证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2024-055
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项尚需提交股东大会审议。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司与关联方的日常关联
交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，
不会损害上市公司或中小股东的利益。日常关联交易不会导致公司对关
联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
2024 年 3 月 28 日，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以
下简称“设计总院”或“公司”）召开第四届董事会第八次会议审议通过了
《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常关联交易的议
案》，并经 2024 年 5 月 29 日公司 2023 年年度股东大会审议通过。现根
据业务发展及日常经营需要，拟对 2024 年度日常关联交易预计金额进行
调整，具体情况如下：
一、增加日常关联交易预计的基本情况
（一）增加日常关联交易预计履行的审议程序
1. 独立董事审议情况
2024 年 11 月 27 日，公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年
1
第四次会议全票审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议
案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意将该事项提交公司董事会审
计委员会审议。
2. 审计委员会审议情况
2024 年 11 月 27 日，公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审
议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联委员祝捷
回避表决，其余非关联委员 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意将该事
项提交公司董事会审议。
3. 董事会审议情况
2024 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关
于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案以 5 票同意、0 票
反对、0 票弃权获得通过，全体独立董事均同意本议案，关联董事卢元
均、祝捷回避表决。
4. 监事会审议情况
2024 年 11 月 27 日，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关
于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权获得通过。
5. 公司董事会和监事会审议本次增加 2024 年度日常关联交易预计
事项的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司
章程》的规定。
6. 本次增加 2024 年度日常关联交易预计事项不属于《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
7. 本事项尚需提交股东大会批准，公司的控股股东安徽省交通控股
集团有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。
2
（二）2024 年度日常关联交易执行情况与新增预计情况
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及
2024 年度预计日常关联交易的议案》，并经 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会审议批准，预计 2024
年公司与关联方发生的日常关联新签合同额不超过 230,336.00 万元，预计 2024 年公司与关联方发生的关联交易额
不超过 119,192.00 万元，详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露的《设计总院关于 2024 年度预计日常关联交易的公告》
（公告编号：2024-007）。截至 2024 年 10 月 31 日，公司已发生日常关联新签合同额 120,560.81 万元，发生日常
关联交易额 110,777.10 万元。
