证券代码：603367       证券简称：辰欣药业       公告编号：2024-075

                           辰欣药业股份有限公司
                      第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    辰欣药业股份有限公司（以下简称 “公司”或“辰欣药业”）第五届董事会第五
次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次
董事会会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、EM 系统、微信、电话等通讯方式
发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持，
公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    董事会审阅了公司编制的 2024 年第三季度报告全文，认为可以全面、客观、真实
的反映公司 2024 年第三季度经营情况。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣
药业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，同意提交
公司董事会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
    为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，推动上市公司高质
量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强资本市场内在
稳定性，促进资本市场健康发展，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等相关规
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定，公司编制了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，经董事会审议，方案结合了
公司所在行业发展状况，认为可以客观、真实的反映了公司的实际情况。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣
药业股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                       辰欣药业股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2024 年 10 月 28 日




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