证券代码：603381           证券简称：永臻股份           公告编号：2024-008



                     永臻科技股份有限公司
           第一届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于
2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司
董事长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件等方

式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订<公司

章程>并办理工商变更登记的议案》

    表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更

登记的公告》。

    2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人
的议案》

    同意提名汪献利先生、邵东芳女士、HU HUA女士、汪飞先生、佟晓丹女士、

葛新宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自2024年第二次临时股

东大会选举通过之日起三年。

    本议案已经董事会提名委员会审议通过。

    表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》。

    3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的

议案》

    同意提名徐志翰先生、王京海先生、丛扬女士为公司第二届董事会独立董事

候选人。任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

    本议案已经董事会提名委员会审议通过。

    表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》。

    4、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合实际经营情况及行业、地区

经济发展水平，并综合参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，拟定第二届董事

会独立董事津贴标准为每人每年人民币10万元（税前）。

    本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会薪酬与考核委员会

委员中的独立董事朱玉华、陆曙光回避表决，其余委员人数不足全体委员过半数，
本议案直接提交董事会审议。

   表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。公司独立董事朱玉华、徐志翰、

陆曙光回避表决。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   5、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

   表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。


   特此公告。




                                           永臻科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 8 月 16 日