证券代码：603359               证券简称：东珠生态              公告编号：2024-025

                       东珠生态环保股份有限公司
                第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年
6月7日以书面形式及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2024年6月17日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长
席惠明先生主持，公司高级管理人员列席会议。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公
司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：
    1、《关于<公司2021年第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成情况>的议
案》
    公司2021年第一期员工持股计划第三个解锁期锁定至2024年6月17日。对应股份数为
本员工持股计划所持标的股票总数的20%，合计454,832股，占公司目前总股本的0.10%。
    根据《东珠生态环保股份有限公司2021年第一期员工持股计划（草案）》，公司2021年
第一期员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核指标为“以2020年归属于母公司净利
润为基数，2023年归属于母公司净利润增长率不低于58.7%”。经北京大华国际会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润-314,599,799.62
元，未能满足净利润增长率不低于58.7%的要求，因此本次员工持股计划第三个锁定期公
司层面的业绩考核指标未达成。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东珠
生态环保股份有限公司关于2021年第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成的公
告》（公告编号：2024-027）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。


备查文件：
《东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》



                                                  东珠生态环保股份有限公司

                                                                     董事会

                                                           2024 年 6 月 18 日