由于关联方采购规模扩大、新增投资项目等原因，公司 2024 年度拟增加与控股股东安徽交控及其所属子公司
之间的提供勘察设计服务、试验检测服务、采购 EPC 施工服务等日常关联交易，本次预计新增新签合同额 70,326
万元，新增日常关联交易额 69,336 万元。
具体情况如下：
3
表一 2024 年度日常关联新签合同额新增预计情况
金额：万元
原 2024 年 本次增加 新增后 2024
序号 关联交易类别 关联方 备注
预计金额 预计金额 年预计金额
向关联人提供工程技术、 安徽省交通控股集
1 18,730.00 0 18,730.00
管理类服务 团有限公司
主要系新增勘
向关联人提供工程技术、 安徽皖通高速公路
2 2,387.00 11,105.00 13,492.00 察设计项目所
管理类服务 股份有限公司
致
向关联人提供工程技术、 安徽安庆长江公路
3 500.00 20.00 520.00
管理类服务 大桥有限责任公司
向关联人提供工程技术、 安徽交控工程集团
4 4,500.00 0 4,500.00
管理类服务 有限公司
主要系新增勘
向关联人提供工程技术、 宣广高速公路有限
5 100.00 377.00 477.00 察设计项目所
管理类服务 责任公司
致
主要系新增试
向关联人提供工程技术、 安徽省徐明高速公
6 0 145.00 145.00 验检测项目所
管理类服务 路管理有限公司
致
4
原 2024 年 本次增加 新增后 2024
序号 关联交易类别 关联方 备注
预计金额 预计金额 年预计金额
向关联人提供工程技术、 安徽宁宣杭高速公
7 63.00 81.00 144.00
管理类服务 路投资有限公司
安徽省界阜蚌高速 主要系新增勘
向关联人提供工程技术、
8 公路管理有限责任 0 146.00 146.00 察设计项目所
管理类服务
公司 致
主要系新增试
向关联人提供工程技术、 安徽安联高速公路
9 1,400.00 1,402.00 2,802.00 验检测项目所
管理类服务 有限公司
致
主要系新增试
向关联人提供工程技术、 安徽省岳黄高速公
10 20.00 498.00 518.00 验检测项目所
管理类服务 路有限责任公司
致
向关联人提供工程技术、 安徽省沿江高速公
11 0 93.00 93.00
管理类服务 路有限公司
向关联人提供工程技术、 安徽省马巢高速公
12 0 74.00 74.00
管理类服务 路有限公司
向关联人提供工程技术、 安徽省芜雁高速公
13 0 9.00 9.00
管理类服务 路有限公司
主要系新增试
向关联人提供工程技术、 安徽省扬绩高速公
14 0 120.00 120.00 验检测项目所
管理类服务 路有限公司
致
5
原 2024 年 本次增加 新增后 2024
序号 关联交易类别 关联方 备注
预计金额 预计金额 年预计金额
主要系新增试
向关联人提供工程技术、 安徽高速传媒有限
15 220.00 293.00 513.00 验检测项目所
管理类服务 公司
致
向关联人提供工程技术、 安徽望潜高速公路
16 15.00 12.00 27.00
管理类服务 有限公司
向关联人提供工程技术、 安徽交控信息产业
17 0 35.00 35.00
管理类服务 有限公司
向关联人提供工程技术、 安徽省交控建设管
18 2,400.00 0 2,400.00
管理类服务 理有限公司
向关联人提供工程技术、 宣城市广祠高速公
19 0 3.00 3.00
管理类服务 路有限责任公司
向关联人提供工程技术、 安徽省溧广高速公
20 0 46.00 46.00
管理类服务 路有限公司
向关联人提供工程技术、 安徽省合枞高速公
21 30.00 58.00 88.00
管理类服务 路有限责任公司
向关联人提供工程技术、 安徽省亳淮高速公
22 0 91.00 91.00
管理类服务 路有限责任公司
主要系新增试
向关联人提供工程技术、 安徽省涡蒙高速公
23 0 139.00 139.00 验检测项目所
管理类服务 路有限责任公司
致
6
原 2024 年 本次增加 新增后 2024
序号 关联交易类别 关联方 备注
预计金额 预计金额 年预计金额
向关联人提供工程技术、 安徽省六武高速公
24 0 32.00 32.00
管理类服务 路有限公司
主要系新增勘
向关联人提供工程技术、 安徽省芜宣高速公
25 0 439.00 439.00 察设计项目所
管理类服务 路有限责任公司
致
主要系新增工
向关联人提供工程技术、 安徽省宣泾高速公
26 0 1,177.00 1,177.00 程管理项目所
管理类服务 路有限责任公司
致
向关联人提供工程技术、 安徽省高速公路联
27 0 85.00 85.00
管理类服务 网运营有限公司
主要系新增试
向关联人提供工程技术、 安徽省皖赣高速公
28 0 942.00 942.00 验检测项目所
管理类服务 路有限责任公司
致
