证 券 代 码：603399         证 券简 称：吉 翔 股 份             公告 编 号：2024-005


                      锦州永杉锂业股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 5 日召开了
第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对
《公司章程》相关条款进行修订。现将《公司章程》具体修订情况公告如下：
                 原条款                                    修订后的条款

 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照        第二十三条 公司不得收购本公司股份。但

 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：

 收购本公司的股份：                           （一）减少公司注册资本；

 （一）减少公司注册资本；                     （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

 （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激

 （三）将股份奖励给本公司职工；               励；

 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、

 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

 除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股       （五）将股份用于转换公司发行的可转换为

 份的活动。                                   股票的公司债券;

                                              （六）公司为维护公司价值及股东权益所必

                                              需。

                                              （七）法律、行政法规许可的其他情况。

 第二十五条   公司因本章程第二十三条第        第二十五条   公司因本章程第二十三条第

 （一）项至第（三）项的原因收购本公司股       （一）项、第（二）项的原因收购本公司股

 份的，应当经股东大会决议。公司依照第二       份的，应当经股东大会决议；公司因本章程


                                          1
十三条规定收购本公司股份后，属于第（一） 第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）

项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 项规定的情形收购本公司股份的，应当经三

属于第（二）项、第（四）项情形的，应当        分之二以上董事出席的董事会会议决议。

在 6 个月内转让或者注销。                     公司依照第二十三条规定收购本公司股份

公司依照第二十三条第（三）项规定收购的        后，属于第（一）项情形的，应当自收购之

本公司股份，将不超过本公司已发行股份总        日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）

额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后       项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。

利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让       属于第（三）项、第（五）项、第（六）项

给职工。                                      情形的，公司合计持有的本公司股份数不得

                                              超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当

                                              在 3 年内转让或者注销。

   除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
   本议案尚需经过公司股东大会审议通过。


   特此公告。




                                                  锦州永杉锂业股份有限公司董事会
                                                                     2024 年 2 月 7 日




                                          2