证券代码：603360           证券简称：百傲化学          公告编号：2024-028


                   大连百傲化学股份有限公司
关于选举第五届董事会董事长、副董事长、第五届监
           事会主席及聘任高级管理人员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 22 日分别
召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选
举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议
案》《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于选举公司第五届监事会主席的议
案》，现将具体情况公告如下：


    一、选举第五届董事会董事长的情况


    公司第五届董事会成员已经 2023 年年度股东大会选举产生。根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，第五届董
事会全体董事选举董事刘宪武先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五
届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。


    刘宪武先生简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《大连百傲化学股份有限公司关于董事会、监事会换
届选举的公告》（公告编号：2024-022）。


    二、选举第五届董事会副董事长的情况


    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，第五届董事会全体董事选举董事
王文锋先生为公司第五届董事会副董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    王文锋先生简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《大连百傲化学股份有限公司关于董事会、监事会换
届选举的公告》（公告编号：2024-022）。


    三、选举第五届监事会主席的情况


    公司第五届监事会成员已经 2023 年年度股东大会及公司职工代表大会选举
产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，第五届监事会全体监事选举监
事杨晓辉女士为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审
议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。


    杨晓辉女士简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《大连百傲化学股份有限公司关于董事会、监事会换
届选举的公告》（公告编号：2024-022）。


    四、聘任高级管理人员的情况


    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审
查通过，并经公司董事会审计委员会审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，
公司董事会同意聘任刘海龙先生为公司总经理，同意聘任杨杰先生、顾振鹏先生、
刘岩先生、刘松先生为公司副总经理，同意聘任王希梁先生为公司财务总监，同
意聘任鲍榕铭先生为公司董事会秘书，前述高级管理人员任期自公司第五届董事
会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。


    上述人员均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规规定的上市公司高级管理人员任职资格。董事会秘书鲍榕铭先生具有良好的
职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，
能够胜任董事会秘书职务。由于鲍榕铭先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事
会秘书任职培训证明，暂由公司董事长刘宪武先生代行董事会秘书职责，对鲍榕
铭先生的聘任将于其取得董事会秘书任职培训证明后正式生效。


    刘海龙先生、杨杰先生、刘岩先生、刘松先生简历详见公司于 2024 年 4 月
26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连百傲化学股份有限
公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。顾振鹏先生、
王希梁先生、鲍榕铭先生简历详见附件。

    特此公告。




                                         大连百傲化学股份有限公司董事会

                                                         2024 年 5 月 23 日

附件：

    顾振鹏先生：1969 年出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任大连化工
耐腐蚀泵厂技术员，大连绿源药业有限公司项目研发经理，大连百傲化学有限
公司副总经理。现任公司副总经理。

    王希梁先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级会计师。曾任大连华氏流体设备有限公司财务经理，大连上品堂海洋生物有
限公司财务经理，大连润鸣材料技术有限公司财务总监，大连百傲化学股份有
限公司财务部部长。现任公司财务总监。

    鲍榕铭先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾
就职泰康人寿保险股份有限公司，招商基金管理有限公司，长城基金管理有限
公司，博时基金管理有限公司。现任公司董事长助理。