证券代码：603388          证券简称：元成股份          公告编号：2024-037



                          元成环境股份有限公司

                   第五届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议
于 2024 年 5 月 8 日 15 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15
楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2024 年 5 月 3 日以电子邮
件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生
召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
   一、审议通过《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》
    本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。


    特此公告。
                                               元成环境股份有限公司董事会
                                                          2024 年 5 月 8 日