证券代码：603381           证券简称：永臻股份         公告编号：2024-032



                    永臻科技股份有限公司
              关于公司董事会战略委员会更名
                   并修订其议事规则的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日召开第

二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订

其议事规则的议案》，现将具体情况公告如下：

    为进一步完善公司的治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司 ESG（环

境、社会与公司治理）工作，提升公司 ESG 管理水平，经研究，公司决定将“董

事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将原《董事会战略

委员会议事规则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，同时对该委

员会的议事规则部分条款进行修订。

    修订后的《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》详见公司同日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永臻科技股份有限公司董事会战略与 ESG

委员会议事规则》，同时调整董事会战略与 ESG 委员会成员，任期至公司第二

届董事会任期届满之日止。

    调整后的董事会战略与 ESG 委员会成员如下：

    主任委员：汪献利

    委员：葛新宇、HU HUA、王京海、佟晓丹

    特此公告。

                                                永臻科技股份有限公司董事会

                                                     2024 年 10 月 31 日