证券代码：603388          证券简称：元成股份           公告编号：2024-005



                          元成环境股份有限公司

                    第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于
2024 年 1 月 30 日上午 10 点 30 分在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融
大厦 15 楼公司会议室以现场会议及通讯会议的方式召开。公司董事会于 2024 年
1 月 25 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由
董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监
事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
   一、 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
   董事会认为：根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和
差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正
及相关披露》等相关文件的规定，公司董事会同意公司对前期相关会计差错进行
更正及追溯调整。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《元成环境股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
   议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   会计师事务所发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
伙）关于元成环境股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》、《致同会计
师事务所（特殊普通合伙）关于元成环境股份有限公司 2021 年度重大会计差错
更正的专项报告》、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于重要前期差错更正
情况的说明》。




    特此公告。


                                             元成环境股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 30 日