证券代码：603357          证券简称：设计总院          公告编号：2024-057

      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无


    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日
    (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号
E 区五楼连廊无纸化会议室

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      487

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               287,891,113

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                              51.3372

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    会议由公司董事长苏新国主持，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，非独立董事卢元均因事请假；
   2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

   3、 董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案

   1、 议案名称：关于公司公开发行公司债券预案的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

 股东类型              同意                       反对                  弃权

                票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                         （%）                 （%）

   A股      287,298,193 99.7940           509,460    0.1769      83,460    0.0291



   2、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公
开发行公司债券的议案
  审议结果：通过
  表决情况：

 股东类型              同意                       反对                  弃权

                票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                         （%）                 （%）

   A股      287,297,225 99.7937           505,100    0.1754      88,788    0.0309



   3、 议案名称：关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案
  审议结果：通过
     表决情况：

  股东类型                   同意                        反对                     弃权

                      票数          比例（%）     票数          比例       票数          比例

                                                                （%）                    （%）

       A股          22,089,825 97.5151          451,248     1.9920        111,640    0.4929



       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案    议案名称               同意                        反对                     弃权
序号                    票数          比例（%）     票数           比例      票数          比例
                                                                  （%）                    （%）
 1      关于公司     12,780,469 95.5664            509,460        3.8095     83,460 0.6241
        公开发行
        公司债券
        预案的议
        案
 2      关于提请     12,779,501 95.5591            505,100        3.7769     88,788 0.6640
        公司股东
        大会授权
        董事会办
        理本次公
        开发行公
        司债券的
        议案
 3      关于增加     12,810,501 95.7909            451,248        3.3742 111,640 0.8349
        2024 年度
        日常关联
        交易预计
        的议案
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
   1、本次股东大会所审议的议案 1、2 为特别表决议案，已获得有

表决权股东及股东代理人所持表决权总数 2/3 以上表决通过。
    2、公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司对本次股东大会
所审议的议案 3 回避表决，所持表决权股份数量为 265,238,400 股。

    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
    律师：史山山、朱华耀

    2、 律师见证结论意见：
    公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    特此公告。


                 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                             2024 年 12 月 14 日