证券代码：603381         证券简称：永臻股份         公告编号：2024-009



                    永臻科技股份有限公司
            第一届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 2024

年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事

会主席周军先生召集，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件等方式

通知公司全体监事。本次会议由监事会主席周军先生主持，应出席监事 3 人，实

际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序

符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的

有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候

选人的议案》

    同意提名周军先生、李德琴女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》。
特此公告。




             永臻科技股份有限公司监事会

                   2024 年 8 月 16 日