证券代码：603378       证券简称：亚士创能         公告编号：2024-010



           亚士创能科技（上海）股份有限公司
   第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、持有人会议召开情况
    亚士创能科技（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计
划第二次持有人会议于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室以现场方式召开，本次会
议的召集、召开和表决程序符合《亚士创能科技（上海）股份有限公司第二期员
工持股计划》和《亚士创能科技（上海）股份有限公司第二期员工持股计划管理
办法》的有关规定。
    二、持有人会议审议情况
    审议通过了《关于变更公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》。
    因公司第二期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）委员王
欣先生已从公司离职，经审议表决，免去王欣先生管理委员会委员的职务，并选
举陆叶女士担任管理委员会委员。
    本次委员人选变更完成后，管理委员会由徐谨先生、陆伶俐女士、陆叶女士
组成，管理委员会委员任期与公司第二期员工持股计划的存续期一致。
    表决结果：同意 4,832,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份；弃权 0 份。
    同日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会会议，选举徐谨先生为第二
期员工持股计划管理委员会主任，任期与公司第二期员工持股计划的存续期一致。

    特此公告。
                                 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                        2024 年 3 月 6 日