽车装饰及饰品销售， 第（二）款规定 常，履约
汽车技术咨询服务。 的关联关系情形 能力强。
有限责任 肥东县撮镇 控股股东实际控 主要财务
公司（非 镇安徽合肥 制子公司，符合 指标良
安徽迅捷物
自然人投 商贸物流开 负责合肥公路港综合物流基 《股票上市规 好，经营
33 流肥东有限 2013/1/16 4,200 徐琳
资或控股 发区桥头集 地运营管理 则 》 第 6.3.3 条 情况正
责任公司
的法人独 路与高亮路 第（二）款规定 常，履约
资） 交叉口 的关联关系情形 能力强。
有限责任 控股股东实际控 主要财务
道路旅客运输经营；互联网
安徽交运集 公司（非 制子公司，符合 指标良
安徽省合肥 信息服务；网络预约出租汽
团飞雁旅游 自然人投 《股票上市规 好，经营
34 2008/5/29 300 黄兴超 市瑶海区胜 车经营服务（依法须经批准
客运有限公 资或控股 则 》 第 6.3.3 条 情况正
利路 35 号 的项目，经相关部门批准后
司 的法人独 第（二）款规定 常，履约
方可开展经营活动）。
资） 的关联关系情形 能力强。
资产管理，商业运营，项目
有限责任 控股股东实际控 主要财务
投资及管理，酒店投资及管
公司（非 合肥市蜀山 制子公司，符合 指标良
安徽省安高 理，房地产开发、经营，房
自然人投 区望江西路 《股票上市规 好，经营
35 资产运营管 2004/2/6 40,000 金超 地产中介代理及咨询服务，
资或控股 安高广场 则 》 第 6.3.3 条 情况正
理有限公司 物业管理，房屋、汽车租
的法人独 601-602 第（二）款规定 常，履约
赁，会议、会展服务，商务
资） 的关联关系情形 能力强。
信息咨询，绿化工程施工与
序 注册资本 法定代 与本公司关联关 履约能力
名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务
号 （万元） 表人 系 分析
养护。
非煤矿山矿产资源开采；建
安徽省合肥 设工程施工；河道采砂；道 控股股东实际控 主要财务
市包河区西 路货物运输（不含危险货 制子公司，符合 指标良
安徽交控资 其他有限 藏 路 1666 物）；水路普通货物运输； 《股票上市规 好，经营
36 2022/1/5 203,970.62 马祖桥
源有限公司 责任公司 号高速滨湖 公共铁路运输；发电业务、 则 》 第 6.3.3 条 情况正
时代广场 输电业务、供（配）电业 第（二）款规定 常，履约
C1 楼 30 层 务。 的关联关系情形 能力强。
高速公路的投资、建设、运
营、养护、管理；高速公路
有限责任 控股股东实际控 主要财务
附属设施的建设、开发、管
公司（非 安徽省合肥 制子公司，符合 指标良
安徽省宁芜 理；餐饮服务；住宿服务；
自然人投 市高新区望 《股票上市规 好，经营
37 高速公路有 2020/12/28 10,000 刘祥胜 车辆维修；市场管理服务；
资或控股 江 西 路 520 则 》 第 6.3.3 条 情况正
限责任公司 设计、制作、代理、发布广
的法人独 号皖通大厦 第（二）款规定 常，履约
告；仓储服务（除危险
资） 的关联关系情形 能力强。
品）；房屋租赁；加油
（气）站建设。
有限责任 道路货物运输（不含危险货 控股股东实际控 主要财务
公司（非 安徽省蚌埠 物）；道路货物运输（网络 制子公司，符合 指标良
安徽高远物
38 2015/2/13 10,855.1036 李波 自然人投 市淮上大道 货运）；城市配送运输服务 《股票上市规 好，经营
流有限公司
资或控股 6577 号 （不含危险货物）；货物进 则 》 第 6.3.3 条 情况正
的法人独 出口；技术进出口；粮食收 第（二）款规定 常，履约
序 注册资本 法定代 与本公司关联关 履约能力
名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务
号 （万元） 表人 系 分析
资） 购 的关联关系情形 能力强。
安徽省安庆
有限责任 承接总公司工程建设业务； 控股股东实际控 主要财务
市宜秀区大
公司（非 物业管理；土地使用权租 制子公司，符合 指标良
桥街道中山
安庆经工置 自然人投 赁；柜台、摊位出租；房地 《股票上市规 好，经营
39 2021/6/2 2,000 陈欣 大道与经十
业有限公司 资或控股 产评估；房地产经纪；房地 则 》 第 6.3.3 条 情况正
三路交叉口
的法人独 产咨询；住房租赁；非居住 第（二）款规定 常，履约
东 北 侧 150
资） 房地产租赁 的关联关系情形 能力强。
米
成品油批发（限危险化学
安徽省合肥 品）；成品油零售（限危险 控股股东实际控 主要财务
市包河区西 化学品）；成品油零售（不 制子公司，符合 指标良
安徽省高速
其他有限 藏 路 1666 含危险化学品）；燃气汽车 《股票上市规 好，经营
40 石化有限公 2011/6/10 104,000 曹洋
责任公司 号高速时代 加气经营；危险化学品经 则 》 第 6.3.3 条 情况正
司
广 场 C1 栋 营；食品销售；烟草制品零 第（二）款规定 常，履约
17-18 层 售；酒类经营；药品零售； 的关联关系情形 能力强。
出版物零售
安徽省合肥 控股股东实际控
主要财务
市肥西县花 制子公司分公
开展钢材、水泥、砂石等建 指标良
安徽交控迅 其他有限 岗镇金寨路 司，符合《股票
材,工业原材料代采等制造业 好，经营
41 捷供应链有 2012/3/7 3,000 陈建华 责任公司 与五显路交 上市规则》第
及瓜子、进口牛肉、水产品 情况正
限公司 分公司 口产城融合 6.3.3 条 第
等食品供应链业务。 常，履约
示范区指挥 （二）款规定的
能力强。
部 关联关系情形
序 注册资本 法定代 与本公司关联关 履约能力
名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务
号 （万元） 表人 系 分析
有限责任 控股股东实际控 主要财务
公司（非 安徽省合肥 制子公司，符合 指标良
安徽交控道 公路管理与养护；路基路面
自然人投 市高新开发 《股票上市规 好，经营
42 路养护有限 1997/5/19 10,000 乔春林 养护作业；建设工程施工；
资或控股 区望江西路 则 》 第 6.3.3 条 情况正
公司 施工专业作业
的法人独 520 号 第（二）款规定 常，履约
资） 的关联关系情形 能力强。
建筑材料、金属材料、装饰
材料、装潢材料、混凝土及
混凝土构件、沥青材料、改
性沥青与乳化沥青、沥青混
凝土及再生沥青混凝土、钢
有限责任 材、防水材料、保温材料、 控股股东实际控 主要财务
公司（非 外墙涂料、园林绿化工程、 制子公司，符合 指标良
安徽省经工 安徽省合肥
自然人投 电线电缆、空调设备、通风 《股票上市规 好，经营
43 物资有限公 2014/5/25 500 陈功杰 市蜀山区甘
资或控股 设备、机电设备、机械设 则 》 第 6.3.3 条 情况正
司 泉路 398 号
的法人独 备、供水设备及辅助设备、 第（二）款规定 常，履约
资） 家用电器、照明设备、家 的关联关系情形 能力强。
具、卫浴洁具、五金交电、
消防器材及材料、监控系统
器材销售及安装；建筑机械
设备租赁；货运代理；仓储
服务等业务。
安徽皖运保 安徽省合肥 在安徽省行政辖区内代理销 控股股东实际控 主要财务
其他有限
44 险代理有限 2012/3/20 200 周文杰 市胜利路 售保险产品；代理收取保险 制子公司，符合 指标良
责任公司
公司 35 号 费；代理相关保险业务的损 《股票上市规 好，经营
序 注册资本 法定代 与本公司关联关 履约能力
名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务
号 （万元） 表人 系 分析
失勘查和理赔 则 》 第 6.3.3 条 情况正
第（二）款规定 常，履约
的关联关系情形 能力强。
安徽省合肥 控股股东实际控 主要财务
市望江西路 制子公司，符合 指标良
安徽省溧广 项目公路及附属设施的投
其他有限 520 号 皖 通 《股票上市规 好，经营
45 高速公路有 2013/8/8 10,000 张勋南 资、管理与经营；广告业
责任公司 高速高科技 则 》 第 6.3.3 条 情况正
限公司 务。