向关联人提供工程技术、 安徽交控资源有限
29 2,880.00 0 2,880.00
管理类服务 公司
向关联人提供工程技术、 安徽交控道路养护
30 2,500.00 0 2,500.00
管理类服务 有限公司
向关联人提供工程技术、 安徽省高速石化有
31 0 18.00 18.00
管理类服务 限公司
7
原 2024 年 本次增加 新增后 2024
序号 关联交易类别 关联方 备注
预计金额 预计金额 年预计金额
安徽省驿达高速公
向关联人提供工程技术、
32 路服务区经营管理 1,000.00 0 1,000.00
管理类服务
有限公司
向关联人提供工程技术、 安徽迅捷物流有限
33 0 56.00 56.00
管理类服务 责任公司
向关联人提供工程技术、 安徽高远物流有限
34 0 17.00 17.00
管理类服务 公司
向关联人提供工程技术、 安徽省岳黄高速公
35 0 6.00 6.00
管理类服务 路有限公司
主要系新增试
向关联人提供工程技术、 安徽交控东流新材
36 0 200.00 200.00 验检测项目所
管理类服务 料有限公司
致
向关联人提供 EPC、总承 安徽省交通控股集
37 90,420.00 0 90,420.00
包、代建等新型业务 团有限公司
主要系新增高
向关联人提供 EPC、总承 安徽皖通高速公路 速公路安全设
38 600.00 3,825.00 4,425.00
包、代建等新型业务 股份有限公司 施 EPC 项目所
致
8
原 2024 年 本次增加 新增后 2024
序号 关联交易类别 关联方 备注
预计金额 预计金额 年预计金额
安徽省驿达高速公
向关联人提供 EPC、总承
39 路服务区经营管理 30,000.00 0 30,000.00
包、代建等新型业务
有限公司
主要系关联方
向关联人提供 EPC、总承 安徽交控资源有限
40 10,025.00 3,044.00 13,069.00 项目建设规模
包、代建等新型业务 公司
扩大所致
向关联人提供 EPC、总承 安徽省交控建设管
41 98.00 0 98.00
包、代建等新型业务 理有限公司
主要系新增工
向关联人提供 EPC、总承 安徽省徐明高速公
42 0 282.00 282.00 程康养项目所
包、代建等新型业务 路管理有限公司
致
安徽省界阜蚌高速 主要系新增工
向关联人提供 EPC、总承
43 公路管理有限责任 0 272.00 272.00 程康养项目所
包、代建等新型业务
公司 致
向关联人提供 EPC、总承 安徽安庆长江公路
44 0 53.00 53.00
包、代建等新型业务 大桥有限责任公司
向关联人提供 EPC、总承 安徽交控工程集团
45 14,500.00 0 14,500.00
包、代建等新型业务 有限公司
9
原 2024 年 本次增加 新增后 2024
序号 关联交易类别 关联方 备注
预计金额 预计金额 年预计金额
主要系关联方
向关联人提供 EPC、总承 安徽省高速石化有
46 2,000.00 470.00 2,470.00 项目建设规模
包、代建等新型业务 限公司
扩大所致
向关联人提供 EPC、总承 安徽省沿江高速公
47 0 96.00 96.00
包、代建等新型业务 路有限公司
主要系新增工
向关联人提供 EPC、总承 安徽安联高速公路
48 0 3,543.00 3,543.00 程康养项目所
包、代建等新型业务 有限公司
致
向关联人提供 EPC、总承 安徽交控道路养护
49 11,000.00 0 11,000.00
包、代建等新型业务 有限公司
主要系新增工
向关联人提供 EPC、总承 安徽宁宣杭高速公
50 0 164.00 164.00 程康养项目所
包、代建等新型业务 路投资有限公司
致
主要系新增服
向关联人提供 EPC、总承 安徽省合枞高速公
51 0 1,063.00 1,063.00 务区改造 EPC
包、代建等新型业务 路有限责任公司
项目所致
向关联人提供 EPC、总承 安徽省溧广高速公
52 0 82.00 82.00
包、代建等新型业务 路有限公司
向关联人提供 EPC、总承 安徽省马巢高速公
53 0 58.00 58.00
包、代建等新型业务 路有限公司
10
原 2024 年 本次增加 新增后 2024
序号 关联交易类别 关联方 备注
预计金额 预计金额 年预计金额
主要系新增服
向关联人提供 EPC、总承 安徽省扬绩高速公
54 0 291.00 291.00 务区改造 EPC
包、代建等新型业务 路有限公司
项目所致
向关联人提供 EPC、总承 安徽省芜雁高速公
55 0 22.00 22.00
包、代建等新型业务 路有限公司
向关联人提供 EPC、总承 安徽省岳黄高速公
56 0 10.00 10.00
包、代建等新型业务 路有限责任公司
向关联人提供 EPC、总承 安徽望潜高速公路
57 0 31.00 31.00
包、代建等新型业务 有限公司
主要系新增工
