证券代码：603360          证券简称：百傲化学          公告编号：2024-066

                   大连百傲化学股份有限公司

          2024 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日


(二) 股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲

   化学股份有限公司综合楼三楼会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      577

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              329,097,981

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               65.2396
份总数的比例（%）


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次股东大会由公司董事会召集。董事长刘宪武先生、副董事长王文锋先生
因工作原因以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事刘海龙
先生现场主持本次股东大会。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《大
连百傲化学股份有限公司章程》的有关规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书鲍榕铭先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。


二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案


1、 议案名称：关于聘任 2024 年度财报审计机构和内控审计机构的议案


   审议结果：通过

表决情况：

股东                同意                    反对                   弃权
类型         票数      比例（%）    票数     比例（%）     票数     比例（%）
A股    329,017,000         99.9754 28,296          0.0086 52,685          0.0160



2、 议案名称：关于子公司拟对外投资暨增资并控股苏州芯慧联半导体科技有限

   公司的议案


   审议结果：通过

表决情况：
股东                同意                          反对                      弃权
类型        票数       比例（%）           票数      比例（%）       票数      比例（%）
A股      329,058,980       99.9882         29,716        0.0090      9,285         0.0028



(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议                                同意                   反对                弃权
案
         议案名称                                            比例                   比例
序                         票数          比例（%） 票数                 票数
                                                             （%）                 （%）
号
       关于聘任 2024
       年度财报审计
1                      47,553,961 99.8300 28,296 0.0594 52,685 0.1106
       机构和内控审
       计机构的议案

       关于子公司拟
       对外投资暨增
       资并控股苏州
2                      47,595,941 99.9181 29,716 0.0624                 9,285 0.0195
       芯慧联半导体
       科技有限公司
       的议案



(三) 关于议案表决的有关情况说明


     议案 2 为特别决议议案，已经出席本次会议的股东(包括股东代表)所持有效
表决权的三分之二以上通过。


三、 律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉潍律师事务所
    律师：黄满满、丁玉芳


2、 律师见证结论意见：


    公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、 股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会
议的表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告。




                                        大连百傲化学股份有限公司董事会

                                                      2024 年 11 月 15 日