产业园办公 第（二）款规定 常，履约
研发楼 的关联关系情形 能力强。
有限责任 控股股东实际控 主要财务
安徽省合肥
公司（非 制子公司，符合 指标良
安徽省沿江 市高新区望
自然人投 公路管理与养护，工程管理 《股票上市规 好，经营
46 高速公路有 2022/3/23 362,700 邵晓晔 江 西 路 520
资或控股 服务；交通设施维修。 则 》 第 6.3.3 条 情况正
限公司 号皖通大厦
的法人独 第（二）款规定 常，履约
15 楼
资） 的关联关系情形 能力强。
一般项目：新型建筑材料制
造（不含危险化学品）；以
自有资金从事投资活动；非 控股股东实际控 主要财务
安徽省池州 金属矿及制品销售；建筑材 制子公司，符合 指标良
安徽交控东
其他有限 市东至县东 料销售；土地整治服务（除 《股票上市规 好，经营
47 流新材料有 2022/11/24 100,000 唐军
责任公司 流镇印象东 许可业务外，可自主依法经 则 》 第 6.3.3 条 情况正
限公司
流大酒店 营法律法规非禁止或限制的 第（二）款规定 常，履约
项目）许可项目：非煤矿山 的关联关系情形 能力强
矿产资源开采；河道采砂；
矿产资源勘查；道路货物运
序 注册资本 法定代 与本公司关联关 履约能力
名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务
号 （万元） 表人 系 分析
输（不含危险货物）；公共
铁路运输
许可项目：公路管理与养
护；建设工程设计；餐饮服
务；住宿服务；成品油零售
（不含危险化学品）； 控股股东实际控 主要财务
安徽省宣城 一般项目：机动车修理和维 制子公司，符合 指标良
安徽省广宣 有限责任
经济技术开 护；日用百货销售；广告设 《股票上市规 好，经营
48 高速公路有 2022/2/25 40,000 张勋南 公司（国
发区莲西村 计、代理；广告制作；普通 则 》 第 6.3.3 条 情况正
限责任公司 有控股）
（龟岭岗） 货物仓储服务（不含危险化 第（二）款规定 常，履约
学品等需许可审批的项 的关联关系情形 能力强
目）；租赁服务（不含许可
类租赁服务）；高速公路服
务区燃气汽车加气站经营
许可项目：公路管理与养
护；餐饮服务（不产生油
有限责任 烟、异味、废气）；住宿服 控股股东实际控 主要财务
安徽省合肥
公司（非 务； 制子公司，符合 指标良
安徽省芜宣 市高新区望
自然人投 一般项目：以自有资金从事 《股票上市规 好，经营
49 高速公路有 2021/11/25 10,000 何金武 江 西 路 520
资或控股 投资活动；工程管理服务； 则 》 第 6.3.3 条 情况正
限责任公司 号皖通大厦
的法人独 机动车修理和维护；广告设 第（二）款规定 常，履约
10 楼
资） 计、代理；广告发布；普通 的关联关系情形 能力强
货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项
序 注册资本 法定代 与本公司关联关 履约能力
名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务
号 （万元） 表人 系 分析
目）；非居住房地产租赁。
许可项目：公路管理与养
护；建设工程设计；建设工
程施工；成品油零售（不含
危险化学品）；餐饮服务；
控股股东实际控 主要财务
住宿服务；
安徽省亳州 制子公司，符合 指标良
安徽省亳淮 有限责任 一般项目：机动车修理和维
市涡阳县经 《股票上市规 好，经营
50 高速公路有 2022/3/11 10,000 孙狂飙 公司（国 护；日用百货销售；广告设
开区天静宫 则 》 第 6.3.3 条 情况正
限责任公司 有控股） 计、代理；广告制作；广告
路 188 号 第（二）款规定 常，履约
发布；租赁服务（不含许可
的关联关系情形 能力强
类租赁服务）；交通及公共
管理用金属标牌制造；非居
住房地产租赁；普通货物仓
储服务
许可项目：公路管理与养
护；建设工程施工；餐饮服
安徽省阜阳 控股股东实际控 主要财务
务；住宿服务；
市颍州区阜 制子公司，符合 指标良
安徽省合周 有限责任 一般项目：广告制作；广告
南路与复康 《股票上市规 好，经营
51 高速公路有 2021/8/27 10,000 章征 公司（国 发布；广告设计、代理；交
路交叉口西 则 》 第 6.3.3 条 情况正
限责任公司 有控股） 通及公共管理用金属标牌制
南角公交公 第（二）款规定 常，履约
造；普通货物仓储服务（不
司办公楼 的关联关系情形 能力强
含危险化学品等需许可审批
的项目）；非居住房地产租
序 注册资本 法定代 与本公司关联关 履约能力
名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务
号 （万元） 表人 系 分析
赁。
有限责任 安徽省六安 控股股东实际控 主要财务
公司（非 市金安区城 制子公司，符合 指标良
安徽省六武 许可项目:公路管理与养护；
自然人投 北乡北二十 《股票上市规 好，经营
52 高速公路有 2022/12/15 500 刘军 一般项目:工程管理服务;交
资或控股 铺六安北高 则 》 第 6.3.3 条 情况正
限公司 通设施维修。
的法人独 速公路管理 第（二）款规定 常，履约
资） 中心 的关联关系情形 能力强
许可项目：公路管理与养
护；建设工程设计；建设工
程施工；成品油零售（不含
危险化学品）；餐饮服务；
住宿服务；一般项目：机动 控股股东实际控 主要财务
安徽省亳州 车修理和维护；日用百货销 制子公司，符合 指标良
安徽省涡蒙 有限责任
市蒙城县经 售；广告设计、代理；广告 《股票上市规 好，经营
53 高速公路有 2022/3/11 10,000 孙狂飙 公司（国
济开发区刘 制作；广告发布；租赁服务 则 》 第 6.3.3 条 情况正
限责任公司 有控股）
海路 29 号 （不含许可类租赁服务）； 第（二）款规定 常，履约
交通及公共管理用金属标牌 的关联关系情形 能力强
制造；非居住房地产租赁；
普通货物仓储服务（不含危
险化学品等需许可审批的项
目）
序 注册资本 法定代 与本公司关联关 履约能力
名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务
号 （万元） 表人 系 分析
许可项目：公路管理与养
护；建设工程设计；餐饮服
务；住宿服务；成品油零售
（不含危险化学品）；建设
安徽省合肥 控股股东实际控 主要财务
工程施工；一般项目：日用
市包河区烟 制子公司，符合 指标良
安徽省皖赣 百货销售；广告设计、代
其他有限 墩乡西藏路 《股票上市规 好，经营
54 高速公路有 2023/3/9 10,000 赵孜博 理；广告制作；普通货物仓
责任公司 1666 号 高 则 》 第 6.3.3 条 情况正
限责任公司 储服务（不含危险化学品等
速时代广场 第（二）款规定 常，履约
需许可审批的项目）；租赁
C1 栋 的关联关系情形 能力强
服务（不含许可类租赁服
务）；高速公路服务区燃气
汽车加气站经营；机动车修
理和维护。
许可项目：公路管理与养
护；建设工程设计；餐饮服
务；住宿服务；成品油零售
（不含危险化学品）；建设 控股股东实际控 主要财务
工程施工；一般项目：日用 制子公司，符合 指标良
安徽省泾宣 安徽省宣城
其他有限 百货销售；广告设计、代 《股票上市规 好，经营
55 高速公路有 2023/9/4 10,000 王传宝 经济技术开
责任公司 理；广告制作；普通货物仓 则 》 第 6.3.3 条 情况正
限责任公司 发区莲西村
储服务（不含危险化学品等 第（二）款规定 常，履约
需许可审批的项目）；租赁 的关联关系情形 能力强
服务（不含许可类租赁服
务）；高速公路服务区燃气
汽车加气站经营；机动车修
序 注册资本 法定代 与本公司关联关 履约能力
名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务
号 （万元） 表人 系 分析
理和维护。
许可项目：检验检测服务；
有限责任 建设工程质量检测； 控股股东实际控 主要财务
公司（非 安徽省合肥 一般项目：公路水运工程试 制子公司，符合 指标良
安徽交控工
自然人投 市高新区响 验检测服务；工程管理服 《股票上市规 好，经营