向关联人提供 EPC、总承 安徽省六武高速公
58 0 239.00 239.00 程康养项目所
包、代建等新型业务 路有限公司
致
向关联人提供 EPC、总承 宣广高速公路有限
59 0 1.00 1.00
包、代建等新型业务 责任公司
主要系新增高
向关联人提供 EPC、总承 安徽交控信息产业 速公路机电改
60 0 580.00 580.00
包、代建等新型业务 有限公司 造提升 EPC 项
目所致
向关联人提供 EPC、总承 宣城市广祠高速公
61 0 4.00 4.00
包、代建等新型业务 路有限责任公司
11
原 2024 年 本次增加 新增后 2024
序号 关联交易类别 关联方 备注
预计金额 预计金额 年预计金额
安徽交控物业服务
62 向关联人提供货物销售 50.00 0 50.00
有限公司
向 关联 人提 供图文 制 作 安徽省交通控股集
63 1.00 0 1.00
服务 团有限公司
向 关联 人提 供图文 制 作 安徽安联高速公路
64 1.00 0 1.00
服务 有限公司
安徽交控物业服务
向 关联 人提 供网络 运 维
65 有限公司高新区分 90.00 0 90.00
技术服务
公司
采购关联人 EPC 施工服 安徽交控建设工 程 主要系新增
66 32,000.00 18,761.00 50,761.00
务 集团有限公司 EPC 项目所致
采购关联人 EPC 施工服 安徽交控工程集团 主要系新增
67 350.00 14,759.00 15,109.00
务 有限公司 EPC 项目所致
采购关联人 EPC 施工服 安徽交控道路养护 主要系新增
68 0 1,653.00 1,653.00
务 有限公司 EPC 项目所致
采购关联人 EPC 施工服 安徽交控信息产业 主要系新增
69 0 2,678.00 2,678.00
务 有限公司 EPC 项目所致
采购关联人工程技术、管 安徽交控道路养护
70 400.00 0 400.00
理类服务 有限公司
12
原 2024 年 本次增加 新增后 2024
序号 关联交易类别 关联方 备注
预计金额 预计金额 年预计金额
采购关联人工程技术、管 安徽交控信息产业
71 89.00 0 89.00
理类服务 有限公司
巢湖市飞雁物流有
72 采购关联人材料等货物 1,500.00 0 1,500.00
限责任公司
采购关联人维修、安装工 安徽省经工建设集
73 11.00 0 11.00
程服务 团有限公司
采购关联人设备、车辆等 安徽七星商贸有限
74 240.00 0 240.00
货物 公司
采购关联人设备、车辆等 安徽交运集团汽车
75 111.00 0 111.00
货物 销售有限公司
采购关联人设备、车辆等 安徽高速传媒有限
76 0 10.00 10.00
货物 公司
采购关联人设备、车辆等 安徽交控工程集团 主要系新增设
77 0 296.00 296.00
货物 有限公司 备采购所致
采购关联人车辆租赁、投 安徽皖运保险代理
78 5.00 0 5.00
保等服务 有限公司
采 购关 联人 图文制 作 服 安徽高速传媒有限
79 100.00 0 100.00
务 公司
13
原 2024 年 本次增加 新增后 2024
序号 关联交易类别 关联方 备注
预计金额 预计金额 年预计金额
采 购关 联人 软件运 维 服 安徽交控信息产业 主要系新增部
80 0 290.00 290.00
务 有限公司 分项目所致
采 购关 联人 软件运 维 服 安徽交通数智科技
81 0 30.00 30.00
务 有限公司
合计 230,336.00 70,326.00 300,662.00
注：1. 上述日常关联交易在总额范围内，公司可根据实际交易情况在不同关联交易类别之间进行额度调剂。
2.本次增加的日常关联交易预计金额有效期限至 2024 年年度股东大会召开之日止。
14
表二 2024 年度日常关联交易额新增预计情况
金额：万元
原 2024 年 本次增加 新增后 2024
序号 关联交易类别 关联方 备 注
预计金额 预计金额 年预计金额
向关联人提供工程技术、 安徽省交通控股集
1 25,310.00 0 25,310.00
管理类服务 团有限公司
向关联人提供工程技术、 安徽省合枞高速公
2 67.00 20.00 87.00
管理类服务 路有限责任公司
向关联人提供工程技术、 安徽皖通高速公路
3 3,260.00 0 3,260.00
管理类服务 股份有限公司
向关联人提供工程技术、 安徽宁宣杭高速公
4 263.00 0 263.00
管理类服务 路投资有限公司
向关联人提供工程技术、 宣广高速公路有限
5 300.00 0 300.00
管理类服务 责任公司
安徽省界阜蚌高速
向关联人提供工程技术、
6 公路管理有限责任 465.00 0 465.00
管理类服务
公司
安徽省驿达高速公
向关联人提供工程技术、
7 路服务区经营管理 2,000.00 0 2,000.00
