证券代码：603385            证券简称：惠达卫浴           编号：2024-032

                        惠达卫浴股份有限公司
             关于放弃控股子公司部分股权优先受让权
                          暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：
     张春玉先生系惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
董事、常务副总经理、董事会秘书；杨春先生为公司董事、副总经理，均为公司
关联自然人；
     自然人张春玉先生拟以人民币 40 万元受让自然人杨春先生持有的惠达
住宅工业设备（唐山）有限公司（以下简称“惠达住工”）1%的股权，公司放弃
上述股权转让优先受让权构成了关联交易；
     除本次交易外，公司过去连续 12 个月内与上述关联方不存在其他关联交
易；
     本次交易未构成重大资产重组；
     本次交易无需提交公司股东大会审议，交易实施不存在重大法律障碍。



       一、交易概述

    2024 年 9 月 4 日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于放
弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》，自然人张春玉先生拟以
人民币 40 万元受让自然人杨春先生持有的惠达住工 1%的股权，公司同意放弃上
述股权转让优先受让权。关联董事张春玉先生、杨春先生已对本议案回避表决。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。
    本次转让事项完成后，公司持有惠达住工的股权比例不变。
    张春玉先生系公司董事、常务副总经理、董事会秘书；杨春先生为公司董事、
副总经理，均为公司关联自然人。因此自然人张春玉先生拟以人民币 40 万元受
让自然人杨春先生持有的惠达住工 1%的股权，公司放弃上述股权转让优先受让
权构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    除此之外，公司过去连续 12 个月内与上述关联方不存在其他关联交易。根
据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关法律法规，上述事项无须提交
股东大会审议。

    二、关联方情况

    张春玉先生系公司董事、常务副总经理、董事会秘书；杨春先生为公司董事、
副总经理，均为公司关联自然人。

    三、关联交易标的基本情况

    名称：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司
    统一社会信用代码：91130200MA0CCW7H40
    企业类型：其他有限责任公司
    住所：河北省唐山市丰南区丰南经济开发区临港经济园广源街 1 号
    法定代表人：王彦庆
    注册资本：4,000 万元
    成立日期：2018-06-04
    经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品加工制造；工业设计服务；卫生陶瓷制
品销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；
玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；建筑装饰材料销售（不
含砂石料）；建筑陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；卫生洁具研发；卫
生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品制造；日用家电零售；工程管理服务；
专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包
工程；住宅水电安装维护服务；建筑材料销售（不含砂石料）；家用电器研发；
太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工
程勘察；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    与公司关系：与关联方共同投资设立的控股子公司。
    主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 14,357.68 万元，
负债总额 13,521.19 万元，净资产 836.50 万元。2023 年实现营业收入为
11,175.70 万元，净利润-54.60 万元。（以上数据已经审计）
    截止 2024 年 6 月 30 日，公司资产总额 15,202.87 万元，负债总额 15,070.79
万元，净资产 132.08 万元。2024 年 1-6 月实现营业收入为 4,283.26 万元，净
利润-704.42 万元。（以上数据未经审计）
    惠达住工不属于失信被执行人。本次拟转让股权产权清晰，不存在抵押、质
押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，
不存在妨碍权属转移的其他情况。

    四、关联交易的定价依据

    张春玉先生拟以人民币 40 万元受让自然人杨春先生持有的惠达住工 1%的股
权，交易定价为双方根据自愿原则协商确定。公司放弃本次股权转让的优先受让
权，前述转让价格的确定不会对公司造成不利影响。

    五、对公司的影响

    公司放弃上述股权转让的优先受让权，不影响公司对惠达住工的持股比例，
不改变公司作为惠达住工控股股东的地位，未改变公司的合并报表范围，不影响
惠达住工的正常运营。亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

    六、应当履行的审议程序

    （一）独立董事专门会议审议情况
    经审阅《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》相关
资料，我们一致认为本次关联交易符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司
及其股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次放弃控股子公司部分股
权优先受让权的相关事宜。同意将该议案提交公司董事会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）董事会审议情况
    张春玉先生拟以人民币 40 万元受让自然人杨春先生持有的惠达住宅工业设
备（唐山）有限公司（以下简称“惠达住工”）1%的股权，公司放弃上述股权转
让的优先受让权，不影响公司对惠达住工的持股比例，不改变公司作为惠达住工
控股股东的地位，未改变公司的合并报表范围，不影响惠达住工的正常运营。亦
不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此董事会同意本次放弃
惠达住工部分股权优先受让权相关事项。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事张春玉先生、杨春先生
已对本议案回避表决。

    （三）监事会审议情况

    公司本次放弃惠达住工部分股权的优先受让权，不影响公司持有其股权的比
例，也未改变公司合并报表范围。对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，
对公司主营业务的独立性无重大影响。因此监事会一致同意上述事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                               惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                      2024 年 9 月 5 日