56 程试验检测 2022/10/10 800 黄广宏
资或控股 洪 甸 路 务；工程技术服务（规划管 则 》 第 6.3.3 条 情况正
有限公司
的法人独 1200 号 理、勘察、设计、监理除 第（二）款规定 常，履约
资） 外）；工程和技术研究和试 的关联关系情形 能力强
验发展。
一般项目：房屋拆迁服务；
安徽省阜阳 物业管理；土地使用权租
有限责任 控股股东实际控 主要财务
市颍州区颍 赁；柜台、摊位出租；房地
公司（非 制子公司，符合 指标良
州 南 路 620 产评估；房地产经纪；房地
阜阳徽道置 自然人投 《股票上市规 好，经营
57 2022/8/17 2,000 王永堂 号红星天玺 产咨询；住房租赁；非居住
业有限公司 资或控股 则 》 第 6.3.3 条 情况正
湾 小 区 16# 房地产租赁；承接总公司工
的法人独 第（二）款规定 常，履约
商业楼 S17 程建设业务；
资） 的关联关系情形 能力强
室 许可项目：房地产开发经
营。
有限责任 控股股东实际控 主要财务
安徽迅捷物 公司（非 安徽省合肥 主营业务有园区租赁、物流 制子公司，符合 指标良
58 流有限责任 2000/6/22 18,150 盛伦纪 自然人投 市北二环双 运输、仓配一体化（含冷 《股票上市规 好，经营
公司 资或控股 七路 88 号 链）、供应链业务。 则 》 第 6.3.3 条 情况正
的法人独 第（二）款规定 常，履约
序 注册资本 法定代 与本公司关联关 履约能力
名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务
号 （万元） 表人 系 分析
资） 的关联关系情形 能力强
房地产开发、销售，项目投
资与管理、房地产营销策
划，房屋租赁，房地产管理
咨询，房地产中介代理及咨
询服务，广告设计、制作、
有限责任 安装、发布，企业形象策 控股股东实际控 主要财务
公司（非 划、咨询，物业管理，物业 制子公司，符合 指标良
高速地产集 阜阳市颍东
自然人投 管理咨询服务，劳务服务， 《股票上市规 好，经营
59 团阜阳有限 2012/12/13 9,000 黄朝晖 区阜涡路 3
资或控股 酒店管理，餐饮管理，游泳 则 》 第 6.3.3 条 情况正
公司 号
的法人独 池、健身房经营，烟零售， 第（二）款规定 常，履约
资） 酒、家具、建材、金属材 的关联关系情形 能力强
料、木材、化工材料（不含
危险品）、五金交电、日用
百货销售，计算机及配件、
机械、电子设备、汽车销
售，养老服务。
有限责任 安徽省滁州 许可项目：城市公共交通； 控股股东实际控 主要财务
公司（非 市来安县新 道路旅客运输经营；餐饮服 制子公司，符合 指标良
来安县城乡
自然人投 安镇中央大 务； 《股票上市规 好，经营
60 公交有限公 2021/4/16 1,000 周建荣
资或控股 道与建阳南 一般项目：停车场服务；汽 则 》 第 6.3.3 条 情况正
司
的法人独 路交口东南 车新车销售；汽车零配件零 第（二）款规定 常，履约
资） 侧 售；汽车装饰用品销售；机 的关联关系情形 能力强
序 注册资本 法定代 与本公司关联关 履约能力
名称 成立时间 注册类型 住所 主营业务
号 （万元） 表人 系 分析
动车充电销售；广告发布
（非广播电台、电视台、报
刊出版单位）；广告制作。
许可项目：房地产开发经
有限责任 营； 控股股东实际控 主要财务
安徽省芜湖
公司（非 一般项目：物业管理；房地 制子公司，符合 指标良
芜湖通芜房 市鸠江区清
自然人投 产评估；房地产经纪；房地 《股票上市规 好，经营
61 地产开发有 2022/1/26 15,000 黄朝晖 水街道竹秀
资或控股 产咨询；住房租赁；非居住 则 》 第 6.3.3 条 情况正
限公司 社区门面房
的法人独 房地产租赁；酒店管理；餐 第（二）款规定 常，履约
1-202
资） 饮管理；市场营销策划；养 的关联关系情形 能力强
老服务。
2）关联方主要财务指标
序号 单位名称 资产总额（万元） 净资产（万元） 营业总收入（万元） 净利润（万元）
1
注1
安徽省交通控股集团有限公司
2
注2
安徽皖通高速公路股份有限公司
3
注2
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司
4
注2
宣广高速公路有限责任公司
5 宣城市广祠高速公路有限责任公司注 2
6 安徽安庆长江公路大桥有限责任公司注 2
7
注3
安徽省沿江高速公路有限公司
8 安徽安联高速公路有限公司 1,871,683 247,791 178,199 30,585
9 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司 69,710 33,719 83,940 453
10 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司 18,902 -1,886 16,456 -576
序号 单位名称 资产总额（万元） 净资产（万元） 营业总收入（万元） 净利润（万元）
11 安徽省徐明高速公路管理有限公司 35,127 61 8,670 11
12 安徽省合枞高速公路有限责任公司 914,956 410,100 57,958 -24,031
13 安徽省岳黄高速公路有限责任公司 1,904,115 934,934 398,497 -34,164
14 安徽省芜合高速公路有限责任公司 406,201 294,946 - -11,936
15 安徽望潜高速公路有限公司 236,498 -6,820 10,587 775
16 安徽省马巢高速公路有限公司 169,344 65,866 39,954 16,368
17 安徽省扬绩高速公路有限公司 405,008 -160,122 15,416 -17,954
18 安徽省芜雁高速公路有限公司 116,269 -96,789 3,981 -7,857
19 安徽高速传媒有限公司 51,437 38,759 15,598 4,353
20 安徽高速江南传媒有限公司 8,992 7,912 1,750 1,192
21 安徽高速清风传媒有限公司 6,563 4,930 1,984 1,292
22 安徽省高速地产集团有限公司 4,703,254 985,276 665,879 33,790
23 安徽交控工程集团有限公司 352,229 70,699 400,655 9,023
24 安徽交控建设工程集团有限公司 205,616 41,506 170,755 3,718
25 安徽省高速公路联网运营有限公司 156,371 5,938 20,955 1,884
26 安徽交控集团金寨资源投资开发有限公司 13,969 10,000 - 1
27 安徽交控物业服务有限公司 1,730 1,237 3,682 73
28 安徽交控信息产业有限公司 21,925 8,036 17,592 69
29 安徽省合六高速公路有限责任公司 449,381 344,384 - -15,577
30 安徽省交控建设管理有限公司 9,380 1,770 19,549 -108
31 安徽省交控工业化建造有限公司 80,805 13,470 54,422 1,635
32 安徽七星商贸有限公司 121 76 213 -2
33 安徽交运集团汽车销售有限公司 6,363 940 8,556 127
34 安徽迅捷物流肥东有限责任公司 12,575 4,672 3,404 381
序号 单位名称 资产总额（万元） 净资产（万元） 营业总收入（万元） 净利润（万元）
35 安徽交运集团飞雁旅游客运有限公司 1,321 210 3,107 22
36 安徽省安高资产运营管理有限公司 166,037 89,519 251,736 39,702
37 安徽交控资源有限公司 550,490 197,428 2,716 831
38 安徽省宁芜高速公路有限责任公司 439,439 336,292 226,402 -8
39 安徽高远物流有限公司 17,243 9,712 1,012 33
40 安庆经工置业有限公司 24,535 -453 - -238
41 安徽省高速石化有限公司 481,591 464,075 941,487 16,647
