证券代码：603378        证券简称：亚士创能           公告编号：2024-070



           亚士创能科技（上海）股份有限公司
            第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    亚士创能科技（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十
次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。
    会议通知及资料已于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件或专人送达的方
式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创
能科技（上海）股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。


                                 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 31 日