管理类服务
有限公司
15
原 2024 年 本次增加 新增后 2024
序号 关联交易类别 关联方 备 注
预计金额 预计金额 年预计金额
向关联人提供工程技术、 安徽省徐明高速公
8 500.00 0 500.00
管理类服务 路管理有限公司
向关联人提供工程技术、 安徽省溧广高速公
9 12.00 0 12.00
管理类服务 路有限公司
向关联人提供工程技术、 安徽安庆长江公路
10 2,600.00 0 2,600.00
管理类服务 大桥有限责任公司
向关联人提供工程技术、 安徽安联高速公路
11 370.00 0 370.00
管理类服务 有限公司
主要系新增试
向关联人提供工程技术、 安徽省岳黄高速公
12 105.00 468.00 573.00 验检测项目所
管理类服务 路有限责任公司
致
向关联人提供工程技术、 安徽高速传媒有限
13 250.00 0 250.00
管理类服务 公司
向关联人提供工程技术、 安徽省马巢高速公
14 40.00 51.00 91.00
管理类服务 路有限公司
向关联人提供工程技术、 安徽高速江南传媒
15 0 40.00 40.00
管理类服务 有限公司
向关联人提供工程技术、 安徽高速清风传媒
16 0 23.00 23.00
管理类服务 有限公司
16
原 2024 年 本次增加 新增后 2024
序号 关联交易类别 关联方 备 注
预计金额 预计金额 年预计金额
向关联人提供工程技术、 安徽省扬绩高速公
17 25.00 0 25.00
管理类服务 路有限公司
向关联人提供工程技术、 安徽交控工程集团
18 2,076.00 0 2,076.00
管理类服务 有限公司
向关联人提供工程技术、 安徽望潜高速公路
19 21.00 14.00 35.00
管理类服务 有限公司
向关联人提供工程技术、 宣城市广祠高速公
20 2.00 19.00 21.00
管理类服务 路有限责任公司
主要系项目实
向关联人提供工程技术、 安徽省芜雁高速公
21 13.00 215.00 228.00 施周期改变所
管理类服务 路有限公司
致
向关联人提供工程技术、 安徽省交控建设管
22 1,615.00 0 1,615.00
管理类服务 理有限公司
向关联人提供工程技术、 安徽省交控工业化
23 280.00 0 280.00
管理类服务 建造有限公司
主要系新增试
向关联人提供工程技术、 安徽省宁芜高速公
24 418.00 407.00 825.00 验检测项目所
管理类服务 路有限责任公司
致
17
原 2024 年 本次增加 新增后 2024
序号 关联交易类别 关联方 备 注
预计金额 预计金额 年预计金额
向关联人提供工程技术、 安徽高远物流有限
25 0 13.00 13.00
管理类服务 公司
向关联人提供工程技术、 安徽省高速公路联
26 60.00 0 60.00
管理类服务 网运营有限公司
向关联人提供工程技术、 安徽省沿江高速公
27 50.00 0 50.00
管理类服务 路有限公司
主要系新增试
向关联人提供工程技术、 安徽省广宣高速公
28 480.00 272.00 752.00 验检测项目所
管理类服务 路有限责任公司
致
向关联人提供工程技术、 安徽交控道路养护
29 1,940.00 0 1,940.00
管理类服务 有限公司
向关联人提供工程技术、 安徽交控资源有限
30 370.00 0 370.00
管理类服务 公司
主要系新增勘
向关联人提供工程技术、 安徽省芜宣高速公
31 1,270.00 980.00 2,250.00 察设计项目所
管理类服务 路有限责任公司
致
向关联人提供工程技术、 安徽省亳淮高速公
32 400.00 0 400.00
管理类服务 路有限责任公司
18
原 2024 年 本次增加 新增后 2024
序号 关联交易类别 关联方 备 注
预计金额 预计金额 年预计金额
向关联人提供工程技术、 安徽省合周高速公
33 1,320.00 0 1,320.00
管理类服务 路有限责任公司
向关联人提供工程技术、 安徽省六武高速公
34 240.00 0 240.00
管理类服务 路有限公司
主要系新增试
向关联人提供工程技术、 安徽省涡蒙高速公
35 1,060.00 215.00 1,275.00 验检测项目所
管理类服务 路有限责任公司
致
主要系新增试
向关联人提供工程技术、 安徽省皖赣高速公
36 1,030.00 418.00 1,448.00 验检测项目所
管理类服务 路有限责任公司
致
向关联人提供工程技术、 安徽交控信息产业
37 290.00 0 290.00
管理类服务 有限公司
向关联人提供工程技术、 安徽省泾宣高速公
38 200.00 0 200.00
管理类服务 路有限责任公司
向关联人提供工程技术、 安徽交控物业服务
39 80.00 0 80.00
管理类服务 有限公司
向关联人提供工程技术、 安徽交控工程试验