42 安徽交控迅捷供应链有限公司 15,788 3,591 38,362 548
43 安徽交控道路养护有限公司 60,928 6,991 49,928 951
44 安徽省经工物资有限公司 10,579 1,600 18,666 787
45 安徽皖运保险代理有限公司 2,039 1,909 2,452 1,476
46 安徽省溧广高速公路有限公司 151,347 -48,370 5,960 -7,579
47 安徽交控东流新材料有限公司 449,446 105,179 - -8
48 安徽省广宣高速公路有限责任公司 422,922 288,911 247,549
49 安徽省芜宣高速公路有限责任公司 175,979 76,951 119,059 -0
50 安徽省亳淮高速公路有限责任公司 132,006 27,000 67,034 -0
51 安徽省合周高速公路有限责任公司 585,206 158,881 361,819 -0
52 安徽省六武高速公路有限公司 467,491 464,265 55,839 25,943
53 安徽省涡蒙高速公路有限责任公司 389,318 78,000 208,993 -0
54 安徽省皖赣高速公路有限责任公司 106,141 26,000 103,106 -
55 安徽省泾宣高速公路有限责任公司 60,522 8,100 54,511 -
56 安徽交控工程试验检测有限公司 1,005 814 819 14
57 阜阳徽道置业有限公司 25,758 -368 - -358
58 安徽迅捷物流有限责任公司 85,598 40,174 62,809 883
序号 单位名称 资产总额（万元） 净资产（万元） 营业总收入（万元） 净利润（万元）
59 高速地产集团阜阳有限公司 124,237 116,229 29,269 -2,493
60 来安县城乡公交有限公司 13,558 1,148 897 24
61 芜湖通芜房地产开发有限公司 155,329 13,818 170 -631
注1：安徽省交通控股集团有限公司的财务指标请参考安徽省交通控股集团有限公司（债券代码：
143207）公开披露的信息。
注2：安徽皖通高速公路股份有限公司、安徽宁宣杭高速公路投资有限公司、宣广高速公路有限
责任公司、宣城市广祠高速公路有限责任公司、安徽安庆长江公路大桥有限责任公司的财务指标请
参考安徽皖通高速公路股份有限公司（股票代码：600012）公开披露的信息。
注3：安徽省沿江高速公路有限公司的财务指标请参考安徽省沿江高速公路有限公司（股票代码：
508009）公开披露的信息。
（四）日常关联交易主要内容和定价政策
1）提供工程技术、管理类服务
关联交易的对象为公司控股股东及其控制的其他企业，
该类交易主要采取招投标方式确定相应价格，未来该类交
易仍将持续。
2）提供图文制作服务
公司全资子公司恒瑞图文为控股股东及其控制的其他
企业提供图文制作服务，该类交易采取市场定价。
3）采购房屋租赁服务
公司全资子公司高速检测公司向控股股东采购房屋租
赁服务，该类交易采取市场定价。
4）采购物业及客服劳务服务
公司向控股股东子公司安徽七星物业管理有限公司采
购物业劳务服务，向控股股东子公司安徽省现代交通设施
工程有限公司下属全资子公司合肥市邦宁物业管理有限公
司采购客服劳务服务，该类交易采取市场定价。
5）采购关联人维修工程服务
公司向控股股东子公司安徽交控建设工程集团有限公
司采购维修工程劳务服务，该类交易采取市场定价。
6）采购关联人 EPC 施工服务
公司向控股股东子公司安徽交控建设工程集团有限公
司、安徽交控工程集团有限公司、安徽交控道路养护有限
公司采购 EPC 施工与工程养护服务，该类交易采取市场定
价。
7）采购关联人的设备、车辆等货物服务
公司向控股股东子公司安徽七星商贸有限公司、安徽
交运集团汽车销售有限公司采购设备、车辆等货物服务，
该类交易采取市场定价。
（五）日常关联交易目的和对上市公司的影响
交控集团及其下属单位为安徽省高速公路主要建设、
维护方，承接了安徽省境内绝大多数高速公路建设投资和
维护项目，公司作为安徽省交通领域取得资质最为齐全的
工程咨询企业之一，在安徽省境内的高速公路领域承接业
务，与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可
避免的，对公司发展具有积极意义，不会损害上市公司或
中小股东的利益。
公司业务独立，具有独立完整的业务体系及面向市场
自主经营的能力，营业收入和营业利润也不存在单纯依赖
于控股股东及其他关联方的关联交易，且关联交易多通过
公开竞价方式确定，交易价格具有合理性、公允性，公司
与关联方的关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不
会影响上市公司的独立性。
本议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事
会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，请各
位股东及股东代表审议。
议案十二
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公
司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，公司编制
了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，
详见附件。
本议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事
会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，请各
位股东及股东代表审议。
附件：《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
议案十三
关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》
的议案
各位股东及股东代表：
现就变更注册资本暨修订《公司章程》情况汇报如下：
一、有关背景
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议和
第四届监事会第六次会议，审议通过《关于回购并注销部分
2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及
调整回购价格的议案》，根据回购有关安排，公司拟对注册资本
进行变更，并同步对《公司章程》中的相应条款进行修订。回
购有关事项详见公司 2024 年 4 月 26 日披露的《设计总院关于
回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编号：2024-014）。
二、主要内容
根据回购 2022 年股权激励计划部分已获授但尚未解锁的限
制 性 股 票 的 方 案 ， 公 司 注 册 资 本 从 560,975,445 元 变 更 为
560,783,805 元，总股本数从 560,975,445 变更为 560,783,805。
详见下表：
修订前 修订后
修订前 修订后
第一章 第一章
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
560,975,445 元。 560,975,445560,783,805 元。
第三章 第三章
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条公司股份总数为
560,975,445 股 ， 全 部 为 人 民 币 560,975,445560,783,805 股，全
普通股股票。 部为人民币普通股股票。
其他条款均保持不变。
本议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第
九次会议审议通过，详见《设计总院关于变更注册资本暨修订
公司章程的公告》（公告编号：2024-015）。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案十四
关于修订《独立董事工作规则》的议案
