证券代码：603381         证券简称：永臻股份         公告编号：2024-022



                    永臻科技股份有限公司
            第二届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2024
年 9 月 2 日在公司会议室以现场表决方式召开。鉴于公司于 9 月 2 日下午召开
2024 年第二次临时股东大会选举产生了第二届董事会董事，经全体董事一致同
意豁免本次会议通知期限要求。会议由半数以上董事共同推举的董事汪献利先生
主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会秘书、全体监事与高级
管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议
合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
    选举汪献利先生担任公司第二届董事会董事长。任期自本次董事会审议通
过之日起至第二届董事会任期届满为止。
    表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
    （二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议
案》。
    1、选举汪献利先生、葛新宇先生、HU HUA女士担任公司第二届董事会战
略委员会委员，其中汪献利先生担任主任委员；
    2、选举王京海先生、徐志翰先生、汪飞先生担任公司第二届董事会提名委
员会委员，其中王京海先生担任主任委员；
   3、选举丛扬女士、王京海先生、汪献利先生担任公司第二届薪酬与考核委
员会委员，其中丛扬女士担任主任委员；
   4、选举徐志翰先生、丛扬女士、邵东芳女士担任公司第二届董事会审计委
员会委员，其中徐志翰先生担任主任委员；
   表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
   （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
   聘任汪献利先生为公司总经理；聘任汪飞先生、傅雪冬先生、章吉林先生、
HU HUA女士为公司副总经理；聘任佟晓丹女士为公司财务总监，即公司财务负
责人；聘任佟晓丹女士为公司董事会秘书。
   本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经
公司审计委员会审议通过。
   表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。


   特此公告。




                                           永臻科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 9 月 3 日