证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-027
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号
E 区五楼连廊无纸化会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数 46
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 287,347,482
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.2228
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
会议由公司董事长苏新国主持，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席会议；
4、 其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2023 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 286,985,922 99.8741 325,320 0.1132 36,240 0.0127
2、2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 286,985,922 99.8741 325,320 0.1132 36,240 0.0127
3、2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 287,022,162 99.8867 325,320 0.1133 0 0.0000
4、关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 287,010,562 99.8827 336,920 0.1173 0 0.0000
5、2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 286,974,322 99.8701 336,920 0.1172 36,240 0.0127
6、2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 286,985,922 99.8741 325,320 0.1132 36,240 0.0127
7、关于公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 278,171,046 97.5122 7,096,716 2.4878 0 0.0000
8、关于公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 279,617,406 97.5248 7,096,716 2.4752 0 0.0000
9、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 286,322,106 99.6431 977,536 0.3401 47,840 0.0168
10、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核
报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 21,735,922 98.3121 336,920 1.5238 36,240 0.1641
11、关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 21,783,762 98.5285 325,320 1.4715 0 0.0000
12、关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 286,985,922 99.8741 325,320 0.1132 36,240 0.0127
13、关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 287,021,994 99.8867 325,320 0.1132 168 0.0001
14、关于修订《独立董事工作规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 278,674,433 96.9816 8,673,049 3.0184 0 0.0000
15、关于制定《股东回报规划（2024-2026）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
A股 278,674,433 96.9816 7,085,116 2.4656 1,587,933 0.5528
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
16.01 祝捷 286,336,850 99.6482 是
2、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
17.01 陈艾荣 286,336,850 99.6482 是
(三) 涉及重大事项 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
4 关于 2023 年 12,492,838 97.3739 336,920 2.6261 0 0.0000
度利润分配
方案的议案
7 关于公司董 5,733,042 44.6855 7,096,716 55.3145 0 0.0000
事薪酬的议
案
8 关于公司监 5,733,042 44.6855 7,096,716 55.3145 0 0.0000
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
事薪酬的议
案
9 关于续聘公 11,804,382 92.0078 977,536 7.6192 47,840 0.3730
司 2024 年度
审计机构的
议案
10 关于非经营 12,456,598 97.0914 336,920 2.6260 36,240 0.2826
性资金占用
及其他关联
资金往来情
况专项审核
报告
11 关于确认 12,504,438 97.4643 325,320 2.5357 0 0.0000
2023 年度日
常关联交易
及 2024 年度
预计日常关
联交易的议
案
12 关于 2023 年 12,468,198 97.1818 325,320 2.5356 36,240 0.2826
度募集资金
存放与实际
使用情况的
专项报告
13 关于公司变 12,504,270 97.4630 325,320 2.5356 168 0.0014
更注册资本
暨修订《公
司章程》的
议案
15 关于制定 4,156,709 32.3989 7,085,116 55.2240 1,587,9 12.3771
《股东回报 33
规划
（2024-2026
）》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会所审议的议案 4、13 为特别表决议案，已获得
有表决权股东及股东代理人所持表决权总数 2/3 以上表决通过；
2. 本次股东大会所审议的议案 4、7、8、9、10、11、12、13、
15 为对中小投资者单独计票的议案。
3. 公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司对议案本次股东
大 会 所 审 议 的 议 案 10 、 11 回 避 表 决 ， 所 持 表 决 权 股 份 数 量 为
265,238,400 股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：王炜、朱华耀
2、律师见证结论意见：
设计总院本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及
召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会
所通过的决议合法、有效。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2024 年 5 月 30 日