各位股东及股东代表：
现就公司《独立董事工作规则》修订情况汇报如下：
一、有关背景
根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》，结合公
司有关事项，拟对《独立董事工作规则》进行修订。
二、主要内容
详见下表：
修订前 修订后
第一章 第一章
第二条 独立董事是指不在公司 第二条 独立董事是指不在公
担任除董事外的其他职务，并 司担任除董事外的其他职务，
与公司及其主要股东不存在可 并与公司及其主要股东、实际
能妨碍其进行独立客观判断关 控制人不存在直接或者间接利
系的董事。 害关系，或者其他可能影响其
进行独立客观判断关系的董
事。
独立董事应当独立履行职责，
不受公司及其主要股东、实际
控制人等单位或者个人的影
响。
第三条 独立董事对公司及公司 第三条 独立董事对公司及公
全体股东负有诚信与勤勉义 司全体股东负有忠实与勤勉义
务。独立董事应当按照中国法 务。独立董事应当按照中国法
修订前 修订后
律法规和《章程》的要求，认 律法规、中国证券监督管理委员
真履行职责，维护公司整体利 会（以下简称中国证监会）规
益，尤其要关注中小股东的合 定、证券交易所业务规则和《章
法权益不受损害。 程》的规定，认真履行职责，
在董事会中发挥参与决策、监督
制衡、专业咨询作用，维护公司
整体利益，保护中小股东的合
法权益。
第七条 公司独立董事不少于全 第七条 公司独立董事不少于
体董事人数的三分之一，其中 全体董事人数的三分之一，其
至少有一名会计专业人士。在 中至少有一名会计专业人士。
公司董事会下设的薪酬与考 在公司董事会下设的薪酬与考
核、审计、提名委员会中，独 核、审计、提名委员会中，独
立董事应当在委员会成员中占 立董事应当在委员会成员中占
有二分之一以上比例并担任召 有二分之一以上比例并担任召
集人。审计委员会中至少应有 集人。审计委员会成员应当为不
一名独立董事为会计专业人 在公司担任高级管理人员董事，
士。 其中独立董事应当过半数，并由
独立董事中会计专业人士担任召
集人。
第九条 独立董事及拟担任独立 第九条 独立董事及拟担任独
董事的人士应当按照中国证券 立董事的人士应当按照中国证
监督管理委员会会（以下简称 监会的规定，参加中国证监会
“中国证监会”）的规定，参 及其授权机构组织的培训。
加中国证监会及其授权机构组
织的培训。
第二章 第二章
第十条 独立董事必须具有独 第十条 独立董事必须具有独
立性。 立性。
独立董事应当独立履行职责， 独立董事应当独立履行职责，
不受公司主要股东、实际控制 不受公司主要股东、实际控制
人或者其他与公司存在利害关 人或者其他与公司存在利害关
修订前 修订后
系的单位或个人的影响。 系的单位或个人的影响。
独立董事原则上最多在五家公 独 立 董 事 原 则 上 最 多 在 三家 境
司兼任独立董事，并确保有足 内上市公司兼任独立董事，并
够的时间和精力有效地履行独 应当确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力
立董事的职责。 有效地履行独立董事的职责。
第十一条 担任公司独立董事应 第十一条 担任公司独立董事
当具备下列基本条件： 应当具备下列基本条件：
（一） 根据法律、行政法规及 （一） 根据法律、行政法规
其他有关规定，具备担任公司 及其他有关规定，具备担任公
董事的资格； 司董事的资格；
（二） 具备中国法律法规要求 （二） 具备中国法律法规要
的独立性； 求的独立性；
（三） 具备公司运作的基本知 （三） 具备公司运作的基本
识，熟悉相关法律、法规、规 知识，熟悉相关法律、法规、
章及规范性文件； 规章及规范性文件；
（四） 具有五年以上法律、经 （四 ） 具有 五年以 上法律、会
济或者其他履行独立董事职责 计或者经济等工作经验；
所必需的工作经验； （ 五 ） 法律、行政法规、中国
（五） 《章程》规定的董事任 证监会规定、证券交易所业务规
职条件。 则和《 章 程 》 规 定 的 董 事 任 职
条件。
第十二条 下列人员不得担任公 第十二条 下列人员不得担任
司的独立董事： 公司的独立董事：
（一） 在 公 司 或 者 其 附 属 企 （一） 在 公 司 或 者 其 附 属 企
业任职的人员及其直系亲属、 业任职的人员及其直系亲属、
主要社会关系； 主要社会关系；
（二） 直 接 或 间 接 持 有 公 司 （二） 直 接 或 间 接 持 有 公 司
已 发 行 股 份 1%以 上 或 者 公 司 前 已 发 行股 份 1%以 上 或者 公 司 前
十名股东中的自然人股东及其 十名股东中的自然人股东及其
直系亲属； 配偶、父母、子女；
（三） 在 直 接 或 间 接 持 有 公 （三） 在 直 接 或 间 接 持 有 公
司 已 发 行 股 份 5% 以 上 的 股 东 单 司 已 发 行 股 份 5%以 上 的 股 东 单
修订前 修订后
位或者在公司前五名股东单位 位或者在公司前五名股东单位
任职的人员及其直系亲属； 任 职 的人 员 及 其 配偶、父母、子
（四） 最 近 一 年 内 曾 经 具 有 女；
所列举情形的人员； （四） 在公司控股股东、实际
（五） 为 公 司 或 者 公 司 的 附 控制人的附属企业任职的人员及
属企业提供财务、法律、咨询 其配偶、父母、子女；
等服务的人员； （五） 与公司及其控股股东、
（六） 《 章 程 》 规 定 的 不 能 实际控制人或者其各自的附属企
担任董事的其他人员； 业有重大业务往来的人员，或者
（七） 中 国 证 监 会 认 定 的 其 在有重大业务往来的单位及其控
他人员。 股股东、实际控制人任职的人
员；
（六） 为公司及其控股股东、
实际控制人或者其各自附属企业
提供财务、法律、咨询、保荐等
服务的人员，包括但不限于提供
服务的中介机构的项目组全体人
员、各级复核人员、在报告上签
字的人员、合伙人、董事、高级
管理人员及主要负责人；
（七） 最 近 十 二 个 月 内 曾 经
具 有 第一项至第六项所 列 举情 形
的人员；
（八） 法律、行政法规、中国
证监会规定、证券交易所业务规
则和公司章程规定的不具备独立
性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司
控股股东、实际控制人的附属企
业，不包括与公司受同一国有资
产管理机构控制且按照相关规定
未与公司构成关联关系的企业。
修订前 修订后
独立董事应当每年对独立性情
况进行自查，并将自查情况提交
董事会。董事会应当每年对在任
独立董事独立性情况进行评估并
出具专项意见，与年度报告同时
披露。
第三章 第三章
第十四条 独立董事的提名和选 第十四条 独立董事的提名和
举程序如下： 选举程序如下：
（一） 独 立 董 事 候 选 人 由 公 （一） 独 立 董 事 候 选 人 由 公
司董事会、监事会、单独或者 司董事会、监事会、单独或者
合 并 持 有 公 司 已 发 行 的 股 份 1% 合 并 持有 公 司 已 发 行的 股 份 1%
以上的股东提出，并经股东大 以上的股东提出，并经股东大
会选举决定。 会选举决定。
独立董事候选人应无下列不良 依法设立的投资者保护机构可
纪录：近三年曾被中国证监会 以公开请求股东委托其代为行使
行政处罚；处于被证券交易所 提名独立董事的权利。
公开认定为不适合担任公司董 第一款规定的提名人不得提名与
事的期间；近三年曾被证券交 其存在利害关系的人员或者有其
易所公开谴责或两次以上通报 他可能影响独立履职情形的关系
批评；曾任职独立董事期间， 密切人员作为独立董事候选人。
连续两次未出席董事会会议， 独立董事候选人应无下列不良
或者未亲自出席董事会会议的 纪录：近三年曾被中国证监会
次数 占当年董 事会会 议次数 1/3 行政处罚；处于被证券交易所
以上；曾任职独立董事期间， 公开认定为不适合担任公司董
发表的独立意见明显与事实不 事的期间；近三年曾被证券交
符。 易所公开谴责或两次以上通报
（二） 独 立 董 事 的 提 名 人 在 批评；曾任职独立董事期间，
提名前应当征得被提名人的同 连续两次未出席董事会会议，
意。提名人应当充分了解被提 或者未亲自出席董事会会议的
名人职业、学历、职称、详细 次数占当年董事会会议次数
的工作经历、全部兼职等基本 1/3 以 上 ； 曾 任 职 独 立 董 事 期
