证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-020
惠达卫浴股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼
八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 256,041,126
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.0754
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王彦庆先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事长王彦庆先生，非独立董事杨春先
生，独立董事陈东先生、张双才先生和吕琴女士以通讯形式出席了本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司常务副总经理、董事会秘书张春玉先生出席了本次会议；公司其他高级
管理人员、第七届董事会独立董事候选人梁清华女士和韩慧博先生列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,980,026 99.9761 61,100 0.0239 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,980,026 99.9761 61,100 0.0239 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,980,026 99.9761 61,100 0.0239 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,980,026 99.9761 61,100 0.0239 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,980,026 99.9761 61,100 0.0239 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,980,026 99.9761 61,100 0.0239 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,980,026 99.9761 61,100 0.0239 0 0.0000
8、 议案名称：《关于为控股子公司提供关联担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,882,225 99.9550 61,100 0.0450 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,980,026 99.9761 61,100 0.0239 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,980,026 99.9761 61,100 0.0239 0 0.0000
11、 议案名称：《关于监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,980,026 99.9761 61,100 0.0239 0 0.0000
12、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,980,026 99.9761 61,100 0.0239 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,980,026 99.9761 61,100 0.0239 0 0.0000
14、 议案名称： 关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,980,026 99.9761 61,100 0.0239 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,980,026 99.9761 61,100 0.0239 0 0.0000
16、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,980,026 99.9761 61,100 0.0239 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
17、《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
号 会 议 有 效 表 决 当选
权的比例（%）
17.01 选举王惠文先生为公司第七届 255,980,032 99.9761 是
董事会非独立董事
17.02 选举王彦庆先生为公司第七届 255,980,026 99.9761 是
董事会非独立董事
17.03 选举王佳女士为公司第七届董 255,980,026 99.9761 是
事会非独立董事
17.04 选举王彦伟先生为公司第七届 255,980,026 99.9761 是
董事会非独立董事
17.05 选举张春玉先生为公司第七届 255,980,032 99.9761 是
董事会非独立董事
17.06 选举杨春先生为公司第七届董 255,980,032 99.9761 是
事会非独立董事
18、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会 议 有 效 表 决 当选
权的比例（%）
18.01 选举吕琴女士为公司第七届董 255,980,026 99.9761 是
事会独立董事
18.02 选举韩慧博先生为公司第七届 255,980,027 99.9761 是
董事会独立董事
18.03 选举梁清华女士为公司第七届 255,980,027 99.9761 是
董事会独立董事
19、《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
号 会 议 有 效 表 决 当选
权的比例（%）
19.01 选举张永国先生为公司第七届 255,980,027 99.9761 是
监事会监事
19.02 选举甄文艳女士为公司第七届 255,980,027 99.9761 是
监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《关于续聘公 59,44 99.8973 61,10 0.1027 0 0.0000
司 2024 年度审 6,959 0
计机构的议案》
7 《关于 2024 年 59,44 99.8973 61,10 0.1027 0 0.0000
度向银行申请 6,959 0
综合授信额度
并为子公司提
供担保的议案》
8 《关于为控股 46,77 99.8695 61,10 0.1305 0 0.0000
子公司提供关 6,968 0
联担保的议案》
9 《关于公司为 59,44 99.8973 61,10 0.1027 0 0.0000
工程经销商提 6,959 0
供担保额度的
议案》
10 《关于公司董 59,44 99.8973 61,10 0.1027 0 0.0000
事、高级管理人 6,959 0
员薪酬的议案》
11 《关于监事薪 59,44 99.8973 61,10 0.1027 0 0.0000
酬的议案》 6,959 0
12 《关于 2023 年 59,44 99.8973 61,10 0.1027 0 0.0000
度利润分配预 6,959 0
案的议案》
17.01 选举王惠文先 59,44 99.8973 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第七 6,965
届董事会非独
立董事
17.02 选举王彦庆先 59,44 99.8973 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第七 6,959
届董事会非独
立董事
17.03 选举王佳女士 59,44 99.8973 0 0.0000 0 0.0000
为公司第七届 6,959
董事会非独立
董事
17.04 选举王彦伟先 59,44 99.8973 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第七 6,959
届董事会非独
立董事
17.05 选举张春玉先 59,44 99.8973 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第七 6,965
届董事会非独
立董事
17.06 选举杨春先生 59,44 99.8973 0 0.0000 0 0.0000
为公司第七届 6,965
董事会非独立
董事
18.01 选举吕琴女士 59,44 99.8973 0 0.0000 0 0.0000
为公司第七届 6,959
董事会独立董
事
18.02 选举韩慧博先 59,44 99.8973 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第七 6,960
届董事会独立
董事
18.03 选举梁清华女 59,44 99.8973 0 0.0000 0 0.0000
士为公司第七 6,960
届董事会独立
董事
19.01 选举张永国先 59,44 99.8973 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第七 6,960
届监事会监事
19.02 选举甄文艳女 59,44 99.8973 0 0.0000 0 0.0000
士为公司第七 6,960
届监事会监事
注：上述表格中，如出现各分项百分比之和小于 100%的情况，系四舍五入造成。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1．议案 13 为涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权股份
总数 2/3 以上通过。
2．议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东王惠文、王彦庆、董化忠、
王彦伟、王佳、张春玉均回避表决，其所持有的股份 120,097,801 股不计入该议
案的有表决权的股份总数。
3．公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京世辉律师事务所
律师：张大千、王赢
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员资格、本次股东大会召集人资
格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的
规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议