40 0 70.00 70.00
管理类服务 检测有限公司
19
原 2024 年 本次增加 新增后 2024
序号 关联交易类别 关联方 备 注
预计金额 预计金额 年预计金额
向关联人提供工程技术、 阜阳徽道置业有限
41 0 77.00 77.00
管理类服务 公司
向关联人提供工程技术、 安徽迅捷物流有限
42 20.00 0 20.00
管理类服务 责任公司
向关联人提供工程技术、 高速地产集团阜阳
43 5.00 0 5.00
管理类服务 有限公司
向关联人提供工程技术、 来安县城乡公交有
44 30.00 0 30.00
管理类服务 限公司
向关联人提供工程技术、 芜湖通芜房地产开
45 30.00 0 30.00
管理类服务 发有限公司
向关联人提供工程技术、 安徽省高速石化有
46 90.00 0 90.00
管理类服务 限公司
主要系项目实
向关联人提供工程技术、 安徽交控东流港口
47 0 2,230.00 2,230.00 施主体变更所
管理类服务 有限公司
致
安徽交控集团金寨
向关联人提供工程技术、
48 资源投资开发有限 0 90.00 90.00
管理类服务
公司
20
原 2024 年 本次增加 新增后 2024
序号 关联交易类别 关联方 备 注
预计金额 预计金额 年预计金额
向关联人提供工程技术、 安徽迅捷物流肥东
49 0 57.00 57.00
管理类服务 有限责任公司
向关联人提供工程技术、 安徽皖通科技股份
50 0 2.00 2.00
管理类服务 有限公司
向关联人提供工程技术、 安徽交控建设工程
51 0 10.00 10.00
管理类服务 集团有限公司
主要系新增试
向关联人提供工程技术、 安徽交控东流新材
52 0 153.00 153.00 验检测项目所
管理类服务 料有限公司
致
向关联人提供工程技术、 安徽交控迅捷供应
53 0 1.00 1.00
管理类服务 链有限公司
向关联人提供 EPC、总承 安徽交控资源有限
54 7,700.00 0 7,700.00
包、代建等业务 公司
主要系新增工
向关联人提供 EPC、总承 安徽省交控建设管
55 0 420.00 420.00 程康养项目所
包、代建等业务 理有限公司
致
主要系项目实
向关联人提供 EPC、总承 安徽省高速石化有
56 0 4,815.00 4,815.00 施周期改变所
包、代建等业务 限公司
致
21
原 2024 年 本次增加 新增后 2024
序号 关联交易类别 关联方 备 注
预计金额 预计金额 年预计金额
主要系新增工
向关联人提供 EPC、总承 安徽省徐明高速公
57 0 375.00 375.00 程康养项目所
包、代建等业务 路管理有限公司
致
主要系项目实
向关联人提供 EPC、总承 安徽省交通控股集
58 0 26,775.00 26,775.00 施周期改变所
包、代建等业务 团有限公司
致
安徽省驿达高速公
向关联人提供 EPC、总承
59 路服务区经营管理 12,500.00 0 12,500.00
包、代建等业务
有限公司
向关联人提供 EPC、总承 安徽安庆长江公路
60 0 26.00 26.00
包、代建等业务 大桥有限责任公司
向关联人提供 EPC、总承 安徽皖通高速公路
61 5,310.00 0 5,310.00
包、代建等业务 股份有限公司
安徽省界阜蚌高速 主要系新增工
向关联人提供 EPC、总承
62 公路管理有限责任 0 271.00 271.00 程康养项目所
包、代建等业务
公司 致
主要系新增工
向关联人提供 EPC、总承 安徽宁宣杭高速公
63 0 405.00 405.00 程康养项目所
包、代建等业务 路投资有限公司
致
22
原 2024 年 本次增加 新增后 2024
序号 关联交易类别 关联方 备 注
预计金额 预计金额 年预计金额
主要系项目实
向关联人提供 EPC、总承 安徽望潜高速公路
64 0 355.00 355.00 施周期改变所
包、代建等业务 有限公司
致
向关联人提供 EPC、总承 安徽交控工程集团
65 8,000.00 0 8,000.00
包、代建等业务 有限公司
向关联人提供 EPC、总承 安徽交控道路养护
66 5,000.00 0 5,000.00
包、代建等业务 有限公司
主要系项目实
向关联人提供 EPC、总承 安徽省溧广高速公
67 0 630.00 630.00 施周期改变所
包、代建等业务 路有限公司
致
主要系新增工
向关联人提供 EPC、总承 安徽安联高速公路
68 0 4,152.00 4,152.00 程康养项目所
包、代建等业务 有限公司
致
主要系新增服
向关联人提供 EPC、总承 安徽省扬绩高速公
69 0 568.00 568.00 务区改造 EPC
包、代建等业务 路有限公司
项目所致
主要系项目实
向关联人提供 EPC、总承 安徽省沿江高速公
70 0 754.00 754.00 施周期改变所