修订前 修订后
情况，并对其担任独立董事的 间，发表的独立意见明显与事
资格和独立性发表意见。被提 实不符。
名人应当就其本人与公司之间 （二） 独 立 董 事 的 提 名 人 在
不存在任何影响其独立客观判 提名前应当征得被提名人的同
断的关系发表公开声明。 意。提名人应当充分了解被提
（三） 在 选 举 独 立 董 事 的 股 名人职业、学历、职称、详细
东大会召开前，公司董事会按 的 工 作 经 历 、 全 部 兼 职 、有无
照有关规定公布上述内容。 重大失信等不良记录等基 本 情
（四） 公 司 在 发 布 召 开 关 于 况，并对其符合独立性和担任独
选举独立董事的股东大会通知 立 董 事 的 其他条件发 表 意 见 。
前，应当将所有独立董事候选 被提名人应当就其符合独立性和
人的有关材料（包括但不限于 担任独立董事的其他条件作出公
《 独 立 董 事 提 名 人 声 明 》、《 独 开声明。
立 董 事 候 选 人 声 明 》、《 独 立 董 （三） 在 选 举 独 立 董 事 的 股
事 履 历 表 》） 报 送 证 券 交 易 所 备 东大会召开前，公司董事会按
案。公司董事会对独立董事候 照有关规定公布上述内容。
选人的有关情况有异议的，应 （四） 公 司 在 发 布 召 开 关 于
当同时报送董事会的书面意 选举独立董事的股东大会通知
见。 前，应当将所有独立董事候选
（五） 证 券 交 易 所 在 收 到 前 人的有关材料（包括但不限于
款所述材料后对独立董事候选 《 独 立 董 事 提 名 人 声 明 》、《 独
人的任职资格和独立性进行审 立 董 事 候 选 人 声 明 》、《 独 立 董
核。对于证券交易所提出异议 事履历表》）报送证券交易所备
的独立董事候选人，公司不得 案。公司董事会对独立董事候
将其提交股东大会选举为独立 选人的有关情况有异议的，应
董事，并应当延期召开或者取 当同时报送董事会的书面意
消股东大会，或者取消股东大 见。
会相关提案。 （五） 证 券 交 易 所 在 收 到 前
（六） 独 立 董 事 选 举 应 实 行 款所述材料后对独立董事候选
累积投票制。在召开股东大会 人的任职资格和独立性进行审
选举独立董事时，公司董事会 核。对于证券交易所提出异议
应当对独立董事候选人是否被 的独立董事候选人，公司不得
修订前 修订后
证券交易所提出异议等情况进 将其提交股东大会选举为独立
行说明。 董事，并应当延期召开或者取
消股东大会，或者取消股东大
会相关提案。
（六） 公司股东大会选举两名
以上独 立 董 事 的， 应 当实 行 累
积投票制。在召开股东大会选
举独立董事时，公司董事会应
当对独立董事候选人是否被证
券交易所提出异议等情况进行
说 明 。 中小股东表决情况应当单
独计票并披露。
第十五条 独立董事每届任期与 第 十 五 条 独 立 董 事 每 届 任 期
公司该届董事会期限相同，任 与公司该届董事会期限相同，
期届满，连选可以连任，但是 任期届满，连选可以连任，但
连任时间不得超过六年。 是 连 续 任职时间不 得 超 过 六
年。
第四章 第四章
第四章 独立董事的特别职权 第四章 独立董事的职权
第十 六条 独立 董事履 行下列职
责：
（一）参与董事会决策并对所议
事项发表明确意见；
（二）对本制度第十九条、第二
十条、第二十一条和第二十三条
/ 所列事项所列公司与其控股股
东、实际控制人、董事、高级管
理人员之间的潜在重大利益冲突
事项进行监督，促使董事会决策
符合公司整体利益，保护中小股
东合法权益；
（三）对公司经营发展提供专
修订前 修订后
业、客观的建议，促进提升董事
会决策水平；
（四）法律、行政法规、中国证
监会规定和公司章程规定的其他
职责。
第十七条 如果独立董事按照前 第十七条 独立董事除具有中
条规定提出的提议未被采纳或 国法律法规和《章程》规定的
者其职权不能正常行使，公司 职权外，独立董事应当积极行
应当将有关情况予以披露。 使下列特别职权：
（一）向董事会提请召开临时
股东大会；
（二）提议召开董事会；
（三）独立聘请中介机构对公司
具体事项进 行 审 计 、 咨询或者核
查；
（四）依法公开向股东征集股东
权利；
（五）对可能损害公司或者中小
股东权益的事项发表独立意见；
（六）法 律 法 规 、 中 国 证 监 会
和本所相关规定及公司章程规
定的其他职权。
独 立 董 事 行 使 前 款 第 （一）
（二）（ 三 ） 项 职 权 的， 应 当 取
得全体独立董事的二分之一以
上同意。
第十七条 如果独立董事按照前 第十八条 如 果 独 立 董 事 按 照 前
条规定提出的提议未被采纳或 条 第一款所列职权的， 公 司 应 当
者其职权不能正常行使，公司 及时将有关情况予以披露。
应当将有关情况予以披露。
第十九条 公司董事会审计委员会
/
负责审核公司财务信息及其披
修订前 修订后
露、监督及评估内外部审计工作
和内部控制，下列事项应当经审
计委员会全体成员过半数同意
后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定
期报告中的财务信息、内部控制
评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司
审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务
负责人；
（四）因会计准则变更以外的
原因作出会计政策、会计估计变
更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国
证监会规定和公司章程规定的其
他事项。
审计委员会每季度至少召开一
次会议，两名及以上成员提议，
或者召集人认为有必要时，可以
召开临时会议。审计委员会会议
须有三分之二以上成员出席方可
举行。
第二十条 公司董事会提名委员
会负责拟定董事、高级管理人员
的选择标准和程序，对董事、高
级管理人员人选及其任职资格进
/ 行遴选、审核，并就下列事项向
董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理
人员；
修订前 修订后
（三）法律、行政法规、中国
证监会规定和公司章程规定的其
他事项。
董事会对提名委员会的建议未
采纳或者未完全采纳的，应当在
董事会决议中记载提名委员会的
意见及未采纳的具体理由，并进
行披露。
第二十一条 公司董事会薪酬与
考核委员会负责制定董事、高级
管理人员的考核标准并进行考
核，制定、审查董事、高级管理
人员的薪酬政策与方案，并就下
列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的
薪酬；
（二）制定或者变更股权激励
计划、员工持股计划，激励对象
获授权益、行使权益条件成就；
/
（三）董事、高级管理人员在
拟分拆所属子公司安排持股计
划；
（四）法律、行政法规、中国
证监会规定和公司章程规定的其
他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的
建议未采纳或者未完全采纳的，
应当在董事会决议中记载薪酬与
考核委员会的意见及未采纳的具
体理由，并进行披露。
第 十 八 条 独 立 董 事 除 履 行 上 述 第二十二条 独立董事应当持续关
职 责 外 ， 还 应 当 对 以 下 事 项 向 注本制度第十九条、第二十条、
修订前 修订后
董事会或股东大会发表独立意 第二十一条和第二十三条所列事
见： 项相关的董事会决议执行情况，
（一）提名、任免董事； 发现存在违反法律、行政法规、
（二）聘任、解聘高级管理人 中国证监会规定、证券交易所业
员； 务规则和公司章程规定，或者违
（三）董事、高级管理人员的 反股东大会和董事会决议等情形
薪酬； 的，应当及时向董事会报告。涉
（四）聘用、解聘会计师事务 及披露事项的，公司应当及时披
所； 露。
（五）因会计准则变更以外的
原因作出会计政策、会计估计
变更或重大会计差错更正；
（六）公司的财务会计报告、
内部控制被会计师事务所出具
非标准无保留审计意见；
（七）内部控制评价报告；
（八）相关方变更承诺的方
案；
（九）优先股发行对公司各类
股东权益的影响；
（十）制定利润分配政策、利
润分配方案及现金分红方案；
