证券代码：603385          证券简称：惠达卫浴         公告编号：2024-038

                         惠达卫浴股份有限公司
                   第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2024
年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024
年 10 月 18 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董
事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本
次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议已审议通过本议案，并同意将
该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。
    董事会认为：公司 2024 年第三季度报告真实反映了公司 2024 年第三季度的
财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公
告》。
    董事会认为：根据公司经营与发展的实际需要，经营范围增加“太阳能发电
技术服务”。董事会同意本次增加经营范围并修订《公司章程》相关条款的事项，
并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。经营范围的变更及
章程条款的修订以工商登记机关最终核准结果为准。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    根据公司实际经营情况需要，董事会提请召开公司 2024 年第二次临时股东
大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司同
日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                               惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                    2024 年 10 月 25 日