包、代建等业务 路有限公司
致
23
原 2024 年 本次增加 新增后 2024
序号 关联交易类别 关联方 备 注
预计金额 预计金额 年预计金额
安徽交控集团金寨 主要系项目实
向关联人提供 EPC、总承
71 资源投资开发有限 0 7,660.00 7,660.00 施主体变更所
包、代建等业务
公司 致
向关联人提供 EPC、总承 安徽交控信息产业
72 0 31.00 31.00
包、代建等业务 有限公司
主要系新增工
向关联人提供 EPC、总承 安徽省六武高速公
73 0 113.00 113.00 程康养项目所
包、代建等业务 路有限公司
致
向关联人提供 EPC、总承 安徽省芜雁高速公
74 0 11.00 11.00
包、代建等业务 路有限公司
向关联人提供 EPC、总承 宣城市广祠高速公
75 0 4.00 4.00
包、代建等业务 路有限责任公司
向关联人提供图文制作 安徽省交通控股集
76 1.00 1.00 2.00
服务 团有限公司
向关联人提供图文制作 安徽安联高速公路
77 1.00 0 1.00
服务 有限公司
主要系关联人
安徽交控物业服务
78 向关联人提供货物销售 43.00 100.00 143.00 采购规模扩大
有限公司
所致
24
原 2024 年 本次增加 新增后 2024
序号 关联交易类别 关联方 备 注
预计金额 预计金额 年预计金额
向关联人提供图文制作 安徽皖通高速公路
79 0 1.00 1.00
服务 股份有限公司
向关联人提供图文制作 安徽省高速石化有
80 0 1.00 1.00
服务 限公司
向关联人提供图文制作 安徽交控信息产业
81 0 1.00 1.00
服务 有限公司
采购关联人 EPC 施工服 安徽交控道路养护 主要系新增
82 0 420.00 420.00
务 有限公司 EPC 项目所致
采购关联人 EPC 施工服 安徽交控建设工程 主要系新增
83 18,000.00 9,292.00 27,292.00
务 集团有限公司 EPC 项目所致
采购关联人 EPC 施工服 安徽交控工程集团 主要系新增
84 10,740.00 6,240.00 16,980.00
务 有限公司 EPC 项目所致
采购关联人 EPC 施工服 安徽交控迅捷供应
85 0 70.00 70.00
务 链有限公司
采购关联人设备、车辆等 安徽七星商贸有限
86 240.00 0 240.00
货物 公司
采购关联人设备、车辆等 安徽交运集团汽车
87 120.00 0 120.00
货物 销售有限公司
25
原 2024 年 本次增加 新增后 2024
序号 关联交易类别 关联方 备 注
预计金额 预计金额 年预计金额
采购关联人设备、车辆等 安徽交控信息产业
88 100.00 0 100.00
货物 有限公司
巢湖市飞雁物流有
89 采购关联人材料等货物 1,500.00 0 1,500.00
限责任公司
采购关联人图文制作服 安徽高速传媒有限
90 115.00 0 115.00
务 公司
安徽交控物业服务
采购关联人物业劳务及
91 有限公司高新区分 719.00 0 719.00
客服服务
公司
安徽省安高资产运
92 采购关联人房屋租赁 77.00 0 77.00
营管理有限公司
采购关联人维修工程服 安徽交控建设工程
93 11.00 0 11.00
务 集团有限公司
安徽省驿达高速公
采购关联人设备、车辆等
94 路服务区经营管理 53.00 0 53.00
货物
有限公司
26
原 2024 年 本次增加 新增后 2024
序号 关联交易类别 关联方 备 注
预计金额 预计金额 年预计金额
采购关联人车辆租赁、投 安徽皖运保险代理
95 5.00 0 5.00
保等服务 有限公司
合 计 119,192.00 69,336.00 188,528.00
注：1. 上述日常关联交易在总额范围内，公司可根据实际交易情况在不同关联交易类别之间进行额度调剂。
2. 本次增加的日常关联交易预计金额有效期限至 2024 年年度股东大会召开之日止。
27
二、新增的关联方介绍和关联关系
（一）安徽交控东流港口有限公司
与本公司关联关系：控股股东实际控制子公司
注册类型：其他有限责任公司
法定代表人：唐军
成立时间：2023-02-17
注册资本：10,000 万元人民币
住所：安徽省池州市东至县东流镇泉东路东升农资综合楼 1 幢 301
主营业务：许可项目：港口经营；水路普通货物运输（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：港口货物装卸搬运活动；装
卸搬运；港口理货；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；国内集装箱货物运输代理；集装箱制造；集装箱租赁服务；
集装箱维修；专业保洁、清洗、消毒服务；物联网技术服务；机械零件、
零部件加工；水上运输设备零配件销售；通用设备制造（不含特种设备