（十一）需要披露的关联交
易、提供担保（不含对合并报
表 范 围 内 子 公 司 提 供 担 保 ）、 委
托理财、提供财务资助、募集
资金使用、股票及其衍生品种
投资等重大事项；
（十二）重大资产重组方案、
管理层收购、股权激励计划、
员工持股计划、回购股份方
案、公司关联人以资抵债方
修订前 修订后
案；
（十三）公司拟决定其股票不
再在本所交易；
（十四）独立董事认为有可能
损害中小股东合法权益的事
项；
（十五）法律法规、本所相关
规定要求的其他事项。
第二十三条 下列事项应当经公
司全体独立董事过半数同意后，
提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者
豁免承诺的方案；
/
（三）被收购公司董事会针对
收购所作出的决策及采取的措
施；
（四）法律、行政法规、中国
证监会规定和公司章程规定的其
他事项。
第二十四条 公司应当定期或者不
定期召开全部由独立董事参加的
会议（以下简称独立董事专门会
议）。本制度第十七条第一款第一
项至第三项、第二十三条所列事
项，应当经独立董事专门会议审
/
议。
独立董事专门会议可以根据需
要研究讨论公司其他事项。
独立董事专门会议应当由过半
数独立董事共同推举一名独立董
事召集和主持；召集人不履职或
修订前 修订后
者不能履职时，两名及以上独立
董事可以自行召集并推举一名代
表主持。
第二十五条 独立董事在公司董事
会专门委员会中应当依照法律、
行政法规、中国证监会规定、证
券交易所业务规则和公司章程履
行职责。独立董事应当亲自出席
专门委员会会议，因故不能亲自
/ 出席会议的，应当事先审阅会议
材料，形成明确的意见，并书面
委托其他独立董事代为出席。独
立董事履职中关注到专门委员会
职责范围内的公司重大事项，可
以依照程序及时提请专门委员会
进行讨论和审议。
第十九条 独立董事发表的独立
意见类型包括同意、保留意
见、反对意见和无法发表意
见，所发表的意见应当明确、
清楚。独立董事应当就前条规
定的事项发表以下几类意见之
一：同意；保留意见及其理
由；反对意见及其理由；无法
删除
发表意见及其障碍。独立意见
内容包括：
（一）重大事项的基本情况；
（二）发表意见的依据，包括
所履行的程序、核查的文件、
现场检查的内容等；
（三）重大事项的合法合规
性；
修订前 修订后
（四）对公司和中小股东权益
的影响、可能存在的风险以及
公司采取的措施是否有效；
（五）发表的结论性意见。对
重大事项提出保留意见、反对
意见或者无法发表意见的，相
关独立董事应当明确说明理
由、无法发表意见的障碍。
独立董事应当对出具的独立意
见签字确认，并将上述意见及
时报告董事会，与公司相关公
告同时披露。
第二十六条 独立董事在任期届 第二十六条 独立董事每年在公司
满前可以提出辞职。独立董事 的现场工作时间应当不少于十五
辞职应向董事会提交书面辞职 日。
报告，对任何与其辞职有关或 除按规定出席股东大会、董事会
其认为有必要引起公司股东和 及其专门委员会、独立董事专门
债权人注意的情况进行说明。 会议外，独立董事可以通过定期
如果因独立董事辞职导致公司 获取公司运营情况等资料、听取
董事人数或董事会中独立董事 管理层汇报、与内部审计机构负
所占的比例低于法定或《章 责人和承办公司审计业务的会计
程》规定的最低要求时，该独 师事务所等中介机构沟通、实地
立董事的辞职报告应当在下任 考察、与中小股东沟通等多种方
独立董事填补其缺额后方可生 式履行职责。
效。该独立董事的原提名人或
公司董事会应当自该独立董事
辞职之日起三个月内提名新的
独立董事候选人。
第五章 第五章
第二十三条 独立董事应当向公 第三十条 独立董事应当向公
司年度股东大会提交述职报告 司年度股东大会提交述职报告
并披露。述职报告应当包括以 并披露。述职报告应当包括以
修订前 修订后
下内容： 下内容：
（一）全年出席董事会方式、 （一）全年出席董事会方式及
次数及投票情况，列席股东大 投 票 情 况 ， 出席股 东 大 会 次
会次数； 数；
（二）发表独立意见的情况； （ 二 ） 参与董事会专门委员会、
（三）； 独立董事专门会议工作情况；
（四）提议召开董事会、提议 （ 三 ） 对本制度第十九条、第二
聘用或者解聘会计师事务所、 十条、第二十一条和第二十三条
独立聘请外部审计机构和咨询 所列事项所列事项进行审议和行
机构等情况； 使本办法第十八条第一款所列独
（五）保护中小股东合法权益 立董事特别职权的情况；
方面所做的其他工作。 （ 四 ） 与内部审计机构及承办公
司审计业务的会计师事务所就公
司财务、业务状况进行沟通的重
大事项、方式及结果等情况
（ 五 ） 与中小股东的沟通交流情
况；
（六）在公司现场工作的时间、
内容等情况；
（七）履行职责的其他情况。
第二十六条 独立董事在任期届 第三十三条 独 立 董 事 在 任 期 届
满前可以提出辞职。独立董事 满前可以提出辞职。独立董事
辞职应向董事会提交书面辞职 辞职应向董事会提交书面辞职
报告，对任何与其辞职有关或 报告，对任何与其辞职有关或
其认为有必要引起公司股东和 其认为有必要引起公司股东和
债权人注意的情况进行说明。 债权人注意的情况进行说明。
如果因独立董事辞职导致公司 如 果 因 独 立 董 事 辞 职 将导 致 公
董事人数或董事会中独立董事 司 董 事 会 或者其专门委员会中 独
所占的比例低于法定或《章 立 董 事 所 占 的 比 例 不符合法 定
程》规定的最低要求时，该独 或 《 章程 》 规 定 或者独立董事中
立董事的辞职报告应当在下任 欠缺会计专业人士的， 拟辞职的
独立董事填补其缺额后方可生 独 立 董 事 应当继续履行职责至新
修订前 修订后
效。该独立董事的原提名人或 任独立董事产生之日。该 独 立 董
公司董事会应当自该独立董事 事的原提名人或公司董事会应
辞职之日起三个月内提名新的 当 自 该 独 立 董 事 提出辞 职 之 日
独立董事候选人。 起 六十日内 提 名 新 的 独 立 董 事
候选人。
本议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第
八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
议案十五
关于制定《股东回报规划（2024～2026）》的
议案
各位股东及股东代表：
现就公司《股东回报规划（2024～2026）》汇报如下：
一、有关背景
由于公司《股东回报规划（2021-2023）》即将到期，现根
据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》《上市公司监管指引——上市公司现金分红》
等有关法律法规、规范性文件及公司章程等的规定，结合公司
实际情况，制定《股东回报规划（2024～2026）》（以下简称
“《规划》（2024~2026）”）。《规划》（2024~2026）主要内容包
含制定原则、考虑因素、具体内容等。
二、主要内容
为进一步健全和完善安徽省交通规划设计研究总院股份有
限公司（以下简称“公司”）利润分配决策和监督机制，强化公
司回报股东的意识，增强公司利润分配的透明度，便于投资者
形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文
件及公司章程等的规定，结合公司的实际情况，公司制定了
《股东回报规划（2024～2026 年）》（下称“本规划”），具体内容
如下：
第一条 为进一步公司利润分配决策和监督机制，强化公司
回报股东的意识，增强公司利润分配的透明度，便于投资者形
成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件及公
司章程等的规定，结合公司的实际情况，特制定本规划。
第二条 规划制定遵循原则
1、应符合相关法律法规和《公司章程》等的规定；
2、优先采用现金分红的利润分配方式；
3、应保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司
的长远和可持续发展；
4、应强化回报股东的意识，充分听取和考虑中小股东的意
见与要求。
第三条 规划制定考虑因素
1、公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、
