证券代码：603357          证券简称：设计总院            公告编号：2024-059



     安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
       第四届董事会第十八次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 24 日以现场结合通讯表决方式召
开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出。会议应出席董事 6
人，实际出席董事 6 人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事
列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
    杭州天达工程勘察设计有限公司（以下简称“杭州天达”）为公司控
股子公司，注册资本 600 万元，其中设计总院持股比例为 55%。为优化整
合产业资源、提升公司综合竞争力，同意公司以自有资金购买控股子公司
杭州天达参股股东浙江华夏工程管理有限公司、吴志杰持有的杭州天达共
计 45%股权。本次股权收购完成后，公司将持有杭州天达 100%的股权。
    本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2024 年第五次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
    该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2023 年工资总额清算及 2024 年工资总

额分配方案的议案》
    根据公司《工资总额管理规程》等相关制度，结合 2023、2024 年度
经营业绩完成情况，公司制定 2023 年工资总额清算及 2024 年工资总额分

配方案，对 2023 年度工资总额进行清算，并确定了 2024 年度各职能和业
务板块的分配额度。
    本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议

审议通过，并同意提交公司董事会审议。
    该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过《关于公司经理层成员 2023 年度及 2021-2023 年任
期经营业绩考核结果的议案》
    根据《设计总院经理层成员经营业绩考核办法》以及与各经理层成员
签订的 2023 年度经营业绩责任书和 2021-2023 年任期经营业绩责任书，
公司完成经理层成员 2023 年度和 2021-2023 年任期经营业绩考核工作，
根据考核结果合理拉开差距，兑现年度薪酬及任期激励。
    公司董事、总经理（总裁）、党委副书记沈国栋对本议案回避表决。
    本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议
审议通过，并同意提交公司董事会审议。
    该议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）审议通过《关于公司经理层成员 2023 年度薪酬及 2021-2023
年度任期激励兑现方案的议案》
    根据经理层任期制和契约化管理相关要求及《设计总院经理层成员薪
酬管理办法》，公司制定了经理层成员 2023 年度薪酬及 2021-2023 年度
任期激励兑现方案。公司经理层的 2023 年度薪酬及 2021-2023 年度任期
激励与公司经营效益情况、经营业绩考核结果等挂钩联动，合理拉开差距。

    公司董事、总经理（总裁）、党委副书记沈国栋对本议案回避表决。
    本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议
审议通过，并同意提交公司董事会审议。

    该议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （五）审议通过《关于 2024 年度投资项目后评价工作总结及 2025
年度投资项目后评价工作计划的议案》

    根据公司投资项目后评价相关制度规定，公司对 2024 年度投资项目
后评价工作进行总结，并制定了 2025 年度投资项目后评价工作计划。
    本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2024 年第五次会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
    该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
                                                 2024 年 12 月 25 日