制造）；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
供应链管理服务；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）。
（二）安徽交控集团金寨资源投资开发有限公司
与本公司关联关系：控股股东实际控制子公司
注册类型：其他有限责任公司
法定代表人：赵杰
28
成立时间：2022-11-24
注册资本：10,000 万元人民币
住所：安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）金梧桐创业
园县政务服务中心 17 楼
主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；
土地整治服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制
的项目）许可项目：河道采砂；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；
道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；公共铁路运输（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（三）安徽交控迅捷供应链有限公司
与本公司关联关系：控股股东实际控制子公司
注册类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈建华
成立时间：2012-03-07
注册资本：3,000 万元人民币
住所：安徽省合肥市肥西县花岗镇金寨路与五显路交口产城融合示
范区指挥部
主营业务：园区租赁、物流运输、仓配一体化（含冷链）、供应链
业务。
（四）安徽交通数智科技有限公司
与本公司关联关系：控股股东实际控制子公司
29
注册类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈平
成立时间：2011-11-03
注册资本：3,000 万元人民币
住所：安徽省合肥市蜀山区南岗镇南岗科技园响洪甸路 1200 号
主营业务：智慧交通系统建设运营、收费公路联网平台研发、ETC
运营服务、互联网与大数据应用，为行业提供一体化软硬件产品解决方
案、信息系统集成与智能化应用等服务。
30
（五）关联方主要财务指标
单位：万元
2023 年度 2024 年 3 季度
序号 单位名称
营业总收 营业总收
资产总额 净资产 净利润 资产总额 净资产 净利润
入 入
1 安徽交控东流港口有限公司 1,000 999 -1 1,000 999
安徽交控集团金寨资源投资开发有
2 13,969 10,000 1 24,665 10,020 323 12
限公司
3 安徽交控迅捷供应链有限公司 15,788 3,591 38,362 548 16,490 4,128 20,147 537
4 安徽交通数智科技有限公司 45,936 1,128 11,996 812 69,884 1,201 7,420 803
31
三、本次新增关联交易主要内容和定价政策
（一）提供工程技术、管理类及总承包等服务
关联交易的对象为公司控股股东及其控制的其他企业，该类交易主
要采取招投标方式确定相应价格，未来该类交易仍将持续。
（二）提供图文制作服务
公司全资子公司恒瑞图文为控股股东及其控制的其他企业提供图文
制作服务，该类交易采取市场定价。
（三）采购关联人 EPC 施工服务
公司向控股股东子公司安徽交控建设工程集团有限公司、安徽交控
工程集团有限公司、安徽交控道路养护有限公司采购 EPC 施工与工程养
护服务，该类交易采取市场定价。
四、本次新增关联交易目的和对上市公司的影响
控股股东及其下属单位为安徽省高速公路主要建设、维护方，承接
了安徽省境内绝大多数高速公路建设投资和维护项目，公司作为安徽省
综合交通领域资质齐全的工程咨询企业之一，在安徽省境内的高速公路
领域承接业务，与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避
免的，对公司发展具有积极意义，不会损害上市公司或中小股东的利益。
公司业务独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能
力，营业收入和营业利润也不存在单纯依赖于控股股东及其他关联方的
关联交易，且关联交易多通过公开竞价方式确定，交易价格具有合理性、
公允性，公司与关联方的关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不
会影响上市公司的独立性。
32
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2024 年 11 月 28 日
33