外部融资环境等因素；
2、公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶
段、资金需求等情况；
3、公司长远可持续发展与股东合理投资回报的平衡关系。
第四条 未来三年（2024～2026 年）股东回报规划具体内
容
1.在公司当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为
正数，且无重大资金支出安排的情况下，公司每年累计分配的
股利不少于当年实现的可分配利润的 20%，且每年以现金方式
分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以
现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利
润的 30%。公司根据盈利、资金需求、现金流等情况，可以进
行中期分红。
2.公司利润分配政策中所指重大资金支出安排系指下述情
形之一：
（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设
备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且
超过 5,000 万元（募集资金投资的项目除外）；
（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设
备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%（募
集资金投资的项目除外）。
3.公司制定分配方案时，应按照财政部《关于编制合并会
计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7 号）等
有关规定，以母公司报表中可供分配利润为依据。为避免出现
超分红情况，公司应以合并报表、母公司报表中可供分配利润
孰低的原则来确定具体的分配金额；同时公司应加强子公司分
红管理，不能出现合并报表有利润，因子公司不分红造成母公
司报表没有利润从而为不向公众股东派现制造借口。
4.存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股
东所分配的现金红利，以偿还其占用资金。
5.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自
身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，
区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司未来 12 个月内无重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
80%；
（2）公司未来 12 个月内有重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例区分不同发展
阶段：
①公司发展阶段属成熟期的，进行利润分配时，现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
②公司发展阶段属成长期的，进行利润分配时，现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按
照前项规定处理。
6.在公司符合上述现金分红规定，且营业收入快速增长，
股票价格与股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股
东整体利益时，董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票
股利分配方案，但应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等
真实合理因素，并提交股东大会审议。
第五条 公司至少每三年重新审阅一次《股东回报规划》，
根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见对公
司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该时
段的股东回报规划。公司保证调整后的股东回报规划不违反中
国证监会和证券交易所的有关规定。
第六条 本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》等的规定执行。与有关法律、法规的规定相抵
触时，以相关法律、法规的规定为准。
第七条 本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审
议批准之日起实施，修订时亦同。
本议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第
八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及
股东代表审议。
议案十六
关于选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
现将公司选举非独立董事事项汇报如下：
一、有关背景
公司董事屠新亮先生因工作调动，申请辞去公司非独立董
事、审计委员会委员职务。屠新亮先生的辞职申请将自送达董
事会之日起生效。
二、主要内容
公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名祝捷先生
为公司非独立董事候选人，任期自获选之日（选举非独立董事
的股东大会批准之日）起至本届董事会届满。祝捷先生简历附
后。
本议案已经公司 2024 年 5 月 7 日召开的第四届董事会第十
次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
非独立董事候选人简历
祝捷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，
本科学历，工商管理硕士。曾任安徽高速传媒有限公司党总支
委员、纪检监察员；安徽交控建设管理有限公司纪委副书记、
纪委办主任；现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
党委副书记。
议案十七
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
现将公司选举独立董事事项汇报如下：
一、有关背景
近日，董事会收到公司独立董事白云先生的书面辞职报告。
白云先生在公司担任独立董事至今已满六年，根据中国证监会
《上市公司独立董事管理办法》中上市公司独立董事连任不能
超过六年等有关规定，申请辞去贵公司独立董事、薪酬与考核
委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务。
二、主要内容
董事会提名陈艾荣先生为公司独立董事候选人，任期自获
选之日（选举独立董事的股东大会批准之日）起至本届董事会
届满。陈艾荣先生简历附后。公司已向上海证券交易所报送上
述独立董事候选人的相关材料，并已收到上海证券交易所对独
立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。
本议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第
九次会议审议通过，详见《设计总院第四届董事会第九次会议
决议公告》（公告编号：2024-012）。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
独立董事候选人简历
陈艾荣，男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留
权。中共党员，同济大学博士研究生毕业，曾任同济大学
桥梁工程系系主任，土木工程学院副院长、江苏中设集团
股份有限公司独立董事。现任同济大学土木工程学院教授，
国际桥梁维护与安全协会(IABMAS)执委会委员，国际结构
与建筑协会(IASA)副主席，中国公路学会桥梁与结构工程
分会副理事长。