证券代码：603360          证券简称：百傲化学           公告编号：2024-032


                   大连百傲化学股份有限公司

               第五届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会
议通知于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 6 月
11 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由
监事会主席杨晓辉女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表
决结果合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一） 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    监事会认为：公司董事会根据 2020 年年度股东大会的授权对公司 2021 年
限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格进行调整，审议程序合法合规，
符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司
2021 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次对 2021 年限制性股票激
励计划限制性股票数量及回购价格进行调整。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份
有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：
2024-035）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    （二） 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个
解除限售期解除限售条件成就的议案》

    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案）（修订稿）》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划
首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，同意公司为符
合解除限售条件的 55 名激励对象办理解除限售事宜。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份
有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除
限售条件成就暨上市流通的公告》（公告编号：2024-036）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                         大连百傲化学股份有限公司监事会

                                                         2024 年 6 月 12 日




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