惠达卫浴股份有限公司

 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

    惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会独
立专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 9 月 3 日 15:00 在本公司会议室以通讯
方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议由过半数
独立董事共同推举韩慧博先生召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司
法》《惠达卫浴股份有限公司章程》以及《独立董事专门会议议事规则》的规定，
会议的召集、召开合法有效。本次会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过 《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议
案》

    独立董事专门会议认为：公司放弃上述股权转让的优先受让权，不影响公司
对惠达住工的持股比例，不改变公司作为惠达住工控股股东的地位，未改变公司
的合并报表范围，不影响惠达住工的正常运营。亦不存在损害公司及股东，特别
是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意《关于放弃控股子公司部
分股权优先受让权暨关联交易的议案》

    同意将该议案提交公司董事会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （以下无正文，下接本决议签字页）




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