锦州永杉锂业股份有限公司


2024 年第二次临时股东大会会议材料




            2024 年 4 月
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                                    目       录



2024 年第二次临时股东大会会议议程 .................................................. 2

议案一：关于公司更换董事的议案 ..................................................... 4




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                 2024 年第二次临时股东大会会议议程


     现场会议时间：2024 年 4 月 8 日 14：00 时。
     现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室
     会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券
交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
     主持人：公司董事长杨峰先生


     会议主要议程：
     一、参会股东资格审查
     公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身
份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交
股东授权委托书和本人有效身份证件。


     二、会议签到


     三、主持人宣布会议开始
     1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会
议的公司董事、监事、高管人员等。
     2、介绍会议议题、会议表决方式。
     3、推选表决结果统计的计票人、监票人。


     四、逐项宣读并审议以下议案
    议案一：审议《关于公司更换董事的议案》



     五、投票表决等事宜
     1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行
书面表决。


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     2、表决情况汇总并宣布表决结果。
     3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
     4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。


     六、主持人宣布会议结束。




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                                                            2024 年 4 月 2 日




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                   议案一：关于公司更换董事的议案

各位股东及股东代表：


     董事会于近日收到高明先生的书面辞职报告。由于个人原因，高明先生申请
辞去公司董事职务，同时辞去董事会专门委员会相应职务。高明先生辞职后将不
再担任公司任何职务。
     因公司战略发展需要，公司董事会提名委员会于 2024 年 3 月 22 日召开 2024
年第五届提名委员会第一次会议，经提名委员会主任委员发起，3 名委员审议并
表决一致通过了《关于更换公司董事的议案》，提名卢妙丽女士担任公司董事，
任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
     公司独立董事出具了专项意见：本次提名董事候选人的程序符合《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规及《公
司章程》的规定，未损害中小投资者的利益；经审阅候选人简历及相关资料，候
选人符合有关法律法规规定的任职资格，未发现有《公司法》规定的不得担任公
司董事、独立董事、高管及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除以及被
证券交易所宣布为不适当人选的情形。
     该议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，现提请大会审议。


     附：
                              卢妙丽女士简历
     卢妙丽女士，拟任公司董事，1977 年 9 月出生，中国国籍，研究生学历，
高级会计师，无境外永久居留权，常住地为上海。曾任杉杉控股有限公司财务部
副部长、上海坤为地投资控股有限公司财务部部长、浙江艾迪西流体控制股份有
限公司董事兼财务总监、上海坤为地投资控股有限公司财务总监，现任锦州永杉
锂业股份有限公司副总经理、财务总监。



                                          锦州永杉锂业股份有限公司董事会


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